证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-006
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,678,123,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.34元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2025年，公司对外销售玻璃纤维及制品137万吨，风电叶片36GW，锂电池隔膜33亿平米，储氢气瓶1.3万只；实现营业收入302.0亿元，同比增长26%；实现归属于上市公司股东的净利润18.2亿元，同比增长104%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.8亿元，同比增长235%。
　　（一）玻璃纤维
　　1、主要业务概述
　　公司之全资子公司泰山玻纤专注于玻璃纤维及制品的研发、制造及销售，在行业内具备强大的技术实力与广泛影响力。泰山玻纤拥有超170万吨的玻璃纤维年产能，产品畅销国内，远销美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等80多个国家和地区；拥有居世界领先水平的核心自主知识产权，全面掌握低介电超细纱及纤维布、低膨胀纤维布、超低损耗低介电纤维布等多种特种纤维关键制备及产业化技术，是国内特种纤维布领域的龙头企业。
　　泰山玻纤产品涵盖各类热固性玻纤材料、热塑性玻纤材料、细纱及电子布、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、高速覆铜板用Low-Dk产品及超低损耗低介电纤维布产品、封装用低膨胀纤维布、玻璃纤维湿法毡制品、高锆耐碱玻璃纤维等，产品广泛应用于汽车、家电、新能源、化工环保、电子电气、人工智能、建筑与基础设施、船舶与海洋等国民经济各个领域。技术优势方面，泰山玻纤在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平。
　　2、经营模式
　　（1）采购模式
　　玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石英砂、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，与资源型原材料供应商主要采用签订年度协议的形式锁定供货价格和数量，构建了稳定的原材料保障体系，满足生产所需。
　　（2）销售模式
　　泰山玻纤主要采用直销和代理两种销售方式，其中绝大部分产品采用直销的方式。泰山玻纤在北美、南非设有驻外公司及机构，加强对海外市场的客户开发和直销力度。
　　3、经营情况讨论与分析
　　2025年，泰山玻纤坚定实施产品高端化战略，经营业绩实现大幅增长，盈利能力和核心竞争力显著增强。全年对外销售玻璃纤维产品137万吨，创历史新高；全年玻璃纤维产品收入89亿元，同比增长15%；归母净利润10.5亿元，同比增长187%。
　　细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下：
　　■
　　生产经营方面，高端产能持续释放，结构不断优化。太原基地一线、二线年内完成投产，投产后总产能超170万吨/年。通过精细化产销协同，产品结构向高附加值、高毛利方向深度调整，风电纱、热塑短纤、LFT纱等高附加值产品产销量同比增长，其中LFT纱产品持续保持全球市场占有率第一。同时，加速开拓海外新兴市场，高端产品出口占比近20%。受益于行业景气度回升及高端产品占比提升，全年玻璃纤维产品销售均价同比增长14%，毛利率同比提升9个百分点，风电织物、高端热塑纱、特种纤维布等产品成为利润增长的核心引擎。
　　特种纤维布方面，全品类布局成型，高端化进程加速。公司聚焦产能扩张，累计建成5条低介电、低膨胀特种纤维生产线，年内3个特种纤维布项目合计产能9,400万米获批并顺利推进，为高端市场拓展奠定坚实基础。报告期内，得益于AI算力需求爆发，公司把握特种纤维产业发展机遇，充分利用先发技术优势和产业化能力，全年销售特种纤维布1,917万米，产品覆盖低介电一代、二代、低膨胀及超低损耗低介电纤维布全品类，且均已完成国内外头部客户的认证及批量供货，产品性能媲美国际头部厂商。特种纤维布作为高毛利产品，成为公司利润的新增长点。
　　技术研发方面，突破技术壁垒，引领标准升级。特种纤维技术全面领先，实现了从源头配方到终端产品的全链路自主研发与制造，核心技术涵盖高性能配方设计、先进制备工艺与核心装备、精密漏板设计与制造、以及特种纤维布织造技术，并悉数拥有独立知识产权。低膨胀纤维布打破国外垄断局面，成为国内唯一、全球第二家能够规模化生产低膨胀系数纤维布产品的供应商；超低损耗低介电纤维布率先完成行业头部覆铜板厂商客户认证，实现市场导入及产业化供应。新产品研发取得突破，第三代低气味、高分散LFT纱得到多家知名客户认可；高纤维含量高压管道纱机械性能提升15%；新一代A级表面SMC纱巩固在该领域的领先地位；VIP芯材产品成功进入主流市场并达到国外高端标准；耐碱纤维产品在国家重点项目中实现大批量应用。知识产权创造与标准化工作成果丰硕，围绕特种纤维、绿色制造等关键领域系统构建核心专利群，新增专利中发明专利占比超80%；“低介电损耗的玻璃纤维组合物”发明专利，获得第25届中国专利优秀奖。主导、参与修订国家标准2项、团体标准2项，将自身技术优势转化为行业标准，有效巩固了技术领先地位和市场话语权。
　　（二）风电叶片
　　1、主要业务概述
　　公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。作为国内风电叶片行业领军企业，中材叶片规模化、专业化水平在国内位居行业前列，以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务，目前拥有31-147米全系列超过200款产品型号，覆盖陆上和海上各种不同风况6.0MW-20MW+主流机组平台，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境；拥有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等15个国内生产基地及1个位于巴西的国外生产基地。
　　2、经营模式
　　（1）采购模式
　　风电叶片主要原材料为玻璃纤维、碳纤维等增强材料、BALSA/PET/PVC等夹芯材料和环氧树脂类基体材料等。中材叶片面对风电行业新形势，促进实现产销一体化，生产资源配置效益最大化。对生产经营所需的主要原材料采取竞价采购方式，实现综合评标，确保所选供应商在性能、品质、价格和服务等方面综合实力最优；充分利用信息化采购平台，拓源供应商，进一步提高原材料采购的议价能力，促进公司物资采购工作的协调和统一。
　　（2）销售模式
　　风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。在销售方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户，深度挖掘战略客户需求，持续优化客户管理机制、提升客户服务水平。
　　3、经营情况讨论与分析
　　2025年，面对机遇与挑战并存的市场环境，中材叶片持续深化“技术+产能+市场”三位一体的发展格局。全年实现风电叶片产品收入125.9亿元，同比增长47%，归母净利润6.2亿元，同比增长81%。
　　生产经营方面，规模与效益同步提升，市场地位稳固。全年销售风电叶片36.2GW，同比增长51%，市占率稳居全球第一。坚持大客户战略，稳固战略客户领先份额并积极拓展国际客户，销量增长的同时，产品价格保持相对稳定。通过深化精益管理和全链条降本，充分发挥集采规模优势，有效对冲原材料端成本压力，产品单位平均成本同比下降4%；开展生产效能提升试点，试点叶型生产周期缩短30%，形成可复制推广的先进经验。
