公司代码：688403 公司简称：汇成股份
　　转债代码：118049转 债简称：汇成转债
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是√否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年3月18日，公司总股本897,840,630股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利44,892,031.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。
　　如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。
　　公司2025年度利润分派预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用√不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用□不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用√不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司主营集成电路先进封装测试服务，所封测的芯片类型目前聚焦在液晶面板核心部件之一显示驱动芯片，并持续布局存储芯片封测领域。公司直接客户主要为显示驱动芯片设计企业，客户自购晶圆委托公司为其提供凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）加工服务，加工完成后的显示驱动芯片由客户销售给下游，主要应用于LCD、OLED显示面板，并应用于消费电子、工业控制、车载电子等终端应用场景。
　　报告期内，公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务。在封测业务制程方面，公司主营业务收入一般按照凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）四大制程进行划分；按照所封测芯片的细分类型，主要分为LCD面板显示驱动芯片（DDI）、触控与显示驱动集成芯片（TDDI）、AMOLED面板显示驱动芯片等；按照终端应用场景，主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、电子标签等类别。公司显示驱动芯片封装测试制程服务具体情况如下：
　　■
　　2.2主要经营模式
　　1、盈利模式
　　公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业，采用行业惯用的OSAT（半导体封装测试外包）模式，在OSAT模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节，专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。公司根据客户需求，通过工艺设计，利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司通过为客户提供服务并收取加工服务费的方式获取收入和利润。
　　2、采购模式
　　公司的采购模式为按需采购，由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单，根据需求单向供应商下达采购订单并签约。对于主要采购材料，公司一般会与供应商约定年度协议价格，未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款，由采购部门根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后，到期支付款项。采购材料到货后由相关部门进行验收，品质部门核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在系统中制作验收单，经系统签核后确认收货。
　　公司建立了供应商认证准入机制和考核机制，以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购，评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等，并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面，对质量问题实时反馈并要求修正。
　　3、生产模式
　　公司目前采用行业普遍的“客户定制，以销定产”受托加工生产模式，即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料，公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料，接着根据客户需求完成相应工艺制程，而后将成品交付给客户或指定面板厂商等第三方。
　　公司专注于提供高端封装和测试服务，拥有专业的工程技术和生产管理团队，并配备了专业的高精度自动化生产设备，可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。
　　4、销售模式
　　公司采用直销模式进行销售，并制定了相应的销售管理制度。
　　作为集成电路封装测试企业，公司需要对客户的技术需求进行工艺验证，验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务，并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。
　　基于定制化的受托加工模式，公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点，整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下，与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。
　　凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定。晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求，综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下，与客户协商确定。
　　5、研发模式
　　公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒，并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势，进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段，具体情况如下：
　　（1）项目调研
　　公司的研发项目主要来源于以下渠道：一是研发中心会定期调研行业发展趋势，结合公司发展战略及现有技术基础，选择相应的新技术、新工艺的研发立项；二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息，形成对市场需求的综合判断，针对市场需求集中的新产品提出立项建议。
　　（2）项目立项
　　研发中心在项目调研或收到立项建议后，将先进行初步论证，如初步论证可行，则会同公司管理层共同讨论立项建议，根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判，确定具体研发内容，进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署，形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。
　　（3）工艺设计与开发
　　公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求，开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组，积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后，将召开评审会议，对项目取得的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果，对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善，并及时反馈给研发中心相关负责人。
　　（4）样品试制
　　专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制，专项课题小组辅以监督和技术指导，试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的，则样品还需经过客户验证。
　　（5）研发结项
　　在验证合格后，研发中心将召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过后专项课题小组提交研发结项报告，项目研发工作结束。
　　2.3所处行业情况
　　1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）所处行业
　　公司主营业务为集成电路的封装测试，根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”，是电子核心产业中兼具技术密集与资金密集属性的关键环节。
　　（2）行业发展阶段及基本特点
