证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-016
　　杭州天元宠物用品股份有限公司
　　第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年3月14日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年3月18日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事江灵兵、李安、余景选、陈斐、宋永高以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）89.7145%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　公司同意对本次交易方案中的交易价格和支付方式等相关条款进行调整，调整内容如下：
　　（1）交易价格和支付方式
　　①重组方案调整前
　　上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为24,904.06万元和39,117.48万元。
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　　②重组方案调整后
　　上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为22,422.94万元和41,598.60万元。
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　　交易双方同意，复星开心购（海南）科技有限公司获得的交易对价全部由上市公司以现金方式支付，不再接受上市公司发行的股份作为对价。
　　（2）配套募集资金
　　①重组方案调整前
　　本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过24,904.06万元（含本数），不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。
　　②重组方案调整后
　　本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过22,422.94万元（含本数），不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。
　　本次交易方案调整不涉及标的资产、交易对象的变更，本次交易总对价不变，亦未新增或调增配套募集资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
　　公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2026-017）。
　　2、审议通过《关于〈杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）〉及其摘要的议案》
　　根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及本次交易进展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订，编制形成《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）》及其摘要。
　　公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-018）。
　　3、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）〉的议案》
　　为推进本次交易顺利实施，公司拟与交易对方复星开心购（海南）科技有限公司及姚宇、唐斌、黄震、张弛及李涛、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及方超、宁东俊、孙娜、胡庭洲、高燕、傅国红、于彩艳、勾大成、王迪签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》。
　　公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十七次会议决议；
　　2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-017
　　杭州天元宠物用品股份有限公司
　　关于本次交易方案调整不构成重大
　　调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年5月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案，并披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
　　2025年9月5日、2025年11月28日、2025年12月26日，上市公司分别公告了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》。
　　因对交易方案进行调整，上市公司于2026年3月18日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了调整后的交易方案。
　　本次交易方案的调整情况如下：
　　一、本次重组方案的调整
　　（一）本次重组方案调整的具体内容
　　上市公司于2026年3月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于〈杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）〉的议案》等与本次重组相关的议案，同意调整本次重组方案中的交易价格和支付方式等相关条款。
　　重组方案调整情况对比如下：
　　1、交易价格和支付方式
　　（1）重组方案调整前
　　上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为24,904.06万元和39,117.48万元。
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　　（2）重组方案调整后
　　上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为22,422.94万元和41,598.60万元。
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　　交易双方同意，复星开心购（海南）科技有限公司获得的交易对价全部由上市公司以现金方式支付，不再接受上市公司发行的股份作为对价。
　　2、配套募集资金
　　（1）重组方案调整前
　　本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过24,904.06万元（含本数），不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。
　　（2）重组方案调整后
　　本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过22,422.94万元（含本数），不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。
　　（二）本次重组方案调整不构成重大方案调整
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一证券期货法律适用意见第15号》等法律、法规及规范性文件的规定，本次重组方案调整不构成重大方案调整，具体情况如下：
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　　三、独立顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
　　特此公告。
　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-018
　　杭州天元宠物用品股份有限公司
　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
　　（四次修订稿）修订说明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　因对本次交易方案进行调整，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》进行了修订、补充和完善，编制形成《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）》及其摘要。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
　　相较公司2025年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》，本次重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
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　　特此公告。
　　
　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
　　2026年3月18日