证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以188,859,235为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司的主要业务
　　公司是一家深耕于高性能、具有特殊功能的绝缘材料领域，并专注于电缆附件及电力绝缘油研发生产的国家级高新技术企业，依托核心绝缘材料技术优势，在750kV及以下全电压等级交直流电缆附件、超高压与特高压变压器绝缘油等核心领域积累了深厚技术底蕴，牢牢占据行业制高点，更凭借自研创新实力，持续在高端电力装备、绝缘材料新兴应用赛道实现突破升级。
　　公司历经近70年技术深耕与沉淀，已搭建起覆盖750kV及以下全电压等级的交直流电缆附件完整产品体系，具备高压超高压交直流、中低压全品类、全规格电缆附件及配套产品的自主研发与规模化生产能力。早在行业聚焦35kV及以下电缆附件研发生产的阶段，公司便立足前瞻布局，分阶段完成110kV、220kV、±320kV、400kV、±535kV电缆附件的技术研发与产业化落地，各电压等级产品的研发突破均稳居国内领先水平。目前，公司产品已广泛应用于电网、新能源电力、轨道交通、冶金、石化、核电等多个领域，全面覆盖发电、输电、变电、配电、储能、微电网、检测等全环节，凭借领先的技术实力与稳定可靠的产品性能，为电力系统尤其是城市电网的安全平稳运行，提供全生命周期的技术支撑与保障服务。
　　公司控股子公司双江能源深耕电力绝缘领域多年，专注为电力行业、电网系统及输变电设备制造商提供高品质变压器绝缘油产品与一体化配套解决方案，持续加大科技创新与研发投入，全力助推电力行业低碳化发展与绿色化转型。公司引入ABB France Celier智慧生产线，集成自动化在线调合（ILB）技术与瑞士麦克菲尔真空过滤核心工艺，建成国内产能领先的天然酯绝缘油生产装置，相关产品与服务已规模化应用于超高压、特高压变压器等高端电力装备领域，筑牢高端电力装备绝缘保障根基。
　　（2）主要产品及用途
　　公司产品线完整，产品矩阵覆盖电力电缆附件、电力设备、电工材料、智能在线监测、机电设施及变压器绝缘油等六大模块。主要产品包括超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件、电力金具、电工器材、电缆敷设成套设备、电工材料以及电力设备在线监测平台、矿物绝缘油、天然酯绝缘油及合成酯绝缘油等。
　　电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的结构，实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆屏蔽层被断开，电场在此处发生畸变，造成电应力集中，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到恢复延续，并且实现导体连接、绝缘可靠、密封良好，并达到足够的机械强度。因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。
　　变压器绝缘油是变压器中使用的一种特殊的绝缘介质，是油浸式变压器的核心材料之一，在设备中起着至关重要的作用，它在变压器的运行中起到绝缘、散热、灭弧等作用，其质量的优劣直接影响变压器的绝缘性能，进而影响变压器的寿命，是除金属材料外最重要的原材料之一。变压器绝缘油可分为矿物绝缘油、天然酯绝缘油、硅油绝缘油、合成酯绝缘油等类别，其中矿物绝缘油成本低廉，是目前主流变压器油种类。近年来，随着节能环保要求提高、市场需求升级，天然酯绝缘油、合成酯绝缘油等种类变压器油需求增加，未来发展潜力大。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截止报告期末，公司普通股股东名册中存在回购专户“长缆科技集团股份有限公司回购专用证券账户”（名册列示第三位股东），该回购账户持有公司股份6,179,405股，持股比例为3.20%，予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-011
　　长缆科技集团股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年3月05日向各位董事发出。
　　2、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。谢仕林先生、徐阳先生、蚁泽沛先生、范进学先生以通讯表决的方式参加了本次会议。
　　3、本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》
　　与会董事认真听取了公司总裁所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司独立董事向公司董事会分别递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本193,107,640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份4,248,405股后的188,859,235股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金94,429,617.50元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　（六）审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
　　本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　（九）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　关联董事俞涛先生予以回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：有效表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十）审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　（十二）审议通过了《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　因涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，将议案提交至董事会。
　　表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　关联董事谢仕林先生、罗兵先生、黄平先生予以回避表决。
　　本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
　　(十四)审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　公司编制的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十五）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　为了及时审议上述需要公司股东会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2025年度股东会，召开日期为：2026年4月10日下午14点30分；召开地点为：公司会议室。
　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年03月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-013
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2025年度股东会审议。
　　1、董事会审议情况
　　公司第五届董事会第十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2025年度股东会审议。
　　2、独立董事专门会议审核
　　公司2025年利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为133,764,428.55元，未分配利润为981,281,669.01元；母公司报表实现净利润为93,756,895.62元，未分配利润为917,366,084.65元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为917,366,084.65元。
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本193,107,640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份4,248,405股后的188,859,235股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金94,429,617.50元人民币。
　　1、现暂以截至2025年12月31日的总股本193,107,640股剔除公司回购账户持有的公司股份4,248,405股为基数测算，共计派发现金94,429,617.50元（含税）。
　　2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份4,248,405股不参与本次年度利润分配。
　　3、公司2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为94,429,617.50元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为70.59%。
　　4、公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为177,678,373.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2025年年度利润分配预案的合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
　　本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、其他说明
　　1、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年03月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-014
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2026年度审计机构。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履约能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995 年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括宇环数控、正虹科技、宇新股份、爱威科技等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：彭岚，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了中京电子等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：张春洋，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了四方科技、浙文影业、西子洁能等上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用为人民币87万元，其中年度报告审计费用70万元，内部控制审计费用17万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
