证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-015
　　浙江万安科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月14日以电子邮件方式送达，会议于2026年3月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　公司向特定对象发行股票项目已达到预定可使用状态。公司同意募投项目全部结项并将节余募集资金约1,076.47万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
　　详见2026年3月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。
　　公司拟向控股子公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“万安智晟”）增资2,800.00万元，控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）向万安智晟增资5,200.00万元，本次增资完成后，公司持有万安智晟32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟62.22%的股权。
　　详见2026年3月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向控股子公司增资的公告》。
　　备查文件
　　公司第六届董事会第二十八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江万安科技股份有限公司董事会
　　2026年3月17日
　　证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-017
　　浙江万安科技股份有限公司
　　关于公司向控股子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资基本情况
　　根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“万安智晟”）增资2,800.00万元，控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）向万安智晟增资5,200.00万元，本次增资完成后，公司持有万安智晟32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟62.22%的股权。
　　2、审议程序
　　公司于2026年3月17日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，本次增资事项不需要经过公司股东会批准。
　　3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、万安智晟基本情况
　　1、公司名称：安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司
　　2、注册资本：壹亿元整
　　3、注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区振宁路（盛隆公司内）
　　4、类 型：其他有限责任公司
　　5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；农业机械制造；农业机械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、财务数据如下： 单位：万元
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　　三、股东增资情况
　　1、出资方式：公司以现金方式出资；
　　2、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金；
　　3、万安智晟其他股东情况
　　万安智晟其他股东安徽万安（目前持有万安智晟60%股权）同比例增资5,200万元，安徽盛隆铸业有限公司（目前持有万安智晟10%股权）放弃本次同比例增资。
　　4、本次增资前后的股权比例：
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　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、本次增资的目的
　　本次增资主要为万安智晟后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持，推动项目进程。有助于优化财务结构，满足业务扩张需求，提升公司抗风险能力和信誉。
　　2、本次增资的风险
　　公司本次增资的资金来源为公司自有资金，万安智晟为公司控股子公司，风险较小，但是能否达到预期目标将受行业发展情况的影响，可能存在一定的经营风险，影响公司的业绩。
　　3、本次增资对公司的影响
　　本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
　　特此公告。
　　浙江万安科技股份有限公司董事会
　　2026年3月17日
　　证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-016
　　浙江万安科技股份有限公司
　　关于募投项目全部结项并将节余募集资金
　　永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2026年3月17日召开的第六届董事会第二十八会议，会议审议通过了《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司向特定对象发行股票项目已达到预定可使用状态。公司同意募投项目全部结项并将节余募集资金约1,076.47万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
　　公司于2026年1月30日召开第六届董事会第二十七会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司向特定对象发行股票项目“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已于2025年末达到预定可使用状态，公司同意上述募投项目结项并将节余募集资金约2,848.97万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证监会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585号）同意注册，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票39,405,551股，发行价格为10.43元/股，募集资金总额为410,999,896.93元，扣除总发行费用6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币404,183,934.10元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月20日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11039号）审验。
　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，已于2024年8月29日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募集资金项目投入募集资金金额调整如下：
　　单位：万元
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　　根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
　　三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
　　截至2026年2月28日，公司新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、补充流动资金项目等资金使用及节余情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　注1：以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准；
　　注2：预计待支付金额主要为公司尚需支付的验收款、质保金及已开具但未到期的银行承兑汇票保证金等款项，实际待支付款项若超过当前预计待支付金额的部分，公司将以自有或自筹资金补足；
　　注3：公司本次向特定对象发行股票的募集资金总户与补充流动资金项目账户系同一账户，募集资金总户“其他”的项形成主要系律师费、印花税费等部分发行费用已由公司自有资金支付所致。
　　四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
　　在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
　　五、节余募集资金使用计划及影响
　　“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”结项后，公司全部募投项目均已结项。为提高募集资金使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）合计1,076.47万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
　　六、对公司的影响
　　公司本次将募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，系公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、合规，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
　　七、履行的审批程序及专项意见说明
　　1、董事会审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司董事会审议。
　　公司董事会审计委员会认为，公司本次募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司审计委员会同意本次募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
　　2、董事会审议情况
　　公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目结项并将节余募集资金1,076.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
　　3、保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，后续尚需提交公司股东会审议通过。相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
　　综上，保荐人对本次公司募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会审核意见；
　　3、国信证券关于万安科技募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
　　浙江万安科技股份有限公司董事会
　　2026年3月17日