证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-005
　　江苏丽岛新材料股份有限公司关于全资子公司拟新建电池铝箔扩建项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：丽岛新能源（安徽）有限公司新建电池铝箔扩建项目（以下简称“本项目”或“项目”）
　　● 投资金额：本项目预计投资约人民币2.8亿元（最终以项目建设实际投资为准）
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
　　尽管已对本次拟投资建设的项目进行了充分的可行性研究和论证，但仍不排除项目实施过程中可能出现的相关风险，具体详见后文“六、对外投资风险分析”，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丽岛新能源（安徽）有限公司（以下简称“安徽丽岛”）拟新建电池铝箔扩建项目，项目投资约2.8亿元，主要用于采购设备、厂房建设等。
　　安徽丽岛拟启动电池铝箔扩产计划，主要基于以下几点原因：
　　下游需求爆发：新能源汽车及储能行业高速增长，电池铝箔需求激增，安徽丽岛现有产能难以满足旺盛的市场订单。
　　抢占市场份额：快速扩产有助于公司抢占更多市场份额，确立在新能源材料领域的规模优势。
　　工艺升级需要：借助扩产契机引入先进设备、优化流程，以提升产品性能，满足客户对高端铝箔日益严格的质量要求。
　　匹配一期产能：扩产项目可与原有一期项目形成协同配套，实现产业链的衔接与整体产能平衡，提升综合运营效率。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2026年3月17日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议全资子公司拟新建电池铝箔扩建项目的议案》，公司董事会审议通过该投资项目。本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
　　（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司全资子公司安徽丽岛拟新建电池铝箔扩建项目，项目投资约2.8亿元，资金主要用于采购设备、厂房建设等。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）项目基本情况
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　　（2）各主要投资方出资情况
　　安徽丽岛出资建设项目，负责项目的建设与运营。
　　安徽丽岛是公司的全资子公司。本项目不涉及其他投资方。
　　（3）项目目前进展情况
　　项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设。
　　（4）项目市场定位及可行性分析
　　高性能电池铝箔的发展动力，源于下游应用市场的结构性升级。电池铝箔作为锂电池正极集流体的关键材料，受益于全球电动化趋势的深入推进及储能市场的爆发式增长，长期需求空间广阔。本项目紧抓行业发展机遇，定位于服务动力电池及储能领域的高端市场需求，通过与原有一期项目形成协同配套，进一步扩大产能规模、优化产品结构，提升公司在新能源材料领域的核心竞争力。
　　五、对外投资对上市公司的影响
　　1、产能协同与资源优化：本项目将与原有一期项目形成有效协调匹配，通过共用部分生产资源、优化排产计划，进一步提升产线利用率和整体运营效率，实现产能协同效应。
　　2、增强客户保供能力：项目扩产后将提升电池铝箔的供应能力，有效满足下游动力电池及储能领域客户日益增长的订单需求，增强客户粘性与供应链稳定性。
　　3、提升行业地位与市场占有率：通过扩大生产规模，公司将进一步提升在电池铝箔领域的影响力和话语权，实现市场占有率的持续提升。
　　4、优化产品结构与技术升级：借助扩产契机引入先进设备与工艺，有助于推动产品向高端化升级，提升公司在高性能电池铝箔领域的技术储备和核心竞争力。
　　5、本次投资对公司2026年报告期的营业收入、净利润不会构成重大影响。
　　六、对外投资的风险提示
　　1、投资项目审批风险：安徽丽岛的本次项目尚处于前期筹备阶段，本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需相关主管部门行政审批手续，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
　　2、投资项目无法达到预期收益的风险：本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，可能导致投资项目无法达成预期。项目投产后，每年新增的资产折旧和摊销额将对公司经营业绩造成一定影响，公司将面临因固定资产折旧和摊销增加而导致短期内利润下滑的风险。
　　3、技术与运营的风险：安徽丽岛在电池铝箔行业的拓展受市场竞争、客户认证、新产品开发的技术、生产、运营、市场开发能力等各种因素影响，未来产生利润的时点存在不确定性。如果出现公司对市场需求预测不准确、产品定位不能满足市场需求等情况，将会影响公司经营业绩。
　　4、行业竞争风险：近年电池铝箔行业竞争日趋激烈，若项目建成后的市场环境发生不利变化，将导致行业竞争加剧、产品价格下滑等行业问题，进而对公司经营业绩产生不利影响。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-004
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年3月17日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月14日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事3人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于审议全资子公司拟新建电池铝箔扩建项目的议案》；
　　经表决，董事会通过公司全资子公司丽岛新能源（安徽）有限公司新建电池铝箔扩建项目。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于全资子公司拟新建电池铝箔扩建项目的公告》（公告编号：2026-005）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月18日