证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-017
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
　　一、会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年3月17日14:30。
　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
　　4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　6.主持人：董事长郝宏亮先生
　　7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　股东出席总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东1,076人，代表股份11,667,650,583股，占上市公司总股份的67.1592%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,118股，占上市公司总股份的59.0379%。
　　通过网络投票的股东1,072人，代表股份1,410,928,465股，占上市公司总股份的8.1213%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东1,074人，代表股份1,410,933,765股，占公司总股份的8.1214%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.00003%。
　　通过网络投票的中小股东1,072人，代表股份1,410,928,465股，占公司总股份的8.1213%。
　　公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
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　　关于议案表决的有关情况说明：
　　1.回避表决议案：议案1.00、议案2.00
　　关联股东1：国家核电技术有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：7,578,062,467股；回避表决情况：回避。
　　关联股东2：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司实际控制人；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。
　　关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东会。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：贾向明、傅嫱
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.2026年第二次临时股东会决议
　　2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2026年3月18日