　　产能建设方面，国内海外并举，供给体系升级。坚持海内外双轮驱动战略，以高效的供给能力响应市场需求。国内方面，精准聚焦西北陆上大基地与东部沿海海上风电项目，通过新疆等地新增产线与现有基地扩能，有力保障了重点区域的产品交付；海外方面，巴西基地4条产线全部投产并实现稳定交付，中亚乌兹别克斯坦项目正式落地，国际化布局取得关键突破，为全球市场份额的持续提升奠定基础。
　　技术研发方面，创新成果显著，前沿布局领先。核心技术获得国家级认可，大型风电叶片复材拉挤成套技术打破国外技术壁垒，荣获北京市科学技术进步一等奖；获批国家科技重大专项及工信部产业链主项目。产品开发实现新突破，自主研发设计的SI108系列已成为市场主流产品，竞争优势显著；SI90.2、SI122产品预计将为2026年海外、海上订单提供有力支撑，并已储备下一代产品；成功完成16MW漂浮式机组SI122F叶片的试制开发，刷新2025年全球已吊装单机容量最大和叶轮直径最大等多项纪录，实现深远海风电重大突破；合作开发的国内首套直径220m+可回收叶片风机在吉林通化风电场完成吊装，标志着我国风电行业在叶片全生命周期绿色管理领域取得重大技术突破。智能制造持续升级，推进机械化、少人化生产示范线建设，梳理成型自动化改造方案，探索在现有工艺路线下减员增效技术突破；开展玻纤自动绗缝、螺套自动安装等创新技术的集成验证，顺利通过前静力测试及摆振疲劳测试。
　　（三）锂电池隔膜
　　1、主营业务概述
　　截至报告期末，公司锂电池隔膜产业已在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙古呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾布局了生产基地，并正积极推进海外匈牙利基地建设，产品覆盖国内外主流锂电池客户市场；拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备4-12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，与国内、国际锂电池头部企业建立了稳固的战略合作关系。
　　2、经营情况讨论与分析
　　报告期内，面对复杂的经营环境，中材锂膜积极应对周期波动，全年对外销售锂电池隔膜33.3亿平方米，同比增长76%，产品收入24.0亿元，同比增长63%，跑赢行业增速，全球湿法市场份额位列第三。
　　市场销售方面，深化战略合作，优化产品结构。实施客户聚焦战略，服务宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源及LGES、SK On、松下等全球头部客户，全年销量同比实现提升；涂覆销量同比增长128%，销售占比49%，同比提升13个百分点；5μm超薄基膜、点涂隔膜实现量产并成为市场主力供应商，产品结构持续优化；紧抓市场需求变化，储能产品出货提升至25%左右，成为驱动销售增长的新引擎。与战略客户合作关系不断深化，头部客户份额稳中有升，国际客户销量同比增长67%，获得宁德时代质量自驱型供应商称号，连续八年获评亿纬锂能卓越合作伙伴，获得蜂巢能源卓越交付奖，得到国际客户质量认可。
　　技术研发方面，创新驱动发展，布局前沿技术。第二代5μm超薄高强度基膜产品开发完成并进入测试末期，具备量产能力；适配低空飞行高孔高强产品通过客户认证；超薄高强4μm/3μm产品形成技术储备；自主研发的涂覆点涂工艺实现量产应用；攻克1μm超薄陶瓷涂覆技术并批量应用于高端动力电池；水系芳纶、PI等新型涂覆材料通过客户验证；固液混合电池和钠电池用隔膜完成开发并获客户验证；布局固态电解质膜等前沿技术方向，为抢占下一代电池技术高地做技术储备。
　　质量管理方面，聚焦客户满意，提升实物质量。实施质量第一品牌战略，聚焦产品安全和可靠性，构建差异化竞争优势，开展产品安全提升、产品一致性提升等质量改善专项，关键指标提升20%以上，A品率同比提升约3个百分点。推进质量系统深度应用与优化，优化拓展LIMS（实验室信息管理系统）功能，提升人效4.78%，获评宁德时代应用亮点项目；探索AI在检测、制程控制中的应用。
　　成本管控方面，持续降本成效显著，运营效率提升。构建全价值链降本责任体系，推进材料国产化替代、工艺优化、采购降本、材料利用率提升、节能降耗及包装轻量化等举措，开展提升OEE（设备综合效率）等专项行动，在高端产品占比增长的前提下，实现成本的持续优化，OEE同比提升7个百分点，平均单位成本同口径同比下降约10%。
　　产能布局方面，国内基地达产达效，海外基地破局起航。截至2025年底，中材锂膜国内7大基地超60亿平米产能全面建成投产，首个海外匈牙利基地启动建设。海外产能建设将更高效满足国际客户需求，加速推进锂电池隔膜产业国际化布局。
　　（四）其他业务
　　报告期内，公司气瓶产业行业龙头地位持续巩固。储氢气瓶对外销售1.3万只，市占率和公告数连续五年保持国内第一；CNG气瓶市占率连续十一年稳居国内第一；自给式呼吸器（SCBA）用气瓶、中大容积铝合金气瓶、消防钢瓶市场份额居国内第一。公司已成为国内整车、大型能源公司主要供应商，与多家跨国气体公司形成合作。报告期内，公司产品创新加速落地，70MPa-210L IV型储氢气瓶完成开发并示范装车；国内首创立式IV型瓶储运集装箱完成研发制造并交付海外客户。公司持续围绕高安全、高压力、大容积、轻量化方面开展产品和技术创新，拓展高附加值板块业务，开发高端客户和应用领域，海外市场份额不断提升。
　　南玻有限、北玻有限、苏非有限作为公司创新孵化平台，聚焦科技创新与产业孵化，瞄准突破卡脖子技术，发展特色主导业务。报告期内，攻克高性能玻璃纤维材料基因设计与开发、超净排放玻纤覆膜滤料关键工艺及装备等技术，布局四大高价值专利群，依托国家级创新平台，深化产学研合作、带动产业链协同发展；配套国产大飞机的关键产品取得突破进展，全国产材料客舱地板完成入册并实现交付，正式进入批产阶段；攻克二维纳米高岭土材料制备及表面修饰技术，产品性能达到国际领先水平。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年6月9日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2025年度中材科技股份有限公司信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-005
　　中材科技股份有限公司
　　第七届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年3月7日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年3月18日上午9时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司2025年年度报告》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。
　　《中材科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网；独立董事刘志猛、林芳、王冠宇提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，述职报告全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　3、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》。
