证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-008
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五届董事会第四次会议于2026年3月17日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
　　（二）本次会议于2026年3月18日10:30以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
　　（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈雄塑科技第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司2026年3月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于〈雄塑科技第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司2026年3月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为保障公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下有关事项：
　　（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
　　（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
　　（4）授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释；
　　（5）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
　　（6）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
　　（7）授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
　　（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权事项，除法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本次员工持股计划明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意于2026年4月7日14:30在公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司2026年3月19日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-009
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年04月07日(星期二)下午14:30在公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月07日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月01日
　　7、出席对象：
　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截至股权登记日2026年04月01日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　(2)公司董事和高级管理人员。
　　(3)公司聘请的律师等相关人员。
　　(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案具体内容详见2026年03月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》及其相关公告。
　　特别事项说明：
　　1、议案1、议案2、议案3为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　2、审议议案1、议案2、议案3时，公司第一期员工持股计划的参加对象及关联股东需回避表决。
　　3、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年04月03日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。
　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
　　3、登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样，邮政编码：528203。
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。
　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年04月07日14:10～14:25进行签到，14:25进场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
　　1.投票代码：“350599”；
　　2.投票简称：“雄塑投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年04月07日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日上午9:15，结束时间为2026年04月07日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　股东参会登记表
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　　附件三：
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　授权委托书
　　兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2026年04月07日（星期二）召开的2026年第一次临时股东会，依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
　　受托人姓名： 受托人身份证号：
　　委托日期：
　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
　　附：本人/本公司对本次股东会的提案表决意见
　　■
　　注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
　　3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。
　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。