证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-007
　　北方化学工业股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的会议通知及材料于2026年3月13日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2026年3月16日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数9人；实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务负责人职责的议案》。
　　具体内容登载于2026年3月17日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十七日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-008
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于董事会秘书兼财务负责人辞职暨指定董事兼
　　总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会秘书兼财务负责人辞职情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务负责人商红女士的书面辞职报告，商红女士因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，商红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将担任公司其他职务。
　　截至本公告披露日，商红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。商红女士已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后不会影响公司的正常运作。
　　商红女士在担任公司董事会秘书及财务负责人期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任心和敬业精神，忠实履行各项职责与义务，全力配合并协助董事会工作。在此，公司及董事会对商红女士的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢！
　　二、关于指定董事兼总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的情况
　　公司于2026年3月16日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务负责人职责的议案》。
　　鉴于商红女士已辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书、财务负责人之前，董事会指定公司董事兼总经理杨和成先生代行董事会秘书、财务负责人相关职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书、财务负责人的聘任工作并及时公告。
　　公司董事兼总经理杨和成先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
　　电话：0830-2798361
　　传真：0830-2796924
　　电子邮箱：snc2002@163.com
　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
　　三、备查文件
　　（一）辞职报告；
　　（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十七日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-006
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于副总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、副总经理辞职情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张维娓女士的书面辞职报告，张维娓女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，张维娓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
　　截至本公告披露日，张维娓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张维娓女士已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后不会影响公司的正常运作。
　　张维娓女士在担任公司副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及董事会对张维娓女士的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　（一）辞职报告
　　特此公告。
　　
　　北方化学工业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十七日