　　4、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度财务决算的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　主要财务指标如下：截至2025年12月31日，公司资产总额6,559,097.80万元，归属于母公司股东权益1,991,125.65万元。2025年度公司实现营业收入3,019,548.77万元，归属于母公司净利润181,777.68万元，经营活动产生的现金流量净额540,182.67万元。
　　5、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度利润分配的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。
　　《中材科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　6、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　7、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年可持续发展报告的议案》。本议案已经公司战略、投资与ESG委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司2025年可持续发展报告》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　8、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。
　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司2026年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　9、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈中材科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》。
　　《中材科技股份有限公司信息披露制度》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　10、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。
　　公司2026年（2026年1月1日至下一年度股东会召开日期间）贷款预算（含发行债务直接融资）总额为人民币2,850,000万元，并提请股东会授权公司董事长在办理预算范围内的贷款时全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2026年1月1日起至下一年度股东会止。
　　11、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。
　　为满足公司生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，降低财务费用，同时考虑国内宏观经济形势的变化，公司拟通过在境内申请注册发行额度不超过人民币50亿元的银行间债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续中票等交易商协会允许的债务融资工具品种）进行筹集资金。
　　公司计划在上述预算范围内开展银行间各类债务融资工具品种注册，并提请股东会授权公司董事长在法律法规等规范性文件规定的可发行额度范围内处理本次注册相关事宜，包括但不限于在规定范围内确定实际注册发行的债务融资工具的品种、发行规模、期限等发行条款及条件，向相关机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、上市等手续，以及制作、签署、披露所有必要的文件和办理其他必要事宜。授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之止。
　　12、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。
　　同意公司（不含全资子公司及控股子公司）2026年向金融机构申请总额不超过115亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日前有效，授信额度在期限内可循环使用。
　　13、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　14、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。
　　《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2026-009）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　15、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。
　　《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》（公告编号：2026-010）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　16、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对中亚公司提供担保的议案》。
　　《中材科技股份有限公司对外担保（中亚叶片）公告》（公告编号：2026-011）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　17、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。
　　《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　18、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　19、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。
　　《中材科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议
　　2、2026年第1次独立董事专门会议决议
　　3、第七届董事会审计及法治建设委员会会议决议
　　4、第七届董事会战略、投资与ESG委员会会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-009
　　中材科技股份有限公司
　　关于中材叶片对巴西叶片提供财务
　　资助的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、财务资助概述
　　为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）提供总额不超过21,300万元人民币的财务资助。财务资助的实际发生额、借款期限、利息等以实际签订的借款协议为准，届时公司将及时履行信息披露义务。
　　2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本议案尚需提交股东会审议批准。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司
　　注册地：Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atlantica, SN, Pólo Industrial de Cama?ari, CEP 42816-280
