证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一013
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　3、非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司所处行业情况
　　公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。
　　工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2025年，行业整体摆脱前期调整态势，实现稳步复苏，呈现“内需企稳、出口强劲、结构优化、创新赋能”的鲜明特征，行业发展质量持续提升，成为稳增长、补短板的重要支撑力量。
　　目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。
　　就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。
　　工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。
　　（2）公司主要业务、主要产品和经营模式
　　公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、挖掘机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为，根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品销售方面，采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）日常经营重大合同的签署和履行情况
　　1、保兑仓业务
　　保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为26,620.53万元，占公司2025年营业收入的比例为1.82%。截至2025年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为9,829.58万元，其中平安银行222.32万元，中国建设银行9,607.26万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
　　2、按揭业务
　　按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为0万元。截至2025年12月31日，该协议项下贷款余额1,717.97万元，其中农业银行71.06万元，存在逾期余额12.14万元，已达到合同回购条件；其中光大银行1,646.91万元，存在逾期余额0万元，2025年因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收账款款项约为368.25万元。
　　3、融资租赁业务
　　融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为115,406.00万元，占公司2025年营业收入的比例为7.89%。截至2025年12月31日，融资租赁业务余额116,121.84万元，其中山重融资租赁有限公司75,877.39万元，广州越秀融资租赁有限公司30,045.02万元，福建海西金融租赁有限责任公司3,973.73万元，浙江中大元通融资租赁有限公司3,158.21万元，广西融资租赁有限公司31.33万元，上海歆华融资租赁有限公司3,036.16万元。其中存在逾期余额7,573.71万元，其中山重融资租赁有限公司6,133.72万元，广州越秀融资租赁有限公司62.54万元，浙江中大元通融资租赁有限公司1,346.12万元，广西融资租赁有限公司31.33万元，尚未达到合同回购条件。
　　4、金融信贷授信业务
　　本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为3,907.46万元，占公司2025年营业收入的比例为0.27%。截至2025年12月31日止，金融信贷授信业务余额为1,544.67万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。
　　（二）公司2020年限制性股票激励方案进展
　　2024年3月27日公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年 限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，2025年4月14日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》，其中7,487,700股于2024年4月8日上市流通，184,800股回购注销，并于2025年6月13日完成注销手续。
　　董事长： 李士振
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一012
　　山推工程机械股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年3月13日上午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月3日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤、吕莹、潘林现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、陈爱华以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《董事会2025年度工作报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《总经理2025年度业务报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　五、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司的净利润1,210,975,183.61元，母公司的净利润678,342,144.34元，加上年初未分配利润3,504,335,503.36元，扣除2025年度派发的现金股利141,804,343.31元，提取盈余公积67,834,214.43元，本年度未分配利润为3,973,039,089.96元。
　　根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司2025年度实现的可供股东分配的利润进行分配。公司本次利润分配将以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现金148,529,984.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；（详见公告编号为2026-015的“关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告”）
