证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-18
　　债券代码：133782、133783 债券简称：24康佳02、24康佳03
　　134294、134334 25康佳01、25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于对外提供股权质押的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股权质押情况概述
　　为促进毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”，康佳集团股份有限公司持股24.9829%的参股公司）的经营发展，对于山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）向毅康科技外部融资提供的全额担保，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）与山东高速、毅康科技签署《最高额股权质押合同》，将持有的毅康科技24.9829%股权，按持股比例向山东高速提供质押担保，质押担保额度不高于2.5亿元，期限为1年，股东会授权董事会在2.5亿元额度内逐笔对实际发生的质押担保进行审批。具体内容详见公司于2026年1月13日披露的《关于对毅康科技有限公司财务资助展期并提供股权质押担保的公告》（公告编号：2026-03）及2026年3月7日披露的《关于对外提供股权质押的进展公告》（公告编号：2026-16）。
　　根据合同约定，对于山东高速向毅康科技外部融资提供的1.4亿元全额担保，公司于2026年3月16日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于康佳为毅康外部融资向山东高速提供股权质押的议案》，同意公司在股权质押总额度2.5亿元内按持股比例24.9829%向山东高速确认股权质押金额为3,497.606万元，期限为1年。
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　　二、质权人基本情况
　　（一）基本情况
　　公司名称：山东高速股份有限公司。统一社会信用代码：91370000863134717K。成立日期：1999年11月16日。注册地址：山东省济南市历下区文化东路29号七星吉祥大厦A座。法定代表人：傅柏先。注册资本：483,457.0825万元。控股股东：山东高速集团有限公司。经营范围：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（二）产权及控制关系
　　山东高速的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与山东高速不存在关联关系。
　　截至2025年9月30日，山东高速的前十大股东如下：
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　　（三）财务情况
　　山东高速2024年度经审计的财务数据及2025年1-9月未经审计的财务数据如下：
　　单位：万元
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　　注：本公告中所涉及数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。
　　（四）山东高速不是失信被执行人。
　　三、股权质押主要内容
　　鉴于，山东高速与中国建设银行股份有限公司烟台保税港区支行（以下简称“建设银行烟台保税港区支行”）、新韩银行（中国）有限公司青岛城阳支行（以下简称“新韩银行青岛城阳支行”）分别签署了《保证合同》，对银行向毅康科技提供的总额为1.4亿元的贷款进行担保，公司拟在股权质押总额度2.5亿元内按持股比例24.9829%向山东高速确认股权质押金额为3,497.606万元，期限为1年，具体如下：
　　（一）针对山东高速为毅康科技在建设银行烟台保税港区支行签署的《保证合同》（合同编号HTC370665000YBDB2026N00A）项下的贷款合同（合同编号HTZ370665000LDZJ2026N002，金额5,000.00万元），融资金额5,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元；
　　（二）针对山东高速为毅康科技在新韩银行青岛城阳支行签署的《保证合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026001，金额4,000.00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026001，金额4,000.00万元），融资金额4,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押999.316万元；
　　（三）针对山东高速为毅康科技在新韩银行青岛城阳支行签署的《保证合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026002，金额5,000.00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026002，金额5,000.00万元），融资金额5,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。
　　四、董事会意见
　　毅康科技经营情况正常，其控股股东山东高速拟对毅康科技的外部融资提供全额担保，可促进毅康科技经营发展。实施股权质押担保后，公司将逐步收回为毅康科技提供的全部存量信用担保。本次股权质押事项风险可控，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件目录
　　第十一届董事会第十次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月十八日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-17
　　债券代码：133782、133783 债券简称：24康佳02、24康佳03
　　134294、134334 25康佳01、25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议，于2026年3月16日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026年3月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于康佳为毅康外部融资向山东高速提供股权质押的议案》。
　　为促进毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）的经营发展，经会议充分讨论，会议同意：
　　1.针对山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）为毅康科技在中国建设银行股份有限公司烟台保税港区支行签署的《保证合同》（合同编号HTC370665000YBDB2026N00A）项下的贷款合同（合同编号HTZ370665000LDZJ2026N002，金额5,000.00万元），融资金额5,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。
　　2.针对山东高速为毅康科技在新韩银行（中国）有限公司青岛城阳支行签署的《保证合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026001，金额4,000.00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026001，金额4,000.00万元），融资金额4,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押999.316万元。
　　3.针对山东高速为毅康科技在新韩银行（中国）有限公司青岛城阳支行签署的《保证合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026002，金额5,000.00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026002，金额5,000.00万元），融资金额5,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外提供股权质押的进展公告》。
　　（二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度》。
　　（三）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司总裁工作规则〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司总裁工作规则》（2026年修订）。
　　（四）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2026年修订）。
　　（五）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（2026年修订）。
　　（六）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2026年修订）。
　　（七）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2026年修订）。
　　（八）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范》（2026年修订）。
　　（九）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年修订）。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第十次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月十八日