　　自上世纪50年代集成电路诞生以来，集成电路封装测试行业随着集成电路设计和制造技术的发展而演进，已历经了60余年的发展过程，大致可以划分为五个发展阶段：20世纪70年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段，以通孔插装型封装为主；20世纪80年代以后开始进入第二阶段，以表面贴装型封装为主；20世纪90年代以后，以芯片级封装（CSP）、晶圆级封装（WLP）、球栅阵列封装（BGA）为代表的面积阵列型封装技术逐渐成熟，进入封装技术发展的第三阶段；20世纪末开始，凸块制造（Bumping）、系统级封装（SiP）等技术推动集成电路封装进入第四阶段；进入21世纪之后，倒装封装（FC）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、系统级单芯片封装（SoC）、扇出型封装（Fan-out）等形式的集成电路封装层出不穷，封装技术发展进入第五阶段。基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》，并结合行业内按照封装工艺分类的惯例，封装分为传统封装（第一阶段和第二阶段）及先进封装（第三至第五阶段）。
　　先进封装是现代集成电路制造技术的关键环节，即采用先进的设计思路和先进的集成工艺对芯片进行封装级重构，并能够有效提高功能密度的封装方式。在业内，先进封装和传统封装主要以是否采用引线焊接来区分，传统封装通常采用引线键合的方式实现电气连接，先进封装通常采用凸块（Bump）等键合方式实现电气连接。从封装效果来看，传统封装更加关注物理连接层面的优化，本身对芯片的功能不会产生实质变化，主要起到保护、嵌套、连接的作用；先进封装更加关注电路系统层面的优化，除常规的保护、嵌套、连接外，还可起到缩短互联长度、提高互联性能、提升功能密度、实现系统重构等作用。
　　近年来，智能手机等移动终端向小型化、集成化、高性能方向更新迭代，带动单机芯片数量和芯片性能要求的提升，是全球先进封装行业发展的最重要驱动因素之一。未来，全球先进封装行业的主要增长点将由智能手机等移动终端向人工智能、数据中心、云计算、自动驾驶等高性能运算转变。在后摩尔定律时代，以凸块制造（Bumping）、重布线（RDL）、硅通孔（TSV）、混合键合（Hybrid bonding）、三维芯片集成（2.5D/3D）、扇出型封装（FOWLP）等为代表的先进封装工艺正逐步发展为推动芯片效能提升的主流发展方向，先进封装在整体封装产业当中的占比正稳步提升。
　　（3）主要技术门槛
　　集成电路高端先进封装测试属于高新技术产业，先进封装测试服务的专业性、复杂性、系统性特征，决定了企业进入该行业需突破较高的技术壁垒。芯片封装测试对设备、工艺以及生产稳定性有着严苛的要求，客户验证和导入的周期较长。
　　显示驱动芯片封装测试的技术壁垒主要体现在凸块制造环节工艺复杂性、全流程良率稳定性两个方面。
　　凸块制造环节具有溅镀、黄光（光刻）、蚀刻、电镀等多道环节，需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的凸块作为芯片封装的引脚，对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均具有较高的要求，因而目前中国大陆具备较高良率水平及稳定量产凸块制造能力的封测企业相对较少。
　　显示驱动芯片领域对于封装测试有着较高的良率要求。显示驱动芯片应用于各类电子产品液晶面板，单块液晶面板的价值较高，特别是应用于高清电视等终端的大尺寸面板。如果在封装测试环节不合格品流向终端客户，封测企业将面临较大金额的质量赔付，并且还存在声誉损失甚至客户流失的风险。正是因为客户以及终端对良率的高要求，倒逼显示驱动芯片封测企业需要投入大量技术资源和管理资源用于提高良率，保证生产稳定性，行业新进入者面临着较高的良率稳定性壁垒。
　　2、公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司是中国境内最早具备金凸块制造能力的封测厂商之一，拥有8吋及12吋晶圆全制程封装测试技术和产能。近年来，随着公司IPO及可转债募投项目快速实施，公司在产能规模、实际产出、市场份额等方面均实现了跨越式发展，技术水平、产品良率及客户认可度亦稳步提升，在全球显示驱动芯片封测领域已跻身第一梯队，具备领先优势。
　　公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子、三星LSI、集创北方、奕力科技、云英谷、新相微等全球知名显示驱动芯片设计企业。
　　3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　目前，全球已步入以算力为核心生产力的全面数字经济时代，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字经济的快速发展不仅带动集成电路市场需求激增，更对其性能提出更高要求。
　　由于摩尔定律逐步逼近极限，单纯依靠制程节点推进已无法有效优化芯片性能与功耗，且面临成本、良率等多重挑战。先进封装技术凭借提升封装集成度，实现了芯片性能与功耗的实质性突破，正逐步成为封测行业发展主流。在AI、HPC、高速通信等终端应用领域迅猛发展的驱动下，以TSV、Fan-Out、WLCSP为代表的先进封装技术市场需求迎来爆发性增长。与此同时，HBM、Chiplet等前沿领域的发展，进一步推动先进封装技术迭代与产业应用向纵深演进。
　　此外，先进封装技术要求芯片前期设计融合晶圆制造与封装测试技术，倒逼封测企业与上下游环节建立更加紧密的跨环节沟通机制。产业链协同能力，正成为衡量封测企业核心竞争力的关键考量。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用√不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用√不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业总收入178,313.55万元，较上年同期增长18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润15,473.06万元，较上年同期减少3.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,409.96万元，较上年同期减少7.39%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-010
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于授信及担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）为满足经营发展产生的资金需求，预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，并且公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成新增提供预计不超过人民币6亿元的担保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　● 被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。
　　● 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成新增提供担保额度预计不超过人民币6亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提供的担保余额为1.30亿元，无逾期对外担保情形。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 本次对外担保已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，无需提交股东会审议。
　　一、授信及担保额度预计情况概述
　　（一）基本情况
　　为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，新增担保额度预计合计不超过人民币6亿元，额度有效期为自该事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。具体授信品种、担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　在上述担保额度内与相关方签订担保合同后，公司将按照届时有效的监管规则要求履行担保进展的信息披露义务。预计担保金额将不超过上述担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及公告程序。
　　（二）审议程序
　　公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在经批准的授信及担保额度内，为公司办理授信及担保事项签署相关合同文件。
　　根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　被担保人江苏汇成不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　截至本公告披露日，公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等内容以最终签署的担保合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　公司新增担保额度预计是为满足及支持全资子公司生产经营所必要的融资需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司运营管理的实际需要。被担保方为公司全资子公司，属于公司的重要组成部分，生产经营情况稳定，财务和信用状况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项。公司对其日常经营活动决策能够有效控制，风险可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。