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《公司2025年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年年度报告》及其《摘要》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　八、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告的议案》； （详见公告编号为2026-016的“关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告”）
　　本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；（详见公告编号为2026-017的“关于申请银行综合授信额度的公告”）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；（详见公告编号为2026-018的“关于开展金融衍生品业务的公告”）
　　同意公司及控股子公司与在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资银行开展总额不超过人民币10亿元的以风险防范为目的的金融衍生品业务，合约期限不超过一年。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；（详见公告编号为2026-019的“关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告”）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　十四、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；（详见公告编号为2026-020的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　十五、审议通过了《关于聘任2026年度公司审计机构的议案》；（详见公告编号为2026-021的“关于聘任2026年度公司审计机构的公告”）
　　经研究，公司拟定2026年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务及内控境内审计机构，审计期间为2026年1月1日-----2026年12月31日。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　十六、审议通过了《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况专项评估的议案》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　本议案独立董事吕莹、陈爱华、潘林回避表决；
　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，提交至股东会审议。
　　上述内容详见公告编号为2026-023的“关于购买董监高责任险的公告”。
　　二十、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》；
　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。
　　薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议。
　　二十一、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。（详见公告编号为2026-024的“关于召开公司2025年度股东会的公告”）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中第1、3、4、5、6、7、8、11、12、13、14、15、19、20项将提交2025年度股东会审议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一014
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年度利润分配预案为：以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现金148,529,984.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2、在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、本次利润分配预案的决策程序
　　2026年3月13日，公司第十一届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案情况
　　（一）分配基准：2025年度。
　　（二）经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司的净利润1,210,975,183.61元，母公司的净利润678,342,144.34元，加上年初未分配利润3,504,335,503.36元，扣除2025年度派发的现金股利141,804,343.31元，提取盈余公积67,834,214.43元，2025年末母公司累计可供分配利润为 3,973,039,089.96 元。
　　（三）根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司2025年度实现的可供股东分配的利润进行分配,提议2025年度利润分配预案如下：
　　以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现金148,529,984.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
　　（四）公司2025年度累计现金分红总额：公司2025年半年度已派发分红现金额52,128,298.67元；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 200,658,282.67元；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为111,591,612.24元(不含交易费），2025年度公司现金分红、股份回购金额合计为312,249,894.91 元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的25.78%。
　　（五）如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、利润分配的具体情况
