本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月13日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
　　一、审议通过关于《2026年度投资计划》的议案
　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
　　同意公司2026年度投资计划，投资总额75,770万元，其中固定资产投资51,182万元，股权投资24,588万元。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
　　二、审议通过关于《向新疆际华服装科技有限公司增资》的议案
　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
　　同意公司以自有资金向全资子公司新疆际华服装科技有限公司增资7,800万元，授权经理层办理增资相关手续。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
　　三、审议通过关于《新疆墨玉服装生产基地项目》的议案
　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
　　四、审议通过关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案
　　表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对，8票回避。
　　公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　际华集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十八日