证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-021
　　华安证券股份有限公司
　　第四届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日发出临时董事会会议通知及文件。本次会议于2026年3月19日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于同日披露的《华安证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2026-022）。
　　本议案尚需股东会审议通过。
　　二、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司境外投资管理细则〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《华安证券股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
　　会议同意选举张骏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　华安证券股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-022
　　华安证券股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》。因公司于2020年3月12日公开发行的可转换公司债券于2026年3月11日到期，累计转股数量345,925,144股，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的发行人股本结构表，公司总股本增加至5,024,209,278股，全部为无限售条件流通股。公司据此修订《章程》中相应条款，具体详见附件《华安证券股份有限公司章程》修订对照表。
　　本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　附件：《华安证券股份有限公司章程》修订对照表
　　华安证券股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
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