　　（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：2023年度归属于上市公司股东的净利润为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一015
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年半年度或三季度（以下统称“中期”）分红方案，具体安排如下：
　　一、2026年中期现金分红安排
　　1、中期分红的前提条件
　　公司在2026年进行中期分红，应同时满足下列条件：
　　（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
　　（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
　　（3）符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
　　2、中期分红的授权内容
　　为简化中期分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
　　3、中期分红的授权期限
　　自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　二、相关审批程序
　　公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》， 并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一016
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）通过查验山东重工集团财务有限公司（下称“重工财务公司”）《金融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下：
　　一、重工财务公司基本情况
　　重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”，下称“金融监管总局”）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000597828707N）。
　　重工财务公司注册资本40亿元，股权结构如下：
　　中国重汽（香港）有限公司（下称“重汽（香港）”）出资15亿元，占重工财务公司注册资本的37.5%；
　　（二）山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）出资9.375亿元，占重工财务公司注册资本的23.4375%；
　　（三）潍柴动力股份有限公司（下称“潍柴动力”）出资7.8125亿元，占重工财务公司注册资本的19.53125%；
　　（四）潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”）出资3.125亿元，占重工财务公司注册资本的7.8125%；
　　（五）山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）出资3.125亿元，占重工财务公司注册资本的7.8125%；
　　（六）陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“陕西法士特”）出资1.5625亿元，占重工财务公司注册资本的3.90625%。
　　法定代表人：申传东
　　注册及营业地：山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二层
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
　　二、重工财务公司内部控制制度的基本情况
　　（一）控制环境
　　重工财务公司已按照《银行业金融机构全面风险管理指引》相关要求，建立起组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确党组织、董事会及董事会专门委员会、高级管理层、各职能部门、风险管理部门和审计部在风险管理、内部控制中职责分工，并持续建立健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构，决策系统包括股东会、董事会；执行系统包括高级管理层及其下设专业委员会和各职能部门；监督反馈系统包括董事会风险管理委员会、董事会审计与关联交易控制委员会、风险合规部及审计部。重工财务公司组织架构设计情况如下：
　　党组织：根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党山东重工集团有限公司委员会批准，设立中国共产党山东重工集团财务有限公司支部委员会，隶属于中国共产党山东重工集团有限公司委员会。公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。公司党支部切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司党支部研究把关是董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部研究讨论把关后，再由董事会或高级管理层按照职权和规定程序作出决定。
　　董事会：执行股东会的决议；负责制定公司发展战略并监督战略实施；决定公司内部管理机构的设置；负责制定公司基本管理制度；制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；制定公司风险容忍度、风险管理、内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；负责确保重工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要的风险控制措施。
　　董事会风险管理委员会：风险管理委员会是董事会风险管理与内部控制的协调、议事及执行机构，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。主要负责审议公司风险战略、风险管理政策、风险管理组织机构设置及其职责分工；负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险和声誉风险等风险的控制情况，对重工财务公司风险管理状况进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的意见，并向董事会提交全面风险管理年度报告。
　　董事会审计与关联交易控制委员会：履行监督职能，并在其职权范围内协助董事会开展相关工作。主要负责监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则；对公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估；对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员，向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议；对董事和高管进行履职评价；检查财务公司风险及合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；对关联交易进行审查，控制关联交易风险，监督关联交易制度的执行；监督财务公司的内部审计制度及其实施。