　　五、董事会意见及审计委员会意见
　　（一）董事会意见
　　公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》。
　　董事会认为，根据公司生产经营的实际资金需求预计年度授信额度和为全资子公司提供担保的额度，符合公司实际经营情况和整体财务战略，有利于提高公司融资效率、保障公司营运资本充足。担保对象为公司全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制。
　　（二）审计委员会意见
　　公司于2026年3月19日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》。
　　审计委员会认为，公司预计的授信及担保额度是为了满足公司经营发展产生的资金需求，有助于解决日常运营和项目建设的资金需求，持续提高资金营运能力，符合公司实际情况和融资策略，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，本次授信及担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定；本次申请授信额度及提供担保事项基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次申请授信额度及提供担保事项无异议。
　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保余额为1.30亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.66%、2.67%，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-015
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　关于补充确认对外投资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州芯璞”）系专业投资机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兰璞创投”）和合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“汇成股份”）共同出资设立私募基金，主要投向为半导体相关产业链。在公司2025年度财务报表审计过程中，苏州芯璞被纳入公司合并报表范围。
　　● 2025年12月，公司与苏州芯璞共同对合肥鑫丰科技有限公司（以下简称“鑫丰科技”）增资人民币6,000.00万元，其中公司与苏州芯璞分别增资3,000.00万元，本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）中规定的“对外投资”。本次增资前，公司于2025年10月份通过受让股权的方式直接取得鑫丰科技18.4414%的股权，公司副总经理黄振芳先生于2025年10月底被公司委派担任鑫丰科技董事；公司董事洪伟刚先生自2021年8月至今担任鑫丰科技董事。因此，鑫丰科技属于公司关联法人，公司与苏州芯璞本次对鑫丰科技增资构成《上市规则》规定的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　● 2025年7月，苏州芯璞与合肥万诺康电子有限公司（以下简称“万诺康”）签订投资协议，苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币2,500.00万元，苏州芯璞有权按照协议约定将前述投资款转为对万诺康的增资款。本次投资前，公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生之子郑瀚先生直接持有万诺康23%的股权，并通过其持股100%的香港瑞仕投资控股有限公司间接持有万诺康18%的股权，是万诺康的主要股东。因此，万诺康属于公司关联法人，苏州芯璞以可转债形式投资万诺康构成《上市规则》规定的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　● 过去12个月内，除前述增资外，公司与鑫丰科技之间不存在其他关联交易情形；过去12个月内，除前述苏州芯璞可转债投资外，公司与万诺康之间不存在其他关联交易情形。
　　● 因交易发生时公司未能及时识别鑫丰科技为公司关联法人导致未及时履行关联交易审议和披露程序；此外，经年度财务报表审计机构确认，尽管公司系作为有限合伙人参与苏州芯璞投资设立，但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为99.07%，应将苏州芯璞纳入合并范围。基于以上背景，公司对上述对外投资事项追加确认为关联交易并补充审议和披露。
　　● 2026年3月19日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十七次会议对上述关联交易事项进行补充审议。因公司与苏州芯璞对鑫丰科技增资之关联交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3,000.00万元，该事项尚需提交公司股东会批准；苏州芯璞以可转债形式投资万诺康之关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产1%以上，且未超过3,000.00万元，该事项无需提交公司股东会批准。
　　一、补充确认对外投资暨关联交易概述
　　（一）公司与苏州芯璞增资鑫丰科技的基本情况
　　1、本次交易概况
　　公司于2025年12月3日召开总经理办公会，审议通过以人民币3,000万元的价格认购鑫丰科技新增注册资本人民币1,556.244451万元，增资款中1,556.244451万元计入鑫丰科技注册资本，剩余部分计入鑫丰科技资本公积。鉴于公司于2025年10月通过受让股权的方式直接取得鑫丰科技18.4414%的股权，本次增资完成后公司直接持有鑫丰科技股权的比例增至20.9403%。本次增资时点，公司董事洪伟刚先生、副总经理黄振芳先生担任鑫丰科技董事，鑫丰科技属于公司关联法人，因公司未能及时识别鑫丰科技为公司关联法人导致未及时履行关联交易审议和披露程序。
　　经年度财务报表审计机构确认纳入公司合并范围内私募基金苏州芯璞亦同时参与本次增资，于2025年12月以人民币3,000万元的价格认购鑫丰科技新增注册资本人民币1,556.244451万元，增资款中人民币1,556.244451万元计入鑫丰科技注册资本，剩余部分计入鑫丰科技资本公积。本次增资完成后苏州芯璞直接持有鑫丰科技3.9591%的股权。本次增资时点，公司未识别苏州芯璞属于公司合并报表范围内私募基金，苏州芯璞向鑫丰科技的增资决策由苏州芯璞投资决策委员会作出，苏州芯璞投资决策委员会成员为3名，均由兰璞创投委派，公司作为有限合伙人未直接参与投资决策，但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为99.07%，应将苏州芯璞纳入合并范围。
　　根据《上市规则》等相关规定，公司与苏州芯璞对鑫丰科技共同增资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
　　2、交易要素
　　■
　　3、董事会审议此次交易相关议案的表决情况
　　2026年3月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》。关联董事洪伟刚先生对该议案回避表决。
　　4、交易尚需履行的审批及其他程序
　　本次增资暨关联交易金额共计6,000.00万元，占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3,000.00万元，该关联交易事项尚需提交公司股东会批准。
　　本次增资已于2025年12月25日完成工商变更登记手续，除追加股东会审议外不存在其他未履行的审批手续。
　　5、过去12个月内与鑫丰科技之间关联交易情况
　　截至本公告披露日，过去12个月内公司与关联法人鑫丰科技之间不存在其他关联交易。
　　（二）苏州芯璞可转债投资与万诺康的基本情况
　　1、本次交易概况
　　2025年7月，苏州芯璞与万诺康签订投资协议，约定苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币2,500.00万元，苏州芯璞有权按照协议约定将债权投资转为对万诺康的股权投资。
　　投资协议签署时点，公司未识别苏州芯璞属于公司合并报表范围内私募基金，苏州芯璞向鑫丰科技的增资决策由苏州芯璞投资决策委员会作出，苏州芯璞投资决策委员会成员为3名，均由兰璞创投委派，公司作为有限合伙人未直接参与投资决策，但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为99.07%，应将苏州芯璞纳入合并范围。
　　鉴于公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生之子郑瀚先生直接持有万诺康23%的股权，郑瀚先生持股100%的香港瑞仕投资控股有限公司持有万诺康18%的股权，是万诺康的主要股东，因此万诺康属于公司关联法人。根据《上市规则》等相关规定，苏州芯璞对万诺康可转债投资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，此次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
