证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-013
　　中国交通建设股份有限公司
　　关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购注销原因：
　　（1）业绩考核未达成。第一个解除限售期，11名预留授予的激励对象因个人或所在单位绩效考核结果为C级，其当期可解除限售的限制性股票比例为80%，公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售股票的20%。
　　第二个解除限售期，公司整体业绩考核目标未达成，公司回购注销753名首次和预留授予激励对象（包含20名在第三个解除限售期退休调离的激励对象）当期全部已获授但尚未解除限售的股票。
　　（2）激励对象不符合激励对象条件。25名激励对象（包含前述20名在第三个解除限售期退休调离的激励对象）因退休调岗或违法违规等原因不再符合激励对象条件，公司回购注销其全部已获授但尚未解除限售股票。
　　● 回购价格调整：因公司派发股息，首次授予限制性股票的回购价格从5.33元/股调整为4.62元/股；预留授予限制性股票的回购价格从5.06元/股调整为4.35元/股。
　　● 限制性股票回购数量：3,761.97万股
　　一、本次限制性股票回购注销的决策与和信息披露
　　2026年3月18日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销中国交建2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会提前核查该议案并同意提交董事会审议。
　　尚待公司股东会议审议通过减少注册资本并修改章程的议案后，履行债权人通知程序。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等相关法律规定，《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（简称《激励计划》）和限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票，
　　回购注销的原因为：（1）业绩考核未达成。第一个解除限售期，11名预留授予的激励对象因个人或所在单位绩效考核结果为C级，其当期可解除限售的限制性股票比例为80%，公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售股票的20%。第二个解除限售期，公司整体业绩考核目标未达成，公司回购注销753名首次和预留授予激励对象（包含20名在第三个解除限售期退休调离的激励对象）当期全部已获授但尚未解除限售的股票。（2）激励对象不符合激励对象条件。25名激励对象（包含前述20名在第三个解除限售期退休调离的激励对象）因退休调岗或违法违规等原因不再符合激励对象条件，公司回购注销其全部已获授但尚未解除限售股票。
　　（二）本次回购注销的相关人员、数量
　　根据《激励计划》及相关法律法规的规定，公司决定回购注销758名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票3,761.97万股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3,481.75万股，具体如下：
　　《激励计划》首次授予对象中，共计629名激励对象涉及回购注销股份3,216.05万股；其中（1）4名激励对象在第二个解除限售期因违法违规、20名激励对象在第三个解除限售期因退休调离等原因不符合激励对象条件，公司回购注销其全部获授股份；（2）625名激励对象（包含前述20名在第三个解除限售期退休调离的激励对象）因未满足第二个解除限售期的解除限售条件，公司回购注销对应部分获授股份。
　　《激励计划》预留授予对象中，共计129名激励对象涉及回购注销股份545.92万股；其中 （1）1名激励对象因违法违规不符合激励对象条件，公司回购注销其全部获授股份；（2）11名激励对象在第一个解除限售期因所在单位或个人绩效考核结果为C级，其当期可解除限售的限制性股票比例为80%，公司回购注销其余20%；128名激励对象因不符合第二个解除限售期的解除限售条件，公司回购注销对应部分获授股份。
　　（三）回购注销价格的调整
　　根据《激励计划》规定：（1）激励对象因业绩考核不达标的回购价格，由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的较低者回购；（2）激励对象因退休或调岗等情况的回购价格，由公司按授予价格加上回购时同期银行定期存款利息进行回购处理；（3）激励对象因违法违规的情况的回购价格，由公司按照授予价格与股票市价（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价） 的较低者回购， 同时， 激励对象还应当返还其因股权激励带来的收益。
　　本次拟回购的限制性股票分为两次授予：首次授予日为2023年5月4日，授予价格为5.33元/股；预留部分授予日为2024年1月26日，授予价格为5.06元/股。经核查，审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价为8.10 元 / 股，因此首次授予股票的回购价格为5.33元/股；预留部分授予股票的价格为5.06元/股。
　　《激励计划》规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应调整，调整方法为： P＝P0-V， 其中： P0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。
　　自授予以来，公司共计派发4次股息，累计每股派发股息0.71202元/股（见下表），调整后的首次授予回购价格P1＝5.33-0.71=4.62元/股，调整后的预留授予回购价格P2＝5.06-0.71=4.35元/股（四舍五入保留两位小数）。
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　　综上，本次回购注销股份的四类情况的回购价格具体如下：
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　　注：首次授予的4名激励对象中， 3名激励对象已经解锁限制性股票20.40万股，激励对象应向公司返还其因股权激励带来的收益。
　　（四）回购注销的资金总额及来源
　　本次拟用于回购的资金总额约为17,200万元加上应付给激励对象的同期银行定期存款利息之和（以实际支付为准），回购资金全部为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后股本结构变动情况
　　本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将会减少，预计公司股份总数将由16,274,644,225股变更为16,237,024,525股，公司股本结构变动如下：
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　　注：公司股份总数中包含回购专用账户中已回购但尚未注销的股份共计47,840,546股，其中因实施2025年股份回购计划回购的股份47,690,546股（无限售条件A股股份），因实施股权激励计划回购尚未注销的150,000股（有限售条件A股股份）。
　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
