证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-014
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年4月2日15:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2. 股东会的召集人：公司董事会
　　3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
　　5. 会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月2日（星期四）15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15－15:00的任意时间。
　　6. 现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
　　7. 股权登记日：2026年3月30日
　　8. 会议出席对象：
　　（1）截至2026年3月30日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）提案内容
　　以上提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
　　（三）特别提示
　　1. 本次会议审议的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、现场会议登记事项
　　1. 登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
　　2. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部
　　3. 登记时间：2026年3月31日上午9:00~11:30
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1. 现场会议联系方式
　　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
　　邮政编码：201114
　　会务联系人：李楠
　　联系电话：021-64293895
　　联系传真：021-54336696
　　2. 本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　六、备查文件
　　公司第五届董事会第十二次会议决议
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月17日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：362278 投票简称：神开投票
　　2. 填报表决意见
　　本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年4月2日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日9:15－15:00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
　　附件二
　　授 权 委 托 书
　　致：上海神开石油化工装备股份有限公司
　　兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
　　■
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-013
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于注销回购股份
　　并减少注册资本、修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的1,420,000股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、回购股份情况
　　公司于2022年5月12日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。回购的资金总额不超过人民币8,500万元，回购价格不超过8.50元/股。回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-022）。
　　2022年5月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-026）。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-028、2022-036、2022-042、2022-046、2022-051、2022-055、2022-058、2023-002、2023-004、2023-005、2023-008）。
　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份事项暨回购股份方案实施完毕。截至当日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,420,000股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为4.99元/股，最低成交价为4.86元/股，成交总金额为7,035,423.45元（含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于提前终止回购股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2023-020）。
　　二、本次注销回购股份的原因
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的规定，公司在《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》中明确：“上述回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将根据实际情况择机开展相关事宜，若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销。”
　　鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，结合公司整体规划短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的1,420,000股回购股份予以注销。
　　三、回购股份注销后公司股本结构变动情况
　　以截至2026年3月16日公司股本结构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由390,037,914股变更为388,617,914股。公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：1. 如有尾差为四舍五入所致；
　　2.公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、回购注销后公司持股5%以上股东持股变化情况
　　本次回购股份注销完成后，因公司总股本减少，公司持股5%以上股东建湖县国有资产投资管理有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例将由12.20%被动增加至12.24%。持股5%以上的股东李芳英及其一致行动人赵树荣、赵心怡在持股数量不变的情况下，持股比例将由11.64%被动增加至11.68%。持股5%以上的股东王祥伟及其一致行动人王斌杰在持股数量不变的情况下，持股比例将由6.24%被动增加至6.27%。目前，公司无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。
　　五、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,420,000股，公司注册资本将相应减少1,420,000元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
　　■
　　除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网上披露的制度全文。
　　六、本次注销回购股份对公司的影响
　　本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决策，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
　　七、授权事项及后续安排
　　本次注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　八、备查文件
　　第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月17日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-012
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年3月12日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2026年3月16日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名，董事王斌杰因工作原因，书面授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席4名，独立董事张冠军、钟广法、赵鸣、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
　　鉴于公司于2023年4月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，同意将公司回购专用证券账户中的1,420,000股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司于2026年3月17日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）经与会董事认真审议，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年4月2日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司于2026年3月17日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-014）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月17日