本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年3月25日（星期三）15:30-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（转播，网址：https://s.comein.cn/vae8qh2y）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动，同步由进门财经进行转播
　　● 投资者可于2026年3月18日（星期三）至3月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）将于2026年3月25日披露公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年3月25日（星期三）15:30-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年3月25日（星期三）15:30-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（转播，网址：https://s.comein.cn/vae8qh2y）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动，同步由进门财经进行转播
　　三、参加人员
　　董事长、总裁：滕磊先生
　　职工董事、党委书记：刘明东先生
　　独立董事：顾诚先生
　　副总裁、董事会秘书：何婧女士
　　副总裁、首席财务官：朱彤先生
　　四、投资者参加方式
　　投资者可在2026年3月25日（星期三）15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。投资者也可登录进门财经（https://s.comein.cn/vae8qh2y）或其小程序，进入“海南矿业（601969）2025年年度业绩说明会”进行观看。
　　投资者可于2026年3月18日（星期三）至3月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：海南矿业董事会办公室
　　联系电话：0898-67482025
　　邮箱：hnmining@hnmining.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/vae8qh2y）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　海南矿业股份有限公司董事会
　　2026年3月18日