证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2026-015
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年3月17日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2026年3月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
　　经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4.76亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
　　保荐机构对本议案发表无异议的核查意见，相关核查意见及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-016
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月17日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4.76亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元（含税金额）后，实际收到人民币757,045,900.00元。
　　本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。
　　上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第000056号《验资报告》。由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
　　二、募集资金使用情况
　　公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　2025年12月10日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意公司将“年产6万吨高品质宠物干粮项目”实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北，项目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有限公司。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司与募集资金专户开户银行及保荐机构联储证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
　　2025年3月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
　　截至2026年3月16日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
　　（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币4.76亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
　　（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
　　本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前最新公布的一年期贷款基准利率（LPR）3.00%测算，预计可为公司节约财务费用约1,428万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。
　　公司承诺将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前或募集资金投资项目建设需要时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
　　五、相关决议程序
　　（一）董事会审议
　　2026年3月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用不超过人民币4.76亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司章程的规定，本议案无需经过股东会的批准。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第二十三次会议决议；
　　2、《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-017
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司关于提前赎回中宠转2的第二次提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、“中宠转2”赎回价格：100.678元/张（含息税，当期年利率为1.50%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
　　2、有条件赎回条款触发日：2026年3月13日
　　3、赎回登记日：2026年4月7日
　　4、赎回日：2026年4月8日
　　5、停止交易日：2026年4月2日
　　6、停止转股日：2026年4月8日
　　7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2026年4月13日
　　8、投资者赎回款到账日：2026年4月15日
　　9、赎回类别：全部赎回
　　10、最后一个交易日可转债简称：Z宠转2
　　11、根据安排，截至2026年4月7日收市后仍未转股的“中宠转2”将被强制赎回。本次赎回完成后，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。
　　12、风险提示：本次“中宠转2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2026年2月13日至2026年3月13日，已有十五个交易日的收盘价不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.46元/股）的130%（即35.70元/股）。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中宠转2”有条件赎回条款。
　　公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
　　一、可转债基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元。
　　（二）可转债上市情况
　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。
　　（三）可转债转股期限
　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年10月24日。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
　　2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
　　3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
　　4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
　　5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
　　6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。
　　二、可转债有条件赎回条款
　　（一）有条件赎回条款
　　根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
　　①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元（含本数）时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）可转债有条件赎回条款触发情况
　　自2026年2月13日至2026年3月13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.46元/股）的130%（即35.70元/股）。根据《募集说明书》中的约定，已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。
　　三、本次提前赎回“中宠转2”的审议情况
　　2026年3月13日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中宠转2”，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。
　　四、赎回实施安排
　　（一）赎回价格及其确定依据
　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中宠转2”赎回价格为100.678元/张（含息税）。具体计算方式如下：
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年10月25日）起至本计息年度赎回日（即2026年4月8日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期利息IA= B*i*t/365=100*1.50%*165/365≈0.678元/张
　　赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.678=100.678元/张
　　扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
　　（二）赎回对象
　　截至赎回登记日（2026年4月7日）收市后在中登公司登记在册的全体“中宠转2”持有人。
　　（三）赎回程序及时间安排
　　1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中宠转2”持有人本次赎回的相关事项。
　　2、自2026年4月2日起，“中宠转2”停止交易。
　　3、自2026年4月8日起，“中宠转2”停止转股。
　　4、2026年4月8日为“中宠转2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（4月7日）收市后在中登公司登记在册的“中宠转2”。本次赎回完成后，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。
　　5、2026年4月13日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年4月15日为赎回款到达“中宠转2”持有人资金账户日，届时“中宠转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中宠转2”持有人的资金账户。
　　6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
　　7、最后一个交易日可转债简称：Z宠转2
　　（四）咨询方式
　　咨询部门：烟台中宠食品股份有限公司证券部
　　咨询电话：0535-6726968
　　传真：0535-6726171
　　联系人：任福照、田雅
　　联系邮箱：002891@wanpy.com.cn
　　五、公司实际控制人、控股股东、持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“中宠转2”的情况
　　经核查，在本次“中宠转2”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在交易“中宠转2”的情况。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构联储证券股份有限公司认为：公司本次提前赎回“中宠转2”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。联储证券股份有限公司对公司提前赎回“中宠转2”事项无异议。
　　七、其他说明
　　1、“中宠转2”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
　　2、“中宠转2”可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
　　3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
　　八、备查文件
　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；
　　2、联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回“中宠转2”的核查意见；
　　3、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司董事会
　　2026年3月18日
　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-018
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司关于控股股东权益变动跨越1%整数倍的提示性公告
　　烟台中幸生物科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　特别提示：
　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）控股股东本次权益变动系控股股东一致行动人减持及可转债转股导致总股本增加引起的被动稀释所致。
　　本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
　　1、公司于2025年9月18日披露《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-057），公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（以下简称“烟台中幸”）及其一致行动人上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金（以下简称“通怡春晓19号”）持股比例因可转债转股导致总股本增加的被动稀释及通怡春晓19号减持，导致合计持股比例下降至25.00%。
　　2、2025年11月8日，公司披露《关于控股股东之一致行动人减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-068），控股股东及其一致行动人因通怡春晓19号减持股份，持股比例下降至24.02%。
　　3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元。经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。“中宠转2”自2023年5月4日起开始转股，2025年11月8日至2026年3月16日，“中宠转2”转股数量为2,684,760股，公司总股本增加至307,062,163股。控股股东烟台中幸持股比例被动稀释至23.81%，跨越1%整数倍。
　　本次控股股东权益变动跨越1%整数倍具体情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司董事会
　　2026年3月18日