　　四、说明及承诺
　　公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京观韬律师事务所认为：（1）本次回购注销限制性股票相关事项已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》以及《激励计划》的规定；（2）本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《管理办法》和《激励计划》的规定。
　　特此公告。
　　中国交通建设股份有限公司董事会
　　2026年3月19日
　　证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-012
　　中国交通建设股份有限公司
　　关于2022年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次解锁股票数量：529.38万股。
　　● 本次解锁办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。
　　一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
　　（一）2022年股权激励计划方案及履行的程序
　　2022年12月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案；2023年4月27日，公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议、2023年第一次H股类别股东会议审议并通过前述议案。
　　公司2022年限制性股票激励计划（简称本计划）拟向不超过668名激励对象（包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工）授予总计不超过11,700万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。其中首次授予9,940万股，授予价格为5.33元/股，预留1,760万股。计划有效期最长不超过72个月，授予的限制性股票自登记完成之日起分三批次解除限售，限售期分别为24个月、36个月和48个月。
　　（二）历次限制性股票授予情况
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　　（三）历次限制性股票解锁情况
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　　注：7,773.10万股包含15.00万股系1名激励对象因个人原因暂未办理回购注销（尚待办理）。
　　（四）本次解锁的董事会审议情况
　　2026年3月18日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于中国交建2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次解除限售的议案》，同意为符合解除限售条件的128名激励对象持有的529.38万股限制性股票办理解除限售手续。公司薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了同意的核查意见。
　　二、2022年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件
　　（一）限售期届满的说明
　　根据本计划及相关法律法规的规定，本计划预留部分第一个解除限售期为自相应授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的34%。预留部分股票的授予登记日为2024年2月21日，限售期为2024年2月21日至2026年2月20日，该部分限制性股票的限售期已届满。
　　（二）第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
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　　综上所述，董事会认为公司本计划预留部分设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议、2023年第一次H股类别股东会议的授权，同意公司在限售期届满后按照本计划的相关规定办理解除限售相关事宜。
　　三、本次可解除限售的限制性股票情况
　　根据公司《激励计划》的相关规定，本计划预留部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为128人，可解除限售的限制性股票数量为529.38万股，约占目前公司总股本（16,274,644,225股）的0.03%。具体如下：
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　　四、法律意见书的结论性意见
　　北京观韬律师事务所认为：
　　1.截至本法律意见书出具之日，本期解锁已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
　　2.本期解锁涉及的激励对象符合激励对象资格；本次解锁符合《管理办法》《激励计划》规定；本期解锁条件已经成就。
　　特此公告。
　　中国交通建设股份有限公司董事会
　　2026年3月19日
　　证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-011
　　中国交通建设股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年3月13日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年3月18日，本次董事会以通讯表决方式召开，9名董事对所议事项进行了审议和表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于中国交建2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次解除限售的议案》
　　（一）同意公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次解除限售。
　　（二）本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　（三）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于2022年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　（四）本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　二、审议通过《关于回购注销中国交建2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　（一）同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票。
　　（二）本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　（三）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　特此公告。
　　中国交通建设股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月19日