　　2、交易要素
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　　3、董事会审议此次交易相关议案的表决情况
　　2026年3月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》。关联董事郑瑞俊先生对该议案回避表决。
　　4、交易尚需履行的审批及其他程序
　　本次关联交易金额共计2,500.00万元，未达到公司最近一期经审计总资产1%以上，且未超过3,000.00万元，该关联交易事项无需提交公司股东会批准。
　　5、过去12个月内与万诺康之间关联交易情况
　　截至本公告披露日，过去12个月内公司与关联法人万诺康之间不存在其他关联交易，并且苏州芯璞已依据协议相关约定收回对万诺康的全部投资。
　　二、关联法人暨关联交易标的基本情况
　　（一）鑫丰科技
　　合肥鑫丰科技有限公司成立于2019年11月25日，主营业务为DRAM存储芯片封装测试。公司于2025年10月以人民币9,048.41万元的价格受让华东科技（苏州）有限公司持有的鑫丰科技6,675.00万元出资额对应股权，自此公司成为鑫丰科技股东。前述股权转让完成后，公司直接持有鑫丰科技18.4414%的股权，公司于2025年10月底委派副总经理黄振芳先生担任鑫丰科技董事。
　　1、基本信息
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　　2、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3、增资前后股权结构
　　单位：人民币万元
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　　4、出资方式及相关情况
　　此次出资方式为货币出资，资金来源为自有资金，不涉及汇成股份募集资金。
　　5、权属情况
　　鑫丰科技股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　6、本次关联交易的定价情况
　　本次关联交易仅涉及公司及公司合并报表范围内私募基金对关联法人鑫丰科技进行增资，鑫丰科技其他股东未参与增资。增资方式为货币出资，增资价格为1.9277元/注册资本，系增资方与鑫丰科技及其原股东参考鑫丰科技前轮股权转让价格协商确定，未对本次增资进行审计或资产评估。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　7、增资协议的主要内容
　　1）本次增资
　　汇成股份和苏州芯璞同意按照协议约定分别以人民币3,000万元为对价，认购鑫丰科技新增注册资本人民币1,556.244451万元。增资款中人民币1,556.244451万元计入鑫丰科技注册资本，剩余部分计入鑫丰科技资本公积。
　　2）股权比例
　　除汇成股份和苏州芯璞外，本轮无其他现有股东参与增资，本次增资完成后汇成股份直接持有鑫丰科技20.9403%的股权，苏州芯璞直接持有鑫丰科技3.9591%的股权。
　　3）增资款的缴付
　　自增资协议所述的交割前提条件满足或经本轮投资人以书面形式予以豁免后十个工作日之内，汇成股份、苏州芯璞应当将全部本轮增资款汇入由鑫丰科技事先书面指定的银行账户。
　　4）交割前提条件
　　本轮投资人按照协议的规定向鑫丰科技支付增资款应当以交割前提条件全部满足或被本轮投资人自行决定事先书面豁免为交割前提条件。
　　5）违约责任
　　如任何一方违反了其在增资协议项下的任何保证、承诺、约定或其他任何规定，或任何一方在协议项下做出的任何陈述为不真实的陈述，从而致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，则违约方或做出不实陈述的一方应就上述全部可偿损失赔偿其他方。
　　8、关联关系说明
　　鉴于公司董事洪伟刚、副总经理黄振芳担任鑫丰科技董事，鑫丰科技属于公司关联法人，根据《上市规则》等相关规定，公司与苏州芯璞本次向鑫丰科技增资事项构成关联交易。
　　（二）万诺康
　　合肥万诺康电子有限公司成立于2023年10月17日，注册资本6,000.00万元。万诺康是一家注册于合肥新站高新区的半导体产业链企业，其主营业务为显示模组及整体解决方案。
　　1、基本信息
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　　2、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3、万诺康股权结构
　　单位：人民币万元
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　　注1：长晶贸易有限公司系谢文智实际控制的公司，谢文智系万诺康实际控制人。
　　注2：香港瑞仕投资控股有限公司系郑瀚持股100%的公司。
　　4、出资方式及相关情况
　　此次出资方式为货币出资，资金来源为自有资金，不涉及汇成股份募集资金。
　　5、权属情况
　　万诺康股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　6、本次关联交易的定价情况
　　本次关联交易为苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币2,500.00万元，苏州芯璞有权按照协议约定将债权投资转为对万诺康的股权投资。交易定价系经苏州芯璞与万诺康在平等互利的原则基础上协商确定。
　　7、投资协议的主要内容
　　1）整体方案及投资目的
　　苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币2,500.00万元，苏州芯璞有权按照协议相关约定将前述投资款转为对万诺康的增资。
　　2）投资款的支付
　　自协议签订之日起10日内，苏州芯璞应将前述投资款足额支付至万诺康指定的专用账户。
　　3）转股安排
　　①投资期为自协议项下投资款全部到达万诺康账户之日起18个月。
　　②苏州芯璞有权在投资期内随时将协议项下投资款的全部或部分转为苏州芯璞对万诺康的增资款，且苏州芯璞无需满足任何附加条件。
　　③协议各方一致确认并同意，苏州芯璞根据协议约定实施转股时，增资价格不超过人民币10元/注册资本，具体以各方另行签署的投资框架协议或增资协议约定为准。
　　④转股完成日前，在取得了应取得的同意且履行了应履行的程序的基础上若万诺康按照应履行的程序以低于转股价格进行新的股权融资（包括但不限于增资扩股、以可转债券或其他可转换为股权的证券票据进行融资等），则转股价格自动变更为新的股权融资价格。
　　⑤转股完成日前，在取得了应取得的同意且履行了应履行的程序的基础上，若万诺康按照应履行的程序进行分红，则增资金额应相应增加按照转股后股权比例对应的分红金额，根据转股价格重新确定最终转股的注册资本数。
　　4）未转股的安排
　　①如投资期届满时，未发生协议约定的转股事项，万诺康应于投资期届满之日起30日内向苏州芯璞归还届时未转股部分的投资款本金，并支付以年利率单利6%计算的利息，利随本清。
　　②经苏州芯璞书面同意，投资期内，若发生重大不利影响、投资协议被终止或解除、清算事件、控制权变更事件及回购事件，苏州芯璞有权通过书面方式，要求还款义务人偿还相应本金及利息。
　　8、关联关系说明
　　鉴于公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生之子郑瀚先生直接持有万诺康23%的股权，郑瀚先生持股100%的香港瑞仕投资控股有限公司持有万诺康18%的股权，是万诺康的主要股东，因此万诺康属于公司关联法人。根据《上市规则》等相关规定，苏州芯璞对万诺康可转债投资事项构成关联交易。
　　三、关联交易的必要性、合理性以及对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　1、公司与苏州芯璞增资鑫丰科技
　　鑫丰科技凭借其原母公司中国台湾上市公司华东科技股份有限公司在DRAM封测领域深厚的技术工艺积累，基于其掌握的PoP堆叠封装工艺，是境内最早为长鑫存储提供LPDDR封装配套的封测厂商之一，亦是长鑫存储供应体系中少数具备LPDDR5量产封装能力的重要合作伙伴，目前具备超2万片/月Wafer封装产能，在DRAM封测领域具备较好的业务基础和技术先进性。公司与苏州芯璞此次增资完成后，有助于为公司联营企业鑫丰科技增厚资本、扩充产能，从而带来较好的预期财务回报，本次关联交易对于公司来说具有商业必要性。
　　2、苏州芯璞可转债投资万诺康
　　万诺康主营业务以手机售后市场显示模组为主，主要为高端手机产品提供优质的显示解决方案；同时，万诺康管理团队在存储分销市场积累了深厚产业资源，伴随人工智能对存储业务需求的快速增长，万诺康正积极布局境内外存储分销市场，为客户提供定制化的存储模组产品。苏州芯璞此次投资万诺康基于看好万诺康在显示模组和存储模组分销市场的未来发展和财务回报，以风险可控的可转债方式进行产业投资，本次关联交易对于苏州芯璞所从事的产业投资来说具有商业必要性。
　　（二）关联交易定价的合理性
　　1、公司与苏州芯璞增资鑫丰科技
　　鑫丰科技所属的存储芯片封装测试行业系重资产行业，目前因折旧摊提、固定成本较高、尚未形成较好规模效应等原因暂未实现盈利，但其在业内具有较为领先的技术优势和客户资源优势。本次增资价格为1.9277元/注册资本，系增资方与鑫丰科技及其原股东参考鑫丰科技前轮股权转让价格协商确定。苏州芯璞对鑫丰科技的投资决策系苏州芯璞投资决策委员会基于专业判断作出，符合私募基金合同约定。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联交易定价公允，具有合理性。