　　成立日期：2022年5月10日
　　注册资本：11,299.43503万雷亚尔
　　股权结构：中材叶片持股70%，中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）持股30%
　　法定代表人：薛岭
　　经营范围：
　　主要经济活动（主营业务）：制造风力发电涡轮机叶片、相关设备和产品；与前述业务相关的维护、技术援助和工程服务；
　　次要经济活动（兼营业务）：制造交直流发电机，零件及配件；非电动发动机的维护和修理；前述未列明的设备和产品的维护和修理；工业用机器和设备的批发贸易；零件及配件；前述未列明的其他机器和设备的批发贸易；零件及配件工程技术服务。
　　巴西叶片的控股股东为中材叶片，实际控制人为中国建材集团有限公司。
　　巴西叶片不属于“失信被执行人”。
　　公司在上一会计年度对巴西叶片提供财务资助21,300万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（二）主要财务数据
　　截至2025年12月31日，巴西公司资产总额45,831.80万元，负债总额36,217.40万元，其中：银行借款总额0元，流动负债总额30,785.07万元，净资产9,614.40万元；2025年全年营业收入24,609.50万元，利润总额5.83万元，净利润3.26万元，经营活动净现金流-3,389.06万元。
　　（三）产权关系如下图：
　　■
　　（四）其他股东基本情况
　　企业名称：中国中材海外科技发展有限公司
　　注册地：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室
　　成立日期：1988年6月2日
　　注册资本：20,000万人民币
　　股权结构：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）持股100%
　　法定代表人：祝林和
　　经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；固体废物治理；大气污染治理；环境保护专用设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；进出口代理；招投标代理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；砼结构构件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；建筑材料生产专用机械制造；专业设计服务；建筑用金属配件制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件销售；非居住房地产租赁；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；化肥销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电子产品销售；机械设备销售；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；管道运输设备销售；包装服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备研发；充电桩销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；站用加氢及储氢设施销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　中材海外系公司控股股东下属控股企业，为公司关联方。
　　因中材海外的控股股东中材国际为上海证券交易所上市公司，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定：“上市公司不得为本所《股票上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。”，故中材海外属于上述不能按出资比例提供同等条件财务资助的情形。中材海外将向中材叶片按其持有巴西叶片的股权比例（30%）对财务资助总额30%部分提供担保。巴西叶片为中材海外提供反担保。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　财务资助的实际发生额、借款期限、利息等以实际签订的借款协议为准，届时公司将及时履行信息披露义务。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　中材叶片对巴西叶片提供财务资助，存在到期不能偿还本金及利息的风险。公司将在提供财务资助期间，加强对巴西叶片的经营管理，实施有效的风险控制，确保公司资金安全。巴西叶片的其他股东按其持股比例对财务资助总额30%部分提供担保，风险可控。不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
　　五、董事会意见
　　（一）提供财务资助的原因：因巴西叶片处于发展初期，资金需求量大，境外融资成本高、周期长，向其提供财务资助可满足巴西叶片资金需求，提高资金使用效率。
　　（二）公司控股子公司中材叶片持有巴西叶片70%股权，对其具有实质的控制和影响，能够有效地对其进行监督和管控；巴西叶片经营状况良好，具备偿债能力，巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保风险可控，不损害上市公司利益。
　　（三）公司董事会认为，中材叶片对巴西叶片提供财务资助，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，降低资金成本，有利于保障公司及全体股东的利益。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助后，公司提供的财务资助总余额为21,300万元（后续，财务资助余额将随上述财务资助实际发生后增加），占公司最近一期经审计归母净资产的1.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0，不存在逾期未收回的财务资助。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-010
　　中材科技股份有限公司
　　对外担保（巴西叶片）公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）之控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）拟申请开具租赁保函，中材叶片拟按照持股比例为巴西叶片上述事项提供担保；同时，巴西叶片对中材叶片进行反担保。
　　2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。根据公司章程的规定，上述担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议通过。上述担保事项不构成关联交易。
　　二、具体担保情况
　　因租赁厂房需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函总金额为8,928,409.20雷亚尔（或等值美元）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为6,249,886.44雷亚尔（或等值美元）。同时，巴西叶片向中材叶片提供反担保。
　　二、被担保人相关情况
　　（一）基本情况
　　企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司
