证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-009
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月07日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月01日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司2026年3月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-008）。
　　3、上述议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月2日下午5点前送达或传真至公司，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年4月2日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：鞠衍巍
　　电话号码：0631-3953335
　　传真号码：0631-3953503
　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
　　邮编：264200
　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、提议召开本次股东会的第八届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2026年03月20日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月07日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席威海广泰空港设备股份有限公司于2026年04月07日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：
　　持股数量：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-008
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年3月16日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
　　2、会议于2026年3月19日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4、会议由董事长李文轩先生主持。
　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改见附件（本次修订最终情况以行政审批部门核准为准）。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请〈税收居民证明〉的议案》。
　　同意向主管税务机关申请开具《中国税收居民身份证明》。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2026年4月7日下午14：30在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见2026年3月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-009）。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　附件：公司章程修改对照表
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