　　2、苏州芯璞可转债投资万诺康
　　苏州芯璞对万诺康的投资采用可转债形式，投资金额为2,500.00万元，协议详细约定了转股安排及未转股安排等相关条款。苏州芯璞对万诺康的投资决策系苏州芯璞投资决策委员会基于专业判断作出，符合私募基金合同约定。公司认为相关可转债相关条件符合行业惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联交易定价公允，具有合理性。
　　（三）关联交易的进展情况及对公司的影响
　　1、后续进展
　　公司与苏州芯璞对鑫丰科技增资交易已经交割完成，并于2025年12月25日完成工商变更登记手续，除追加股东会审议外不存在其他未履行的审批手续。
　　苏州芯璞以可转债形式投资万诺康的投资款已按照协议约定及时足额支付，并且截至本公告披露日，苏州芯璞已依据协议相关约定收回对万诺康的全部投资。
　　2、对上市公司的影响
　　上述关联交易能够增强公司在半导体产业的战略布局，并且有助于提升预期财务回报水平和盈利能力。公司与关联方所发生的关联交易符合正常商业逻辑及公平原则，在各方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大不利影响，不影响公司独立性。
　　（四）后续关联交易的管控措施
　　对于上述关联交易事项公司内部未能及时识别，并履行相关审议和披露程序的情况，公司高度重视，在后续的关联交易管控方面将采取以下措施：①持续加强相关人员有关关联交易法律法规的专业知识培训，提高关键人员识别关联方及关联交易的能力；②完善公司内部关联交易识别机制，建立各级部门之间的多人识别和交叉复核确认流程；③定期组织内部自查，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
　　四、关联交易的审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　2026年3月19日，公司在取得独立董事认可的情况下临时召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，对上述对外投资暨关联交易事项进行了审查，审议通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》。
　　独立董事认为：公司发现并补充确认上述未及时识别的关联交易相关事项符合《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述对外投资暨关联交易均遵循了自愿、平等、公平、公允原则，交易背景符合正常商业逻辑，具有商业必要性和定价合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意此次补充确认对外投资暨关联交易事项，并同意提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司2026年3月19日在取得全体董事认可的情况下，临时以补充议案的形式将此次补充确认对外投资暨关联交易事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。除关联董事按照有关规定回避表决外，其他非关联董事一致同意并通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》。
　　其中，《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会追加审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的表决权。
　　五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　截至本公告披露日，过去12个月内，公司不存在其他需要审议和披露的关联交易情形。
　　六、风险提示
　　鑫丰科技目前依然处于扩产阶段，尚未实现盈利，未来发展情况存在一定的不确定性；鑫丰科技未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。
　　公司将采取适当的管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-007
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议为年度董事会，书面会议通知已提前10天于2026年3月9日通过电子邮件形式送达全体董事；此外在取得全体董事认可的情况下于2026年3月19日临时补充两项议案。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，全体董事对公司《2025年年度报告》及其摘要无异议，并签署了书面确认意见，同意将本议案提交股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　经审议，全体董事对公司2025年度利润分配预案无异议，同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）并且不进行资本公积金转增股本、不送红股，同意将本议案提交股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）。
　　（三）审议通过《关于董事会2025年度工作报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司《董事会2025年度工作报告》无异议，同意将本议案提交股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（四）审议通过《关于总经理2025年度工作报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司《总经理2025年度工作报告》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　（五）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　经审议，全体董事对公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。
　　（七）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司三位独立董事所作的2025年度述职报告无异议，同意提交股东会。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（杨辉）》《2025年度独立董事述职报告（蔺智挺）》和《2025年度独立董事述职报告（罗昆）》。
　　（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（九）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司第二届董事会审计委员会编写的《2025年度审计委员会履职情况报告》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　（十）审议通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司第二届董事会审计委员会编写的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（十一）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十二）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　经审议，全体董事对公司《2025年度内部控制评价报告》无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十三）审议通过《关于授信及担保额度预计的议案》
　　经审议，全体董事对公司所预计的综合授信额度及担保额度无异议，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，并且为全资子公司江苏汇成光电有限公司新增提供预计不超过人民币6亿元的担保额度。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。
　　（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值交易的议案》
　　经审议，全体董事对公司开展外汇套期保值交易无异议，同意公司及全资子公司使用预计不超过8,000万美元（含本数）或其他等值外币进行外汇套期保值交易。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2026-011）。
　　（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，全体董事对公司使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。
　　（十六）审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》
　　经审议，全体董事对公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