　　高级管理层：按照董事会授权执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
　　高管层下设专业委员会：重工财务公司设立信贷审查委员会、投资管理委员会、价格管理委员会、财务管理委员会、信息科技工作委员会、招标委员会、风险内控工作委员会及安全生产委员会，各委员会对总经理负责，是各专业条线涉及风险管理、内部控制、合规管理等事项的协调、议事及执行机构，为公司高级管理层决策提供参考。
　　职能部门：重工财务公司设置的资金结算部、客户服务部、资金运营部、国际业务部、信贷管理审查部、财务与运营部、信息科技部、综合管理部/党务纪检工作部等职能部门，涵盖了重工财务公司主要资产和负债业务及管理职能，是重工财务公司风险管理的“一道防线”。各职能部门承担以下风险管理职责：
　　1．充分认识和分析本部门各项风险，确保各项业务按照既定的流程操作，各项内控措施得到有效的落实和执行。
　　2．将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档，准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报告。
　　3．对内控措施的有效性进行测试和评估，并向风险合规部门提出操作流程和内控措施改进建议。
　　4．及时发现和报告可能出现的风险类别，并提出风险管理建议。
　　风险合规部：主要职责是制定重工财务公司全面风险管理与合规管理的相关政策，组织各职能部门落实全面风险管理与合规管理工作；组织对公司经营活动开展风险识别、评估、监测、预警与报告；组织对新业务新产品开展风险评估；组织研究和审核公司各项规章制度、操作流程，并对风险管理、合规管理及内控执行情况进行监督与考核；组织实施金融资产风险分类认定工作；组织开展反洗钱及案防管理工作。
　　审计部：负责对公司经营管理开展内部审计，对公司资金结算业务及资金运营业务进行事后监督，对公司风险管理、内部控制及合规管理情况进行监督，并按年开展内部控制评价。
　　（二）风险的识别与评估
　　重工财务公司持续建立健全以信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险及声誉风险为主体的全面风险管理体系，采取定性与定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制各类风险，同时充分考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险的相互影响，及时采取有效的风险控制措施。风险合规部负责对公司风险管理体系运行情况进行监测与考核，审计部定期审查和评价公司全面风险管理的充分性和有效性。
　　（三）控制活动
　　重工财务公司始终坚持“制度先行”的理念，将内控制度体系建设作为公司发展战略及全面风险管理规划的重要组成部分，致力于内控制度体系的不断改进和完善。重工财务公司以内控制度全覆盖为导向，持续完善制度遵循标准、执行标准、检查和监督控制标准，不断完善关键风险点的识别与重点业务内部控制措施，同时加强信息系统环境下的内部控制，持续完善突发事件及业务连续性应急管理机制。
　　1．结算业务控制情况
　　重工财务公司按照相关法律法规，制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》《同业账户管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《重要空白凭证管理办法》等制度，明确操作规范和控制标准，有效控制业务风险，具体如下所示：
　　（1）在资金计划管理方面，重工财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》要求，通过制定和实施资金计划管理、现金流分析等制度，建立运行流动性管理机制，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。
　　（2）在成员单位存款业务方面，重工财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在重工财务公司开设结算账户，通过专网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。重工财务公司严格执行货币资金内部控制规范，切实落实不兼容岗位分离、交易分开、内部稽核及定期轮岗。
　　2．授信业务
　　重工财务公司坚持稳健经营，综合运用风险规避、风险分散、风险转移、风险补偿等手段，实现信用风险有效管理。重工财务公司通过实施一户一策，引导信贷经营部门的客户营销向符合集团战略导向的客户集中；通过实施限额管理，拓宽业务范围，分散业务风险；通过抵质押担保等各类风险缓释措施，增加第二还款来源；通过风险定价策略，平衡风险与收益。同时公司遵循先评级、后授信、再具体支用的原则，建立了职责清晰、分工明确、授权适度的信贷业务流程，严格按照“审贷分离”的原则开展各项授信业务，信贷业务部门按照要求开展贷前调查和贷后管理，信贷管理审查部按照要求开展审查，信贷审批人、信贷审查委员会按照规定进行审批。
　　3．投资业务
　　重工财务公司按照监管要求开展固定收益类有价证券投资业务。公司董事会审议确定每年开展的业务品种、交易对手准入名单，高管层下设信贷审查委员会在董事会准入范围内核准交易对手同业授信额度，在具体业务经办过程中，投资决策、交易执行、资金清算和风险控制职能相对分离。
　　4．资金交易业务
　　重工财务公司的资金业务包括：存款准备金缴交、头寸调拨、存放同业、同业拆借、票据交易、逆回购等，其中同业拆借业务经全国银行间同业拆借中心批准，并对交易对手实行准入管理及同业授信限额管理。资金业务实行严格的不兼容岗位分离，在三定中明确部门、岗位职责，业务审批执行分级授权审批。
　　5．会计业务
　　重工财务公司建立并执行规范的会计账务处理流程，通过三定明确资金结算部、财务与运营部及工作人员的权限，实行不兼容岗位职责分离、相互制衡的原则。
　　6．内部审计
　　重工财务公司实行内部审计制度，设立审计部，对董事会负责。建立内部审计章程、管理办法和操作规程，对重工财务公司的经济活动全程进行内部审计和监督。针对重工财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
　　7．信息系统
　　重工财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。重工财务公司制订了《信息化管理制度》《信息系统安全管理制度》《信息科技运维管理办法》《计算机机房管理办法》《数字证书管理办法》《数据备份管理制度》《网络、办公电子设备管理办法》《信息系统连续性及突发事件管理办法》《信息化项目管理办法》等多项管理制度，满足公司业务核算和规范自身业务发展的需要。
