证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-005
　　民丰特种纸股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年3月9日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年3月16日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案
　　民丰特纸拟将南湖厂区不再使用设备等资产重新评估后再次通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评估值共计人民币105,059,912.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准。
　　议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的公告》（2026-006）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　2、民丰特纸关于召开2026年度第一次临时股东会的议案
　　公司定于2026年4月1日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开2026年度第一次临时股东会,审议《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（2026-007）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告！
　　民丰特种纸股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月17日
　　证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-006
　　民丰特种纸股份有限公司
　　关于拟重新评估后再次公开挂牌出售
　　不再使用设备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易概述：民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）拟将南湖厂区不再使用设备等资产重新评估后再次通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评估值共计人民币105,059,912.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准。
　　● 本次交易不构成关联交易。
　　● 本次交易不构成重大资产重组。
　　● 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易在董事会审批通过后，尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：本次交易的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌等风险。
　　经公司董事会、股东会审议通过，公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产以公开挂牌方式出售。本次出售先后在嘉兴产权公司、阿里资产竞价网络平台各公开挂牌两次，首次挂牌价格均为标的资产的评估值共计人民币169,968,254.00元；二次挂牌价格在首次挂牌价格基础上下降10%，即人民币152,971,428.60元。因无人报名竞价，前述四次拍卖结果均为流拍。
　　鉴于公司前述四次公开挂牌出售因价格原因均未能成交，公司现重新聘请新的评估机构对标的资产价值进行重新评估，并拟在重新评估价值的基础上再次公开挂牌出售。
　　一、交易概述
　　（一）交易基本情况
　　鉴于公司南湖厂区已全面停产，为盘活公司资产，提高公司资产运营效率及流动性，公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”） ）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的重新评估值共计人民币105,059,912.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准。
　　本次交易将通过公开挂牌出售的方式转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）有关授权情况
　　董事会授权公司经营管理层在符合国资及上市公司相关规定的前提下，根据实际情况全权办理与本次转让相关的所有事项。为提高本次资产处置效率，如果本次公开挂牌出售出现流拍的情况，董事会提请股东会授权公司经营管理层按照有关规定重新公开挂牌出售。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2026年3月16日召开了第九届董事会第二十一次会议（9票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案》，同意公司通过嘉兴产权公司以公开挂牌方式转让上述资产，首次挂牌价格不低于评估值。
　　根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在公司董事会审批通过后，尚需提交公司股东会审议。
　　二、交易对方情况介绍
　　本次交易系通过嘉兴产权公司公开挂牌转让，目前尚不确定交易对方。公司将根据嘉兴产权公司挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、本次交易属于出售资产的交易类别。本次交易标的包括公司原8号纸机、原9号纸机、原12号纸机、原18号纸机、原19号纸机、原20号纸机、原21号纸机、原22号纸机、原七分厂涂布机、原机修分厂、原热电分厂、原给水分厂、原加印分厂、原丰莱公司以及公共部门的闲置机器设备及配套备品备件。
　　2、本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、本次交易标的资产位于公司南湖厂区，目前全部处于停止使用状态。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　截至2025年12月31日，上述标的资产账面原值1,487,187,688.90元，账面净值162,195,154.36元（未经审计）。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　公司委托嘉兴中磊资产评估有限公司对上述机器设备进行了评估，并出具了《资产评估报告书》[嘉中磊评报字（2026）第019号]。本次评估采用成本法进行评估，在评估基准日（2025年12月31日）委估资产的账面原值（不含安装费、待摊费用）为人民币1,266,824,229.37元，账面净值(不含安装费、待摊费用）为人民币135,550,313.68元，评估价值为人民币105,059,912.00元（含增值税价），增减值为-30,490,401.68元，增值率为-22.49%。
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易系通过嘉兴产权公司公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于嘉兴中磊资产评估有限公司出具的评估值105,059,912.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准。本次定价依据公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　本次交易合同或协议尚未签署。本次交易拟通过嘉兴产权公司以公开挂牌的方式出售标的资产，最终出售资产协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后确定。
　　六、本次交易对公司的影响
　　本次交易可以有效盘活公司闲置资产，提高资产运营效率，符合公司经营发展需要。如果本次标的资产能够出售，对公司财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本次交易属于单独出售不再使用机器设备，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后不会产生关联交易和同业竞争情况。
　　七、本次交易的风险提示
　　1、本次拟出售设备系为盘活公司不再使用设备资产，如果出售结果流拍不会影响公司的正常经营活动。
　　2、本次交易的买受人及成交价格须待嘉兴产权公司履行必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌等风险。
　　3、本次交易尚需股东会审议。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月17日
　　● 上网公告文件
　　1、评估报告
　　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-007
　　民丰特种纸股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月1日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月1日14 点 00分
　　召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月1日
　　至2026年4月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年3月16日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。会议决议公告刊登在2026年3月17日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：1
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
　　登记地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
　　登记时间：2026年3月26日下午收市后至本次股东会会议主持人宣布出席情况前结束。
　　（三）联系方式：
　　(1)联系地址：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
　　(2)联系电话：0573-82812992
　　(3)联系人：严水明
　　六、其他事项
　　本次股东会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月17日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　民丰特种纸股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。