　　注册地：Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atlantica, SN, Pólo Industrial de Cama?ari, CEP 42816-280
　　成立日期：2022年5月10日
　　注册资本：11,299.43503万雷亚尔
　　法定代表人：薛岭
　　股权结构：中材叶片持股70%，中国中材海外科技发展有限公司持股30%
　　经营范围：
　　主要经济活动（主营业务）：制造风力发电涡轮机叶片、相关设备和产品；与前述业务相关的维护、技术援助和工程服务；
　　次要经济活动（兼营业务）：制造交直流发电机，零件及配件；非电动发动机的维护和修理；前述未列明的设备和产品的维护和修理；工业用机器和设备的批发贸易；零件及配件；前述未列明的其他机器和设备的批发贸易；零件及配件工程技术服务。
　　（二）产权关系如下图：
　　■
　　（三）主要财务数据
　　截至2025年12月31日，巴西公司资产总额45,831.80万元，负债总额36,217.40万元，其中：银行借款总额0元，流动负债总额30,785.07万元，净资产9,614.40万元；2025年全年营业收入24,609.50万元，利润总额5.83万元，净利润3.26万元，经营活动净现金流-3,389.06万元。
　　巴西叶片不属于“失信被执行人”。
　　三、担保协议的主要内容
　　（1）担保方式：开立融资性备用信用证担保。
　　（2）担保期限：不超过15个月。
　　（3）担保金额：按照持股比例（70%）提供6,249,886.44雷亚尔（或等值美元）担保。
　　（4）巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为融资性备用信用证担保。
　　（5）巴西叶片以保证担保方式提供反担保。
　　四、董事会意见
　　（一）提供担保的原因：本次担保主要为满足巴西叶片生产经营及业务发展的需求。
　　巴西叶片经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，公司能够有效地对其进行监督和管控；中材叶片拟按持股比例提供担保，其他股东按持股比例提供同等担保，巴西叶片提供反担保，担保风险可控，未损害上市公司利益。
　　（二）公司董事会认为，中材叶片对巴西叶片提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为139,641.67万元（按2026年3月18日汇率折算），公司及控股子公司对外担保总余额为人民币551.56万元（按2026年3月18日汇率折算），占公司2025年12月31日经审计归母净资产的0.03%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-011
　　中材科技股份有限公司
　　对外担保（中亚叶片）公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　因项目建设及生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）之全资子公司中材科技（中亚）风电叶片外资有限公司（以下简称“中亚叶片”）拟申请流动资金贷款及租赁厂房，中材叶片拟为中亚叶片上述事项提供担保。
　　2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对中亚叶片提供担保的议案》。上述担保事项无需提交股东会审议批准，不构成关联交易。
　　二、具体担保情况
　　1、因项目建设需要，中亚叶片拟申请8,666.71万元人民币（或等值美元）流动资金贷款。中材叶片拟为中亚叶片上述贷款事项提供担保。
　　2、因生产经营需要，中亚叶片拟签订租赁协议，租用当地新建厂房开展业务，租赁期为10年，总租金不超过3.45亿元人民币。中材叶片拟为中亚叶片上述租赁事项提供担保。
　　二、被担保人相关情况
　　（一）基本情况
　　企业名称：中材科技（中亚）风电叶片外资有限公司
　　注册地：乌兹别克斯坦共和国，吉扎克州，扎明区，达什托博德市，努拉夫尚，铁道工人街
　　成立日期：2025年9月29日
　　注册资本：1,300万美元
　　股权结构：中材叶片持股100%
　　法定代表人：束民泽
　　经营范围：（a）研发、设计、制造、销售、运输和经营风电叶片及相关产品；(b) 提供与"（a）"项有关的培训和服务；(c) 维修本公司和其他公司制造的风电叶片；(d) 销售、进口和出口风电叶片、用以制造风电叶片的设备和机器；(e)厂房、设备租赁业务；(f) 以合伙人和/或股东的名义，参与旨在生产风电叶片的公司、企业或非企业的资本
　　因中亚叶片处于筹建期，截至2025年12月31日，中亚叶片无财务数据。
　　中亚叶片不属于“失信被执行人”。
　　（二）产权关系如下图：
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　1、流动资金贷款担保
　　（1）担保方式：连带责任保证
　　（2）担保期限：不超过4年
　　（3）担保金额：8,666.71万元人民币（或等值美元）
　　2、租赁事项担保
　　（1）担保方式：连带责任担保
　　（2）担保期限：10年
　　（3）担保金额：不超过3.45亿元人民币
　　四、董事会意见
　　（一）提供担保的原因：本次担保主要为满足中亚叶片项目建设、生产经营的需求。
　　中亚叶片为公司控股子公司之全资子公司，经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，公司能够有效地对其进行监督和管控。
　　（二）公司董事会认为，中材叶片对中亚叶片提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为139,641.67万元（按2026年3月18日汇率折算），公司及控股子公司对外担保总余额为人民币551.56万元（按2026年3月18日汇率折算），占公司2025年12月31日经审计归母净资产的0.03%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-012
　　中材科技股份有限公司
　　关于开展金融衍生产品套期保值
　　业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。
　　2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
　　上述事项无需提交股东会审议批准，不构成关联交易。
　　一、开展金融衍生产品交易的情况概述
　　（一）投资目的
　　随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生产品交易业务。
　　（二）交易金额
　　泰山玻纤拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过10,000万美元（不超过交易年度实货经营规模50%）。
　　（三）交易方式
　　泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
　　（四）交易期限
　　本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。董事会授权泰山玻纤董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。
　　（五）资金来源
　　泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，只限于泰山玻纤生产经营所使用的主要结算货币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、金融衍生产品交易业务的风险分析