　　（四）内部控制总体评价
　　根据重工财务公司内部及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2025年度的内部控制评价报告，重工财务公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，不存在非财务报告的重大缺陷或重要缺陷，重工财务公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面和重要方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。
　　三、重工财务公司经营管理及风险管理情况
　　2025年重工财务公司全面风险管理体系平稳运行，未发生重大风险事项，各类风险得到有效管理和控制，总体风险水平适中。
　　（一）重工财务公司坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　（二）重工财务公司未从事任何离岸、跨境融资业务，也未开展实业投资、贸易等非金融业务。重工财务公司目前未设立分公司。
　　（三）根据《企业集团财务公司管理办法》与《山推工程机械股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》规定，截止2025年12月末，重工财务公司的各项监管指标如下：
　　1．2025年12月末的资本充足率为25.08%，未低于监管规定的10.5%标准；重工财务公司的自有固定资产与资本净额的比例为0.12%，不高于监管规定的20%标准；重工财务公司的流动性比例为88.09%,未低于监管规定的25%标准；重工财务公司的贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为23.49%，不高于监管规定的80%标准。
　　2．2025年12月末，重工财务公司投资金额为64.05亿元，投资比例为66.39%，不高于国家金融监督管理总局规定的70%标准。
　　（四）重工财务公司自成立至今未发生挤提存款、到期债务不能支付、担保垫款、信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
　　（五）未发现重工财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
　　（六）2025年12月末重工财务公司对重汽（香港）、山东重工、潍柴动力、潍柴重机、山推股份和陕西法士特的贷款余额情况如下:
　　■
　　注：此部分仅为母公司的贷款余额情况
　　2025年12月末，重工财务公司对其股东山东重工、山推股份贷款余额超过该股东对重工财务公司的出资额。对此情况，重工财务公司已经按照相关规定向国家金融监督管理总局山东监管局报告，以保证重工财务公司股东的资金安全。
　　（七）2025年12月末山推股份及其分子公司在重工财务公司的存款余额为人民币 100,972.57 万元，重工财务公司吸收存款的余额为人民币5,200,250.19万元，山推股份及其分子公司的存款余额与重工财务公司吸收存款余额的比率为1.94%。
　　（八）重工财务公司的股东对财务公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况。
　　（九）2025年12月末重工财务公司为了规避风险，未开展金融衍生品等业务，至2025年12月末吸收存款余额达到人民币5,200,250.19万元，较2024年末上升49.17%。山推股份在重工财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　（十）2025年12月末重工财务公司资产总额达到人民币6,156,895.70万元，较2024年末增长58.02%，发放贷款人民币1,315,471.86万元，实现营业收入人民币43,117.63万元，净利润达人民币28,210.71万元。
　　（十一）重工财务公司的风险管理体系较为健全，资金运用科学有效，内控体系运转规范，监督机制有效运行。
　　综上所述，重工财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制体系，可较好地控制风险。山推股份将督促重工财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》合规经营。山推股份根据对重工财务公司基本情况、内部控制及风险管理情况的了解和评价，未发现重工财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；重工财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一017
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开公司第十一届董事会第二十二次会议，会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体情况如下：
　　一、本次申请银行综合授信额度的基本情况
　　根据公司实际生产经营需要，为了公司融资业务的顺利开展，2026年度公司（含子公司）拟向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币335.05亿元，用于办理长期贷款、短期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、低风险融资、保兑仓、供应链融资、大额存单质押、无追索权明保理、票据质押融资、国内买方保理、进口信用证、进口押汇、商票保贴等银行业务。具体如下：
　　■
　　二、本次申请银行综合授信额度的审批程序及后续授权情况
　　上述申请银行综合授信额度事项需提交公司将于2026年3月13日召开的2025年年度股东会审议（详见公司于2026年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告编号为2026-024的“关于召开公司2025年度股东会的通知”）。
　　公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-025
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于举行2025年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”）于2026年3月16日披露《公司2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度的经营成果、财务状况等相关情况，公司将于2026年3月20日（星期五）15:30-16:30通过进门财经平台召开年度业绩说明会，具体情况如下：
　　一、业绩说明会召开时间和方式
　　召开时间：2026年3月20日（星期五）15:30-16:30
　　召开方式：电话会议
　　二、出席会议人员
