证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-027
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于控股子公司转让下属控股公司云栖谷股权的议案》。
　　经审议，董事会同意控股子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）将其持有的苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）7%的股权以315万元现金对价转让给苏州浸石科技有限公司，交易完成后，百利锂电持有云栖谷33%的股权，表决权按股东持股比例行使。具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于控股子公司转让下属控股公司股权的公告》（公告编号：2026-024）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。
　　公司现任董事会秘书李良友先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务，辞职后将不再担任公司相关职务。经公司董事会资格审查通过，董事会现决定聘任徐怀民先生担任公司董事会秘书。自本次董事会审议通过并作出决议之日起生效，任期与本届董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-025）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
　　经审议，董事会同意聘任李文轩女士担任公司证券事务代表。自董事会审议通过并作出决议之日起生效，任期与本届董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十日
　　证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-026
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李文轩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　李文轩女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，李文轩女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李文轩女士的个人简历详见附件。
　　本次聘任后，公司证券事务代表同时由洪祎檀女士、李文轩女士担任。联系方式如下：
　　地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号
　　电话：0730-8501033
　　传真：0730-8501899
　　电子邮箱：zqb@blest.com.cn
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十日
　　附件：李文轩女士简历
　　李文轩女士，1998年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业管理学学士，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明。曾任苏州一桶金会计师事务所主管会计、湖南百利工程科技股份有限公司证券专员。现任湖南百利工程科技股份有限公司证券事务代表。
　　证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-025
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会秘书离任的基本情况
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李良友先生的书面辞职报告，李良友先生的原定任期为2025年1月14日至2028年1月13日。李良友先生因个人工作安排原因申请辞去董事会秘书、副总裁职务，李良友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，李良友先生不再担任公司相关职务。
　　李良友先生自2011年12月兼任公司董事会秘书以来，始终恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢和崇高的敬意！
　　截至本公告日，李良友先生通过2024年增持计划直接持有公司股票98,000股，2026年2月通过减持计划减持至73,500股。
　　二、董事会秘书聘任情况
　　公司于2026年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐怀民先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　徐怀民先生已参加上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号
　　电话：0730-8501033
　　传真：0730-8501899
　　电子邮箱：zqb@blest.com.cn
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十日
　　附件：徐怀民先生简历
　　徐怀民先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学硕士研究生，首届中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。曾就职于广东宏远集团总公司（粤宏远000573）、东莞证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司、广东派勒智能纳米科技股份有限公司。现任百利科技公司董事会秘书、副总裁，广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事。
　　证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-024
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于控股子公司转让下属控股公司股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、交易概述
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）于2022年9月与苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）股东孙卫明签订《股权转让协议》，百利锂电以1600万元的现金对价收购孙卫明持有的云栖谷40%的股权，成为云栖谷控股股东。该事项已经第四届董事会第二十八次会议审议通过。
　　为进一步优化资源配置，聚焦主业，提升公司可持续经营能力和盈利能力，百利锂电于近期与苏州浸石科技有限公司（以下简称“浸石科技”）签订了《关于云栖谷的股权转让协议》（以下简称“股转协议”），双方约定：百利锂电以315万元现金对价将其持有的云栖谷7%的股权转让给浸石科技，交易完成后，百利锂电持有云栖谷33%的股权，表决权变为按股东持股比例行使。
　　公司于2026年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司转让下属控股公司股权的议案》，董事会同意控股子公司百利锂电本次交易事项。