　　（十七）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，全体董事对公司变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记无异议，同意将本议案提交股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程全文和《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-014）。
　　（十八）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
　　经审议，全体董事对公司按照规则制定、修订部分公司治理制度无异议，同意将本议案提交股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》和修订《独立董事工作制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度全文和《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-014）。
　　（十九）审议通过《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》
　　经审议，全体非关联董事一致同意此次补充确认公司与合并报表范围内私募基金苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）分别向关联法人合肥鑫丰科技有限公司增资人民币6,000.00万元，其中公司与苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）分别增资3,000.00万元。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事洪伟刚先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致通过。
　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
　　（二十）审议通过《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》
　　经审议，全体非关联董事一致同意此次补充确认公司合并报表范围内私募基金苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）向关联法人合肥万诺康电子有限公司以可转债形式投资2,500.00万元。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑瑞俊先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致通过。
　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
　　（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　经审议，全体董事同意提请股东会于2026年4月9日召开2025年年度股东会。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-013
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、2025年度计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计26,362,048.42元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、2025年度计提减值准备的说明
　　（一）信用减值损失公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2025年年度计提信用减值损失金额共计4,349,629.51元。
　　（二）资产减值损失据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计22,012,418.91元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025年年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计26,362,048.42元，对公司合并报表利润总额影响约26,362,048.42元（未计算所得税影响）。
　　本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性原则，有助于更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、其他说明
　　公司本次计提减值准备已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-012
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等）。
　　● 现金管理金额：拟使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等），但金融市场受宏观经济等多重因素的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行现金管理，但依然不能排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、本次现金管理概况
　　（一）现金管理目的
　　为提高公司资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营并且风险可控的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更多回报。
　　（二）现金管理额度及期限
　　在保证不影响公司正常生产经营并且风险可控的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以高风险证券投资为目的的投资行为。
　　（四）资金来源
　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
　　（五）实施方式
　　在上述授权额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、在授权额度内明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等），但金融市场受宏观经济等多重因素的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行现金管理，但依然不能排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
　　3、公司财务部将及时分析和跟踪金融机构理财产品投向、项目进展情况，在发现或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司本次进行的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造投资回报。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2026年3月19日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营并且风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等安全性高、流动性好的银行及券商理财产品）。使用期限自2026年3月19日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项无需提交公司股东会审议。
　　五、审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，为公司及股东创造更多回报，不存在损害公司及股东利益的情形，不涉及公司募集资金，且履行程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　综上，公司董事会审计委员会同意公司在不影响公司正常经营并确保资金安全的前提下使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-011
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于开展外汇套期保值交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险，减少因汇率波动造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理层分析研究，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展外汇套期保值交易。
　　● 交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　● 交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过8,000万美元（含本数）或其他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。并且另通过了公司审计委员会的审议。公司制定了《外汇套期保值交易管理制度》，就拟开展的外汇套期保值业务出具的可行性分析报告已作为议案附件一并经董事会审议通过。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全的原则，不进行纯粹以盈利为目的的投机性外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值交易概述