　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
　　2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　三、公司采取的风险管理策略
　　1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务，最大限度地避免汇兑损失。严禁超出正常业务的金融衍生产品交易业务。
　　2、与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求，在董事会批准的范围内开展金融衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第24号一一套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。
　　五、对公司的影响
　　泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务不单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
　　六、备查文件
　　1、中材科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
　　2、中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-013
　　中材科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
　　一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自2022年为公司提供财务审计及内部控制审计服务。在2025年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与中审众环签署相关协议。
　　二、拟聘请会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证
　　券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构资格。2013年11月，转制为特殊普通合伙制。
　　组织类型：特殊普通合伙企业
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
　　首席合伙人：石文先
　　截至2025年12月31日，中审众环合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　中审众环2024年度经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，非金属矿物制品业同行业上市公司审计客户家数10家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　中审众环最近三年未受到刑事处罚，最近三年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分4次，最近3年因执业行为受到监督管理措施8次。
　　47名从业执业人员近三年在中审众环执业因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚9人次，自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：侯书涛先生，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务；最近三年签署4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张浩先生，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在中审众环执业；最近三年签署2家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玉平先生，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务；最近三年复核3家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩及项目质量控制复核人李玉平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分。
　　3、独立性
　　项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2026年度审计工作量的情况下，提请股东会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计及法治建设委员会审议意见
　　董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可中审众环的独立性，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。全体委员一致同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，全体董事一致同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议；
　　2、第七届审计及法治建设委员会审议意见；
　　3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-014
　　中材科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月9日16:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月2日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年4月2日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。
　　第1项议案详见《中材科技股份有限公司2025年度报告》、《中材科技股份有限公司2025年度报告摘要》（公告编号：2026-006）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》；第3、6、7项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2026-005）；第4项议案详见《中材科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）；第5项议案详见《中材科技股份有限公司2026年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）；第8项议案详见《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2026-009）；第9项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》（公告编号：2026-010）；第10项议案详见《中材科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。
　　第5项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决。
　　公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年4月3日、2026年4月7日
