证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-004
　　星德胜科技(苏州)股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年3月9日以邮件等方式发出会议通知，并于2026年3月14日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　经公司总经理提名，董事会聘任申丽女士为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
　　2026年3月17日
　　附件：
　　简 历：
　　申丽，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。1996年7月至2002年5月，任苏州市姑苏房地产开发公司财务主管；2002年6月至2006年6月，任苏州市利福机电科技有限公司财务主管；2006年7月至2009年11月，任爱普科精细化工（苏州）有限公司财务科长；2009年12月至2014年3月，任梯梯电子集成制造服务（苏州）有限公司财务经理；2014年9月至2015年5月，任保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司财务经理；2015年6月至2019年3月，任协鑫集成科技（苏州）有限公司高级经理；2019年4月至2020年10月，任苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司财务总监；2020年11月至2021年6月，任苏州工业园区星德胜电机有限公司财务负责人；2021年6月至今，任公司董事、财务负责人。
　　申丽女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高管且期限尚未届满的情形。申丽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
　　
　　证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-006
　　星德胜科技（苏州）股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●基本情况
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　　●已履行及拟履行的审议程序：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。
　　●特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资额度及期限
　　根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币5.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有效期自2026年3月24日起十二个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币5.5亿元（含本数）。
　　闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。具体情况如下：
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　　注：累计投入进度截至2026年2月28日。
　　公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：
　　1、安全性高、低风险、满足保本要求；
　　2、流动性好，产品期限不超过12个月的产品，不影响募集投资项目的正常进行。
　　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　（五）实施方式
　　授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。
　　（六）信息披露
　　公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，及时披露现金管理的有关进展情况。
　　（七）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　■
　　注：1、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内公司募集资金现金管理额度滚动使用后的累计金额。
　　2、鉴于2025年度审计工作尚未完成，上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。
　　3、“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年2月28日的投资额度。
　　4.上述最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算。
　　5.最近12个月是指2025年3月1日至2026年2月28日。
　　（八）现金管理收益分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作及监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司财务部相关人员进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、独立董事、审计委员会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司财务部必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
　　公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年3 月17 日
　　
　　证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-005
　　星德胜科技（苏州）股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2485号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股48,632,745股，募集资金总额为人民币93,277.60万元，扣除各项发行费用人民币10,095.96万元后，实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2024年3月15日出具天健验[2024]76号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2026年2月28日（未经审计），募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
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　　三、关于募集资金投资项目延期的具体情况
　　（一）募集资金投资项目延期情况
　　公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
　　结合上述募投项目的实际实施进度，为确保项目建设质量，充分发挥募集资金使用效益，在不改变项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模的前提下，公司经审慎研究，拟对上述募投项目的达到预定可使用状态时间进行调整，具体延期情况如下：
　　■
　　（二）募集资金项目延期原因
　　募投项目“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”均与公司主营业务密切相关。近年来，受国内外产业环境及海外市场布局需求变化影响，公司为更好地顺应全球化产业趋势、保障长期可持续发展，主动加大了海外生产基地的建设与资源投入力度。为合理统筹整体产能规划，提高募集资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，公司坚持审慎投资原则，对募投项目的实施节奏进行精细化、渐进式管控，因此相关项目投资进度有所放缓。
　　本次募投项目延期系公司结合自身战略发展规划、项目实际实施情况作出的审慎决策，项目推进进度与当前行业发展阶段相适配。本次延期符合项目推进与市场需求节奏相匹配的实际需要，公司将根据市场需求变化合理安排项目投资进度、科学引导资本开支，有利于实现募集资金的精准投放与高效利用，进一步提升募集资金使用效率，更好地保障公司及全体股东的长远利益。
　　（三）募集资金目前的存放和在账情况
　　公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用。截至2025年12月31日，公司募集资金的存放和在账情况如下：
　　单位：万元
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　　注：募集资金余额含未到期现金管理金额。
　　（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
　　除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　（五）本次部分募投项目预计完成的时间及分期投资计划
　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模不变的情况下，将“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年9月。目前尚未投入的募集资金将主要用于厂房建设、募投项目的设备购置及安装等，并根据实际实施进度分阶段投入。
　　（六）本次部分募投项目延期后按期完成的相关保障措施
　　公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效，有序推进募投项目后续实施。
　　四、募投项目重新论证情况
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”进行了重新论证，具体情况如下：
　　（一）项目建设的必要性
　　在国家“十五五”智能制造发展规划指引下，微特电机行业迎来重要发展机遇。相关政策持续支持高端装备制造业、新能源产业及智能制造产业发展，无刷电机及电池包作为 清洁电器、个人护理、电动工具、园林工具、新能源汽车等领域的核心零部件，市场需求持续稳定增长，行业发展前景良好。同时，研发中心建设符合公司技术升级及长远发展战略，能够助力公司突破核心技术瓶颈，提升核心竞争力，项目实施符合国家产业政策及市场发展趋势。
　　（二）项目建设的可行性
　　两个募投项目的技术方案成熟可行，与公司现有业务、技术储备及生产能力高度契合，公司已积累了丰富的电机研发、生产经验，具备项目实施所需的技术、人才及管理能力。本次项目延期仅调整建设周期，不改变项目实施内容、投资规模及募集资金用途，项目实施的可行性未发生重大变化。经重新论证，无刷电机及电池包扩能项目建成后，可大幅提升公司无刷电机及电池包的生产能力，满足下游市场增长需求；研发中心建设项目虽不直接产生经济效益，但能够提升公司研发创新能力，为公司持续开发高附加值产品提供技术支撑，间接提升公司长期盈利能力及市场竞争力。
　　（三）项目预计收益
　　公司对项目投资进度实施审慎管控，项目延期未对其预计收益造成重大影响。
　　（四）重新论证的结论
　　综上所述，公司认为实施上述项目与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。
　　综上，公司董事会认为，上述两个募投项目的必要性、可行性未发生重大变化，继续推进项目建设符合公司发展战略及全体股东利益，同意对项目进行延期。
　　五、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示
　　公司本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期系公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，稳步推进募集资金投资项目的实施，维护全体股东的利益，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序
　　公司于2026年3月14日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司对募投项目“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”、“研发中心建设项目”、“有刷电机技改项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。该事项无需提交公司股东会审议。
　　七、保荐机构核查意见
　　保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过。公司本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　星德胜科技（苏州）股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月17日