　　（一）交易目的
　　受国际经济形势、政治冲突等因素影响，汇率震荡幅度较大。因公司开展业务过程中涉及产品出口以及设备、物料等进口，结算货币主要采用美元、日元，汇率的波动给公司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响，汇兑损失将会侵蚀公司业绩。为有效防范和降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值交易。
　　（二）交易金额及期限
　　公司本次开展外汇套期保值交易的交易额度不超过8,000万美元（含本数）或其他等值外币，交易的币种以公司境外销售和采购的结算货币美元、日元为主，额度使用期限为公司2026年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次开展外汇套期保值交易的资金来源全部为自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
　　（四）交易方式
　　公司拟开展的外汇套期保值交易特指在银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》，公司制定了《外汇套期保值交易管理制度》，就拟开展的外汇套期保值业务出具的可行性分析报告已作为议案附件一并经本次董事会审议通过。并且该议案已在2026年3月19日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议上获得了全体委员一致同意。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全的原则，不进行纯粹以盈利为目的的投机性外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值交易期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
　　3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性、复杂性较高，可能存在由于交易操作层面内部控制因素造成的不可控风险；
　　4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关制度或法规，可能会造成外汇交易合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　5、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，实际执行过程中，可能会调整订单，造成公司回款、付款预测不准确，产生外汇套期保值交易延期交割风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值交易管理制度》，对业务审批权限、操作流程、信息隔离措施、信息披露、风险处理程序等做出了明确规定，形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。
　　2、公司随时关注外汇套期保值业务的市场信息，跟踪外汇套期保值相关金融产品公开市场价格或公允价值的变化，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大程度地避免汇兑损失。
　　3、在外汇套期保值交易操作过程中，公司财务部在公司授权范围内根据与金融机构签署的外汇套期保值合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算，并持续跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，建立异常情况及时报告机制，形成有效的风险处置程序。
　　4、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇套期保值交易的交割期间与公司预测的外币回款时间或进口付款时间相匹配。
　　5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值交易，密切跟踪相关领域的法律法规变化情况，规避可能产生的法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇套期保值交易是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值交易进行相应的会计核算、列报及披露。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司开展外汇套期保值交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。公司开展外汇套期保值交易的目的是规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值交易管理制度》并采取了相关风险控制措施。
　　综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值交易事项无异议。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-008
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为154,730,588.81元，截至2025年12月31日母公司资产负债表中未分配利润为540,478,697.36元。
　　经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　截至2026年3月18日，公司总股本897,840,630股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利44,892,031.50元（含税）。2025年度，公司现金分红总额44,892,031.50元；现金分红和回购金额合计44,892,031.50元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）的金额为0，现金分红和回购并注销金额合计44,892,031.50元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及其他风险警示情形，具体说明如下：
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润154,730,588.81元，拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，采用集中竞价方式当年已实施的股份回购金额）为44,892,031.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为29.01%，本年度现金分红比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求
　　1、所处行业及其特点
　　公司所属集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。
　　2、公司发展阶段及经营模式
　　当前，公司正处于拓展先进封装业务、引进技术和管理人才、不断提升综合竞争力的重要发展阶段，公司通过专注本业增强公司自身的核心竞争力和长期价值，确保公司在激烈的市场竞争、不断变化的外部环境下，提升行业地位，为客户及股东创造价值。
　　3、资金需求
　　公司预计现阶段仍将维持较大规模的资本支出，资金需求较高，公司需预留足够资金来满足业务拓展、产能扩充和研发投入，以保障公司平稳运营。
　　（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司2025年度未分配利润将累计滚存至下一年度，拟用于拓展先进封装相关业务以及产能建设，通过进一步提升研发投入和技术水平，增强行业竞争力，从而实现净资产的稳步增厚和公司价值的不断增长，最大限度维护股东利益。
　　（三）中小股东参与利润分配决策的便利条件
　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线及邮箱等多种方式来表达对利润分配的意见和诉求。
　　同时，公司将于2025年年度股东会审议2025年度利润分配方案，并将采用现场与网络投票相结合的表决方式，为中小股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小股东享有平等权益。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　为进一步增强投资者回报水平，公司自2024年开始制定“提质增效重回报”行动方案，在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施，以进一步提高公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议了《关于2025年度利润分配预案的议案》，有效表决票7票，同意7票，不存在独立董事认为利润分配预案可能损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形，并且该议案已在2026年3月19日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议上获得了全体委员一致同意。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-016