　　2、公司第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
　　3、生效日期
　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年3月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-015
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会审议情况
　　2026年03月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。
　　二、日常关联交易基本情况
　　根据生产经营需要，预计2026年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过1,000万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
　　（一）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（二）关联方介绍和关联关系
　　1、湖南能创科技有限责任公司基本情况
　　（1）名称：湖南能创科技有限责任公司
　　（2）类型：有限责任公司
　　（3）住所：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋1213室
　　（4）法定代表人：汪晓兵
　　（5）注册资本：4,466.54万元
　　（6）成立日期：2016年10月26日
　　（7）经营范围：储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发和维护；物联网技术研发、技术服务；储能设备、高低压成套设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用网络业务；培训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
　　2、主要财务数据
　　截至2025年12月31日，该公司总资产21,789,584.33元、净资产4,390,138.15元，2025年度实现营业收入15,563,809.15元、净利润-3,811,077.36元。
　　3、与本公司的关联关系
　　公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。
　　4、履约能力分析
　　根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易定价政策和定价依据
　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议意见
　　第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
　　经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
　　六、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年03月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-016
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及合并报表范围内子公司（以下简称子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述拟申请综合授信额度合计6亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外2亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
　　本次向银行申请综合授信额度需提交公司2025年度股东会审议。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年3月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-017
　　长缆科技集团股份有限公司关于2025年度
　　募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。
　　以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　公司以前年度已使用募集资金60,685.76万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,740.59万元；2025年度实际使用募集资金3,325.87万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.25万元；累计已使用募集资金投入项目64,011.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,743.84万元。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户资金已全部使用完毕。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司募集资金专户资金已全部使用完毕，明细如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元，已于2017年8月实施完毕。
　　（二）募集资金投资项目出现延期的说明
　　2021年4月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期由2021年7月延期至2023年7月，延期原因系：500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。项目二期已完成建设，2022年正式投入使用；一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，实施进度有所延缓，于2023年9月完成竣工验收，达到预定可使用状态，满足结项条件。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
　　2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年3月16日
　　附件：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：长缆科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注] 本项目承诺投资金额 57,267.79 万元已全部使用完毕，实际累计投入 64,011.63 万元，超支部分 6,743.84 万元为募集资金产生的利息收入。
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-018
　　长缆科技集团股份有限公司关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称“双江能源”或“控股子公司”）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　2、交易金额：公司控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
　　3、交易品种及场所：公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。
　　4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
　　5、风险提示：公司控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营带来的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
　　长缆科技集团股份有限公司于2026年3月16日第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务，公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件。根据《公司章程》规定，本次开展的商品期货套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的目的
　　公司控股子公司双江能源主要生产变压器绝缘油，其原材料豆油价格受市场价格波动影响明显。公司控股子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　二、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务基本情况
　　公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货套期保值业务操作及管理。
　　1、交易方式
　　公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。 交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。
　　2、交易金额
　　公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
　　3、交易期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
　　4、资金来源
　　资金来源为控股子公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
　　三、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险分析
　　公司控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈波动可能对经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
　　2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能造成资金流动性风险，也存在因为来不及补充保证金而被强制平仓的极端情况。
　　3、权利金损失风险：在进行期货交易时，当标的资产价格变动与预计变动不一致时，公司如选择不行权，将损失权利金。
　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应技术风险。
　　5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
　　四、公司控股子公司采取的风险控制措施
　　为应对期货套期保值业务的上述风险，公司控股子公司采取如下风险控制措施：
　　1、公司结合实际经营情况制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值交易业务的审批权限、业务管理及流程、风险管理、应急处理预案控制等方面进行了明确规定，严格控制套期保值交易风险。