　　二、交易对方的基本情况
　　交易对方名称：苏州浸石科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320505MAK8FH0U4N
　　成立日期：2026年2月25日
　　法定代表人：孙宏春
　　注册资本：200万人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
　　住所：苏州市高新区浒青路86号15幢
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务：对外承包工程；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　三、标的公司基本情况
　　企业名称：苏州云栖谷智能系统装备有限公司
　　统一社会信用代码：91320505MA1UQ44M4G
　　成立日期：2017年12月14日
　　法定代表人：孙卫明
　　注册资本：3,000万元人民币
　　公司类型：其他有限责任公司
　　住所：苏州高新区浒关工业园浒青路86号15幢
　　主营业务：智能系统和自动化设备领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；研发，设计，制造，组装，销售：自动化及智能设备，新型热工设备，机械电子电气及物料仓储设备，工业炉设备，智能输送设备，自动化控制系统，并从事以上产品的配套服务和系统集成服务，销售：自动化控制软件，电子仪器仪表，计算机软硬件，陶瓷材料，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权转让前股东及出资信息：
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　　主要财务指标：云栖谷截至2025年年末及2026年2月28日的主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　四、股转协议主要内容
　　甲方（受让方）：苏州浸石科技有限公司
　　乙方（转让方）：常州百利锂电智慧工厂有限公司
　　标的公司：苏州云栖谷智能系统装备有限公司
　　1、本次交易
　　甲方拟通过支付现金的方式收购乙方持有的标的公司7%的股权（对应标的公司出资额为210万元，均已全部实缴），乙方亦同意按照本协议的约定向甲方转让其所持标的公司的前述股权。
　　自甲方完成本次股权转让价款支付义务的7个工作日内，各方一致同意修改标的公司之公司章程（包括但不仅限于股东变更、表决权变更、董事、监事、高管等变更），各方均应配合进行上述事项的工商变更登记。
　　2、本次股权转让价款及支付
　　2.1各方同意，以2025年12月31日为基准日对标的公司100%股权进行评估，标的股权交易价格由双方参考评估机构出具的资产评估报告载明的评估价值协商确定。根据《资产评估报告》，截至评估基准日2025年12月31日，标的公司股东全部权益按照收益法评估价值为3,382.07万元，为便于处理，各方同意按3,400.00万元计算。同时标的公司股东孙卫明尚有1,100万元注册资金尚未缴足，故此，标的公司股份转让总价为4,500.00万元。
　　各方经协商，拟以上述标的股权截至2025年12月31日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑标的公司财务及发展前景、未来盈利能力等各项因素，确定标的公司7%股权的转让价款为315.00万元。
　　2.2各方一致同意，甲方应在本协议生效后7个工作日内，将人民币315.00万元（大写：叁佰壹拾伍万元整）足额支付至乙方指定银行账户。
　　2.3甲、乙双方共同确认，甲、乙双方因本协议项下股权转让需承担的一切税费，由双方根据法律法规的规定各自承担和支付。
　　3、股权交割
　　3.1甲方根据本协议支付本次股权转让价款的义务，应以下列每一条件经甲方确认已得以满足或者被甲方书面豁免为前提：
　　（1）自本协议签订之日起至股权转让款支付之日，乙方在本协议中所做出的每一项陈述和保证在所有实质方面应当真实、完整、正确且不可撤销的；且本协议所含的应由乙方遵守或履行的任何承诺和约定应均已得到遵守或履行；
　　（2）任何政府机关均未制定、发布、颁布、实施或通过会导致任何本协议所拟议之本次交易不合法或限制或禁止本协议所拟议之本次交易的任何法律或政府命令；
　　（3）不存在可能会限制本协议所拟议之本次交易，或对该等交易的条款造成重大改变，或可能致使该等交易的完成无法实现或不合法，或可能构成重大不利影响的诉求。
　　3.2各方一致同意：自甲方完成本次股权转让价款支付义务的7个工作日内，乙方应将标的股权过户至甲方名下，且乙方应当配合并办理相应的股权变更登记手续，且甲、乙双方应将按照本协议第2.2条款约定修改之后的公司章程或者公司章程修正案与前述标的股权过户同次在工商管理部门完成变更备案登记。
　　3.3自交割日起，甲方即成为标的股权的合法所有者，享有并承担与标的股权有关的一切权利和义务，除本协议另有约定之外，乙方不再享有与标的股权有关的任何权利，也不再承担与标的股权有关的任何义务或责任。
　　3.4自本协议签署之日起至交割日，乙方承诺确保对标的股权的合法和完整的所有权，保证标的股权权属清晰，未经甲方同意，乙方不得对标的股权设置权利限制，亦不得转让股权或改变目前股权结构。
　　4、违约责任
　　本协议签署后，除不可抗力以外：
　　4.1乙方未按本协议约定履行股权转让及章程修订的工商变更备案登记义务，不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，甲方在书面催告后给予乙方15天的宽限期；宽限期满后，乙方违约情形仍未消除的，甲方可选择继续履行本协议或解除本协议，并要求乙方承担本次股权转让价款5%的违约金。
　　4.2甲方未按股权转让款支付协议中的约定支付股权转让价款，不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，乙方在书面催告后给予甲方15天的宽限期；宽限期满后，甲方违约情形仍未消除的，乙方可选择继续履行本协议或解除本协议，并要求甲方承担本次股权转让价款5%的违约金。
　　5、协议的成立、生效、终止或解除
　　5.1本协议经甲方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章、乙方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后成立，经乙方股东之董事会审议通过之日起生效。
　　5.2本协议因下列原因而终止或解除：
　　（1）因不可抗力导致本协议无法履行，经协议各方书面确认后本协议终止；
　　（2）各方协商一致终止本协议；
　　（3）交易一方严重违反本协议，导致协议目的不能实现的，交易另一方有权解除本协议。
　　5.3在标的股权完成过户之前，各方承诺无合法正当理由不得解除本协议；除不可抗力原因外，各方主观反悔不再继续履行本协议的，则应承担对方本次因购买标的股权而遭受的损失，反之亦然。若本协议解除，各方应相互配合，恢复原状（包括但不限于返还已支付的款项、办理股权回转的工商变更登记等），所需费用由违约方承担。
　　五、本次交易对公司的影响
　　本次百利锂电转让下属控股公司股权是公司及控股子公司百利锂电基于目前的实际情况和战略发展规划需要，优化资源配置及组织结构，有利于改善公司资产质量，降低管理成本，提高运营效率，维护投资者利益而作出的审慎决定。
　　本次交易完成后，云栖谷不再纳入公司的合并报表范围，不会对公司及百利锂电现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十日