证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-004
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　第六届董事会2026年第一次临时会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2026年3月13日向各位董事发出。本次董事会会议于2026年3月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
　　公司董事会同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
　　该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
　　公司董事会同意聘任徐华敏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
　　该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。
　　（四）因本次薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司股东会审议。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，董事黄长远和黄印电同时兼任公司高级管理人员，与本议案利益相关，回避表决。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，黄长远与本议案利益相关，回避表决。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
　　（二）公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　（三）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-005
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　关于变更公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事会秘书辞职的事项
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜长青先生的书面辞职报告，杜长青先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，杜长青先生将不在公司担任任何职务，但会在控股股东相关方担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杜长青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　杜长青先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，杜长青先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司经营产生影响。
　　杜长青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杜长青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任董事会秘书的事项
　　经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年3月17日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
　　吴赵晶先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
　　书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司
　　法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　吴赵晶先生的联系方式如下：
　　联系电话：0595-86279713
　　传真：0595-86279731
　　电子邮箱：155220232@qq.com
　　联系地址：福建省南安市东田镇蓝溪街228号闽发铝业研发楼8楼
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月18日
　　附件：
　　吴赵晶先生，男，1984年7月出生，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师、法律职业资格，中国国籍，无永久境外居留权。2009年4月-2016年4月于上饶市天佳新型材料有限公司任办公室主任、审计部经理，2016年4月-2020年6月于上饶市城市建设投资开发集团有限公司历任审计师、经理助理、副经理；2020年7月至今任公司财务总监，2021年9月至今任江西省闽发新材料有限责任公司监事。
　　吴赵晶先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-006
　　福建省闽发铝业股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议；董事黄长远、黄印电与《关于高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、非独立董事
　　（1）公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其中，公司董事长的薪酬拟定为60-80万元/年（税前），副董事长的薪酬拟定为40-60万元/年（税前）；
　　（2）公司内部董事同时兼任高级管理人员职务的，按高级管理人员薪酬执行；
　　（3）股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
　　2、独立董事
　　独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核工资两部分构成，绩效考核工资不低于50%。基本薪酬按月固定发放，绩效考核工资与年度经营业绩和个人工作绩效完成情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
　　四、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
　　酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
　　2、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-007
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　关于对外投资设立子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于 2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、对外投资概述
　　基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金1000万元对外投资设立全资子公司厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“闽发国际”），公司持有100%股权。
　　闽发国际拟以自有资金与厦门耐晟新能源科技有限公司共同出资设立福建省闽晟新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽晟新能科技有限公司注册资本1000万元，闽发国际出资510万元，持有51%股权；厦门耐晟新能源科技有限公司出资490万元，持有49%股权。
　　闽发国际拟以自有资金与福建启超微电网科技集团有限公司共同出资设立福建省启闽新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省启闽新能科技有限公司注册资本1000万元，闽发国际出资350万元，持有35%股权；福建启超微电网科技集团有限公司出资650万元，持有65%股权。
　　公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本1000万元，福建闽发新材料科技有限公司出资400万元，持有40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资600万元，持有60%股权。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易方的基本情况
　　（一）厦门市闽发国际贸易有限公司交易方基本情况
　　闽发国际为公司全资子公司，公司持有100%股权。
　　（二）福建省闽晟新能科技有限公司交易方基本情况
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　　（三）福建省启闽新能科技有限公司交易方基本情况
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　　（四）福建省闽发精密科技有限公司交易方基本情况
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　　三、拟设立子公司的基本情况
　　（一）厦门市闽发国际贸易有限公司
　　1、公司名称：厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名）
　　2、公司组织形式：有限责任公司
　　3、注册资本：1000万元
　　4、注册地：福建省厦门市
　　5、出资方式：货币出资
　　6、持股比例：公司持有100%股权
　　7、经营范围：铝及铝合金制品、铝加工材料的进出口贸易；国际货物运输代理；跨境贸易咨询服务；供应链管理服务；转口贸易；保税物流业务等。
　　（二）福建省闽晟新能科技有限公司
　　1、公司名称：福建省闽晟新能科技有限公司（暂定名）
　　2、公司组织形式：有限责任公司
　　3、注册资本：1000万元
　　4、注册地：福建省厦门市
　　5、出资方式：货币出资
　　6、持股比例：公司全资子公司闽发国际出资510万元，持有51%股权；厦门耐晟新能源科技有限公司出资490万元，持有49%股权。
　　7、经营范围：涵盖光伏、储能、充电桩等新能源项目的开发、投资、建设、运营、技术服务及相关设备、铝合金制品销售等。
　　（三）福建省启闽新能科技有限公司
　　1、公司名称：福建省启闽新能科技有限公司（暂定名）
　　2、公司组织形式：有限责任公司
　　3、注册资本：1000万元
　　4、注册地：福建省厦门市
　　5、出资方式：货币出资
　　6、持股比例：公司全资子公司闽发国际出资350万元，持有35%股权；福建启超微电网科技集团有限公司出资650万元，持有65%股权。
　　7、经营范围：光伏储能产品跨境贸易、海外“光伏+储能”一体化EPC项目开发与实施、自有品牌光伏储能产品的研发与运营。
　　（四）福建省闽发精密科技有限公司
　　1、公司名称：福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）
　　2、公司组织形式：有限责任公司
　　3、注册资本：1000万元
　　4、注册地：福建省南安市东田镇
　　5、出资方式：货币出资
　　6、持股比例：公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资400万元，持有40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资600万元，持有60%股权。
　　7、经营范围：厨卫铝件CNC精密加工、生产与销售；铝制品研发与技术服务；五金配件加工与销售。
　　以上信息最终以工商部门核准登记为准。
　　四、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险
　　（一）本次对外投资的目的及影响
　　公司在厦门对外投资设立子公司有利于充分利用厦门经济特区的区位与政策优势，进一步拓展公司国际市场业务，构建集进出口贸易、国际物流、供应链服务于一体的国际化运营体系，优化外贸业务结构，提升国际竞争力。
　　公司通过全资子公司福建闽发新材料科技有限公司对外投资设立福建省闽发精密科技有限公司旨在打造专业化厨卫铝件CNC精密加工基地，构建以九牧厨卫为链主的高精度以铝代铜厨卫行业供应链体系，并辐射闽南区域卫浴、消防产业集群，实现资源共享与优势互补，全面提升双方核心竞争力。
　　本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。
　　（二）本次对外投资可能产生的风险
　　公司对外投资设立子公司还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司稳健发展。
　　公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格
　　按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，
　　注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-008
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。公司根据实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任徐华敏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
　　经审查，徐华敏先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
　　特此公告！
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月18日
　　附件：
　　徐华敏先生，男，1977年1月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2019年7月至2021年6月于上饶市云投网络科技有限公司任营销部经理；2021年7月至今于江西闽发新材料有限责任公司任总经理、法定代表人；2021年7月至今任公司营销副总监。
　　徐华敏先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。