　　上午9：00一12：00，下午14：30一17：30
　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月7日下午5点前送达或传真至公司）。
　　4、会议联系方式
　　联系人：何思成、金闻
　　联系电话：010-88437909
　　传真：010-88437712
　　电子邮箱：sinoma@sinomatech.com
　　地址：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司
　　邮编：100097
　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　2026年3月19日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362080
　　2、投票简称：中材投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年4月9日召开的中材科技股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　委托人签名（盖章）：身份证号码：
　　持股数量：股东账号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　受托日期：
　　注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、授权委托书复印有效。
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-008
　　中材科技股份有限公司
　　2026年日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过150,000万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为143,589.16万元。
　　2026年3月18日，公司第七届董事会第十次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决。2026年第1次独立董事专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。该项议案尚须获得公司2025年度股东会的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东会上对该项议案回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　■
　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　公司2025年度部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）中建材投资有限公司（以下简称“中建材投资”）
　　法定代表人：陈咏新
　　注册资本：300,000万元
　　注册地址：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦12楼南
　　经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事物流业务（外商投资准入负面清单类除外）；电子商务服务（不含增值电信业务）；国内贸易；经营进出口业务；物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2025年9月30日，中建材投资总资产1,220,800万元，净资产356,627万元；2025年1-9月，实现营业收入807,582万元，净利润-1,963万元。以上数据未经审计。
　　（2）中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）
　　法定代表人：刘燕
　　注册资本：400,313.6728万元
　　注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2025年9月30日，中国巨石总资产5,455,109万元，净资产3,305,879万元；2025年1-9月，实现营业收入1,390,420万元，净利润267,307万元。以上数据未经审计。
　　（3）中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）
　　法定代表人：张健
　　注册资本：90,000万元
　　注册地址：连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北
　　经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年9月30日，中复神鹰总资产943,768万元，净资产469,005万元；2025年1-9月，实现营业收入153,693万元，净利润6,293万元。以上数据未经审计。
　　（4）中复碳芯电缆科技有限公司（以下简称“中复碳芯”）
　　法定代表人：朱维新
　　注册资本：9,436万元
　　注册地址：连云港经济技术开发区新光路49号
　　经营范围：碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；安装金具 、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线产品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年9月30日，中复碳芯总资产127,205万元，净资产36,208万元。2025年1-9月，实现营业收入116,886万元，净利润10,002万元。以上数据未经审计。
　　（5）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）
　　法定代表人：殷儒生
　　注册资本：500,000万元
　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）15层1508室
　　经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；人造板制造；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；智能机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；旅客票务代理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；木材销售；家具销售；人造板销售；纸制品销售；纸浆销售；玻璃纤维及制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；机械电气设备销售；五金产品批发；生物质成型燃料销售；生物质燃料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；通用航空服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2025年9月30日，北新集团总资产4,133,059万元，净资产2,069,804万元。2025年1-9月，实现营业收入3,002,129万元，净利润59,802万元。以上数据未经审计。
　　（6）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）
　　法定代表人：印志松
　　注册资本：264,202.1768万元