　　2、公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案，确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
　　3、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　4、合理调度自有资金用于套期保值业务，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
　　5、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
　　五、会计政策及核算原则
　　公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
　　公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司控股子公司从事套期保值业务制定了具体业务流程。在保证正常生产经营的前提下，公司控股子公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司控股子公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　综上所述，公司控股子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避或降低原材料价格波动风险，具备可行性。
　　七、履行的审议程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，董事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务，公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　2、独立董事专门委员会意见
　　独立董事认为：公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子公司开展商品期货套期保值业务。
　　八、备查文件
　　1、第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见；
　　3、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年3月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-019
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如下：
　　一、公司2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况
　　2025年6月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。
　　二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因
　　自前述向特定对象发行股票方案公布以来，公司一直积极推进相关工作。经综合考虑公司未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项。
　　三、终止2025年度向特定对象发行股票事项的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年3月16日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项。
　　2、独立董事专门会议意见
　　经核查，独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是综合考虑公司未来发展规划等实际情况作出的决策。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项。
　　四、终止2025年度向特定对象发行股票事项对公司的影响
　　公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2025年度向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年3月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-020
　　长缆科技集团股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
　　一、适用范围
　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）薪酬标准
　　1、独立董事津贴
　　独立董事领取固定津贴，津贴标准为8万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
　　2、非独立董事薪酬
　　（1）未在公司任职、不直接参与经营管理的非独立董事，其工作津贴结合公司规模、市场行情等因素，由公司与其个人协商确定。
　　（2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
　　3、高级管理人员薪酬
　　（1）高级管理人员实行年薪制；
　　（2）高级管理人员的基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营业绩情况等综合考核结果确定。
　　（二）薪酬构成
　　薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　（三）薪酬发放
　　1、公司独立董事的津贴按季度发放。
　　2、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标完成情况，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
　　四、其他说明
　　1、董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年3月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-021
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年3月20日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事李世辉先生，董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年3月20日（星期五）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年3月16日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-022
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了公司第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：长缆科技集团股份有限公司2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年4月10日9:15，结束时间为2026年4月10日15:00。
　　5、会议召开方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月7日（星期二）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东会的股权登记日为2026年4月7日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该代理人可以不是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：
　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提交股东会表决的提案
　　■
　　特别说明：
　　1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　2、上述各项提案已经分别于2026年3月16日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
　　2、登记时间：
　　（1）现场登记时间：2026年4月9日（星期二）上午9:30-11:30；下午13:00-16:30
　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年4月9日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年度股东会”字样。
　　3、登记地点：
　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。
　　4、现场会议联系方式：
　　联系人：刘丽红
　　电话：0731-85262635
　　传真：0731-85570150
　　电子邮箱：liulh@clkj.com.cn
　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
　　五、其他事项
　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件
　　附件1：授权委托书
　　附件2：股东会参会股东登记表
　　附件3：网络投票的具体操作流程
　　特此公告！
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2026年03月16日
　　附件1：
　　长缆科技集团股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆科技集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
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　　委托人签名（或盖章）：___________________
　　委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：
　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
　　委托日期：______________________委托期限：______________________
　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
　　2、授权委托书需为原件。
　　附件2：
　　长缆科技集团股份有限公司
　　2025年度股东会参会股东登记表
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　　附注：
　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件3：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。
　　2.填报表决意见
　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年4月10日的交易时间，即上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2026年4月10日上午9:15，结束时间为2026年4月10日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。