证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-005
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　第三届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2026年3月11日以邮件方式送达全体董事，会议于2026年3月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的议案》
　　经与会董事审议，同意公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司投资建设高温合金叶片产业化项目，认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展的需要。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　第三届董事会第九次会议决议。
　　特此公告
　　芜湖三联锻造股份有限公司董事会
　　2026年3月17日
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-004
　　芜湖三联锻造股份有限公司关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片
　　产业化项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、项目名称：高温合金叶片产业化项目（暂定名，最终名称以行政审批机构核准为准，以下简称“本项目”或“本投资项目”）。
　　2、项目实施主体及投资金额：公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司作为本项目实施主体，计划总投资约4亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。
　　3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于2026年3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本项目投资建设还需要办理立项、取得环评等审批手续。
　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、对外投资概述
　　公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）为实现产能升级与产品结构优化，提升核心竞争力和市场抗风险能力，经充分市场调研，结合自身能力和优势，拟投资建设高温合金叶片生产线，主要生产燃气轮机叶片及大型环形锻件、高端设备发动机叶片及大型环形锻件、其他大型环形锻件等产品。本项目将依托现有技术优势及芜湖产业基础，借助各级政策扶持，适配高端市场需求，推动企业升级。项目计划总投资额约人民币4亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），计划将在3年内投资完毕（含建设期）。公司及子公司将根据战略规划、经营计划、资金情况等实际情况，制定切实可行的项目实施方案并谨慎组织执行。
　　公司于2026年3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的议案》。
　　本次公司子公司投资建设高温合金叶片产业化项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、项目实施主体的基本情况
　　1、企业名称：芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司
　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3、统一社会信用代码：91340222MADADN6J7R
　　4、注册资本：15,700万元人民币
　　5、法定代表人：孙国奉
　　6、成立日期：2024-2-20
　　7、住所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区黄浦江路15号
　　8、与本公司关系：系公司全资子公司
　　9、主要经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　10、芜湖兆联不是失信被执行人。
　　11、最近一年及一期的主要财务数据：
　　单位：万元
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　　三、交易对手方介绍
　　1、交易对手方名称：安徽省繁昌经济开发区管理委员会
　　2、类型：芜湖市繁昌区党政机关
　　3、关联关系：与公司不存在关联关系
　　4、是否为失信被执行人：否
　　四、本次对外投资基本情况
　　甲方：安徽省繁昌经济开发区管理委员会
　　乙方：芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司
　　1、项目名称：高温合金叶片产业化项目
　　2、项目建设位置和面积：项目建设地点位于繁昌经济开发区，规划用地面积约70亩。具体面积、位置、交付条件及时间等，按《国有建设用地使用权出让合同》约定执行。
　　3、项目建设内容：新建高温合金叶片生产线，主要生产燃气轮机叶片及大型环形锻件、高端设备发动机叶片及大型环形锻件、其他大型环形锻件等。
　　4、项目建设期：项目自用地摘牌之日起3个月内开工建设，建设工期不超过24个月。
　　5、项目总投资：本项目预计总投资4亿元人民币。
　　6、违约责任：乙方或项目公司，出现下列情形之一的，若因客观原因，甲乙双方根据具体情况协商解决；若因乙方或项目公司主观原因，经甲方催告后乙方或项目公司仍未按合同履行的，甲方有权解除合同，取消或收回给予的产业扶持政策，给甲方造成损失的还应承担赔偿责任。
　　（1）至约定的最后期限，项目公司仍未注册成立的；
　　（2）未经甲方书面批准，自行变更注册资本或注销公司的；
　　（3）违反合同约定的建设工期、建设进度的；
　　（4）违反合同约定的规划指标的；
　　（5）未实现合同约定的投资总额的；
　　（6）未实现合同约定的销售规模、税收收入的；
　　（7）擅自改变项目性质或土地用途的；
　　（8）未履行本合同约定的其他行为。
　　五、对外投资对上市公司的影响
　　本次项目投资是基于公司经营发展作出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，项目投产后有利于增强公司核心竞争力，不存在损害股东利益的情形。
　　相关项目投入资金来源为公司及子公司的自有资金或其他自筹资金，公司将积极采取直接或间接方式筹措资金，确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下，积极推进项目实施进度，不会影响公司的日常经营运作，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。
　　六、对外投资的风险分析
　　由于项目投资规模较大，周期长。项目建设过程中，可能存在施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，导致项目无法按预期实施或不能如期完工等风险。
　　本项目建成投产时间及投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。
　　本公告涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。
　　公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　七、备查文件
　　第三届董事会第九次会议决议。
　　特此公告
　　芜湖三联锻造股份有限公司董事会
　　2026年3月17日