　　注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
　　经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年9月30日，中材国际总资产6,085,491万元，净资产2,389,725万元；2025年1-9月，实现营业收入3,299,782万元，净利润223,075万元。以上数据未经审计。
　　（7）天山材料股份有限公司（以下简称“天山股份”）
　　法定代表人：赵新军
　　注册资本：711,049.1694万元
　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
　　经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年9月30日，天山股份总资产28,972,834万元，净资产9,862,665万元；2025年1-9月，实现营业收入5,493,759万元，净利润-114,875万元。以上数据未经审计。
　　（8）中建材石墨新材料有限公司（以下简称“中建材石墨”）
　　法定代表人：叶迎春
　　注册资本：200,000万元
　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场B座17层
　　经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2025年9月30日，中建材石墨总资产370,660万元，净资产231,788万元；2025年1-9月，实现营业收入91,710万元，净利润5,803万元。以上数据未经审计。
　　（9）中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）
　　法定代表人：周育先
　　注册资本：1,713,614.628692万元
　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2025年9月30日，中国建材集团总资产72,487,520万元，净资产24,246,472万元；2025年1-9月，实现营业收入22,039,326万元，净利润831,284万元。以上数据未经审计。
　　上述相关关联方经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
　　2、与上市公司的关联关系
　　（1）中建材投资系本公司控股股东下属全资企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为5,000万元。
　　（2）中国巨石系本公司实际控制人下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为7,000万元。
　　（3）中复神鹰系本公司实际控制人下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为15,000万元。
　　（4）中复碳芯系本公司实际控制人下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为70,000万元。其中，购买商品的日常关联交易约45,000万元；销售商品的日常关联交易约25,000万元。
　　（5）北新集团系本公司实际控制人下属全资企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为5,000万元。
　　（6）中材国际系本公司控股股东下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为20,000万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约15,000万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约5,000万元。
　　（7）天山股份系本公司控股股东下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为3,000万元。
　　（8）中建材石墨系本公司控股股东下属全资企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为5,000万元。
　　（9）中国建材集团系本公司实际控制人。2026年，本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额（除上述单独预计的金额）约为20,000万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约10,000万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约10,000万元。
　　3、履约能力分析
　　以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力及支付能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司向中国巨石购买玻璃纤维，向中复神鹰购买碳纤维，向中复碳芯购买拉挤板，向中建材投资、北新集团购买玻璃纤维棉，向中材国际购买工程服务，向天山股份、中材国际销售过滤材料，向中建材石墨提供工程服务，向中复碳芯销售玻璃纤维均是正常生产经营所需。
　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司预计的2026年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议
　　2、2026年第1次独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-007
　　中材科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、审议程序
　　2026年3月18日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度利润分配的议案》。该项议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润181,777.68万元，累计未分配利润1,198,571.50万元；公司母公司2025年度实现净利润51,881.51万元，截至2025年12月31日，资本公积510,304.96万元，盈余公积110,571.50万元，累计未分配利润438,359.47万元。
　　为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，拟定2025年度利润分配方案如下：
　　拟以公司总股本1,678,123,584股为基数，每10股派发现金红利4.34元人民币（含税），现金分红总额（含税）728,305,635.46元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
　　在公司利润分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
　　如本预案获得股东会审议通过，2025年公司累计派发现金分红总额为728,305,635.46元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0元，现金分红和股份回购总额728,305,635.46元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.07%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日