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月9日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年4月9日14点30分
　　召开地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月9日
　　至2026年4月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　应回避表决的关联股东名称：与议案6当中增资标的合肥鑫丰科技有限公司存在关联关系的股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　特别提醒，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年4月3日9:00至2026年4月8日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年4月8日17:00前送达。
　　（二）登记地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。
　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
　　5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间2026年4月8日17:00前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。
　　6、公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式通讯地址：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。
　　邮编：230012
　　电话和传真：0551-67139968-7099
　　电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
　　联系部门：董事会办公室
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥新汇成微电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-009
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”）董事会编制了2025年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11,487,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金1,148,700,000.00元，坐扣承销和保荐费用3,500,000.00元(不含税)后的募集资金为1,145,200,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,672,108.48元(不含税)后，公司本次募集资金净额为1,142,527,891.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕336号）。
　　(二)募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　(一)募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二)募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注：公司存放于广发银行股份有限公司扬州分行营业部、招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商银行股份有限公司合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
　　上述存款余额中，已计入募集资金专户现金管理及利息收入111.74万元（其中2025年度现金管理及利息收入41.91万元），已扣除手续费2.23万元（其中2025年度手续费1.27万元），现金管理及利息收入累计净额109.51万元（其中2025年度现金管理及利息收入净额40.65万元）。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　截至2025年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金先期投入及置换情况
　　本报告期，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-081）。
　　本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八）节余募集资金使用情况
　　本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　由于本次公开发行实际募集资金净额114,252.79万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的募集资金金额114,870.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附件1。
　　公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇成公司，公司拟使用募集资金30,000.00万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成提供20,000.00万元人民币借款。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-077）。截至2025年12月31日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20,000.00万元。
　　(十)募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(十一)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，汇成股份公司董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了汇成股份公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为，公司2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　综上，保荐机构对公司2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注3：“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”是以本公司及江苏汇成为实施主体，是本公司及江苏汇成利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，本公司及江苏汇成12吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。
　　注4：上表中合计值尾差系四舍五入导致。
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-014
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于变更注册资本、调整董事会
　　人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨制定、修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期。自2025年10月1日至2025年12月31日，“汇成转债”累计转股数量为10,980,820股，公司注册资本增加10,980,820元。
　　至此，上述股本变化导致公司注册资本由857,962,158.00元人民币变更为868,942,978.00元人民币。
　　二、董事会人数调整情况
　　为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中1名为职工代表。
　　三、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对照表。
　　除相关条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
　　公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》在工商登记备案过程中，“第五条公司住所：合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号”最终核准为“第五条公司住所：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号”。
　　四、公司治理制度制定、修订情况
　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修订《独立董事工作制度》。
　　《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自公司董事会审议通过后生效。
　　上述三项公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　■