证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-008
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　⑴现场会议时间：2026年04月02日15:00
　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月02日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月26日
　　7、出席对象：
　　⑴ 2026年03月26日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；
　　⑵公司董事、高级管理人员；
　　⑶公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　议案1、2已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　3、有关说明
　　本次股东会议案1属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
　　三、会议登记方法
　　㈠登记方式：
　　1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东会授权委托书详见附件二；
　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
　　㈡登记时间：2026年3月27日9:00-12:00，13:00-17:00。
　　㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
　　㈣会议联系方式：
　　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
　　4、传真号码：010-68002438-607；
　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
　　㈤注意事项：
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
　　2、本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月十八日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书》。 附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　㈠投票代码：362437。
　　㈡投票简称：誉衡投票。
　　㈢填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　㈠投票时间：2026年04月02日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　㈠互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月02日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年04月02日（现场股东会结束当日）15:00。
　　㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使全部议案的表决权。
　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
　　□可以□不可以
　　■
　　委托人姓名（或名称）：_________________________________
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：_______________
　　委托人证券账户号：____________________________________
　　委托人持有股数：______________________________________
　　受托人姓名：__________________________________________
　　受托人身份证号码：____________________________________
　　委托人签名（或盖章）：_________________________________
　　委托日期：__________________________________________
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
　　
　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-007
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》及相关议案。
　　2026年3月17日，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。
　　会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
　　一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据实际业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改，此外，因回购注销部分股票导致股本发生变化，因此，拟对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整；具体如下：
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　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2026年3月）。
　　表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议、批准。
　　二、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议、批准。
　　三、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月十八日