　　公司董事长李士振先生，副董事长兼总经理张民先生，董事兼财务总监曲洪坤女士，董事会秘书袁青女士。
　　三、投资者参会及问题征集方式
　　本次会议实行白名单制度，投资者可于2026年3月18日（星期三）12:00前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱：dongjianjun@shantui.com。同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在信息披露允许的范围内，于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。加入白名单的投资者可在2026年3月20日（星期五）15:30-16:30通过以下方式参会：
　　电话端 中国大陆：+86-4001888938
　　中国香港：+852-51089680
　　中国台湾：+886-277083288
　　参会拨入密码：793885
　　网络端 https://s.comein.cn/y7y1zz4i
　　四、联系方式
　　联系电话：0537-2909532
　　电子邮箱：dongjianjun@shantui.com
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一023
　　山推工程机械股份有限公司关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　1、投保人：山推工程机械股份有限公司
　　2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。
　　3、赔偿限额（每次赔偿请求及累计）：10,000万元人民币（具体以保险合同为准）
　　4、保险期间：1 年（后续每年可续保）
　　5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　本议案全体董事回避表决，本议案将提交2025年度股东会审议批准后方可执行。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一018
　　山推工程机械股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、金融衍生品业务概述
　　为使山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）实现稳健经营，满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，2026年3月13日公司第十一届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币10亿元的以风险防范为目的的金融衍生品业务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》及公司《衍生品投资内部控制制度》等相关规定，上述衍生品交易事项需提交公司股东会审议，不构成关联交易。公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度及交易期限内行使决策权并签署相关合同与文件。公司财务管理部门负责衍生品交易业务的具体操作和管理。
　　二、拟开展金融衍生品业务的主要条款
　　1、合约期限：不超过一年。
　　2、交易对手：在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资银行。
　　3、流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与进出口的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成严重影响。
　　4、其他条款：公司拟开展的金融衍生品业务采用足额交割或差额交割两种方式。
　　三、金融衍生品投资的必要性
　　随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，公司的海外收入持续增长。近年来，美元兑人民币的汇率处于升值状态，且期间的双向波动趋势显著，一定程度上影响了公司的经营。为了规避风险，防范汇率波动对公司生产经营、产品成本控制造成的不良影响，公司需要开展金融衍生品业务来规避外汇风险。
　　四、公司开展金融衍生品业务的准备情况
　　1、公司已制定《公司衍生品投资内部控制制度》，对公司进行金融衍生品交易的风险控制、审议程序等进行了明确的规定来有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品的投资风险。
　　2、公司成立了投资工作小组，具体负责公司金融衍生品投资事务。投资工作小组拟定金融衍生品投资计划并在董事会或股东会授权范围内执行。
　　3、公司投资工作小组成员已充分理解金融衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行金融衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
　　4、公司已制定了相关金融衍生品投资的会计核算方法。
　　五、金融衍生品投资的风险分析
　　公司定期披露相关金融衍生品的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险及其相应的或有损失、风险的评估方法等。
　　金融衍生品的投资风险主要来自市场汇率的变动与锁定汇率呈不同走向而导致投资损失以及交易对手不履约而造成的履约风险。上述风险会在交易过程中进行披露，投资工作小组和专家团队会对上述风险制定相关的防范措施和策略，以减少和转嫁风险。
　　六、风险控制措施
　　1、公司开展金融衍生品业务前，由公司财务管理部门或聘请咨询机构负责评估衍生品的业务风险，分析该业务的可行性与必要性，对突发事件及风险评估变化情况及时上报。
　　2、公司进行金融衍生品投资前应成立投资工作小组，投资工作小组应该配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
　　3、公司董事会在公司章程规定的权限内审批金融衍生品投资事项,超过规定权限的金融衍生品投资事项应当提交股东会审议。公司管理层在董事会、股东会决议的授权范围内负责有关金融衍生品投资业务操作事宜。在股东会或董事会批准的最高额度内，由公司管理层确定具体的金额和时间。
　　4、公司法律事务部门负责审核金融衍生品业务的合同及相关文本的条款，分析所涉及的法律风险。
　　5、公司应严格控制金融衍生品业务的种类及规模，审慎开展金融衍生品业务，严守套期保值原则，以降低实货风险敞口为目的，与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易,不开展或变相开展投机性金融衍生品业务和套利交易。
　　七、公允价值分析及会计核算
　　金融衍生工具的初始入账会按公允价值确认，其后也会按公允价值重新计量。金融衍生工具的公允价值按市场报价计算，不能获取市场报价的采取估值方法（如现金流折现模型）来确定。
　　金融衍生工具的会计核算完全按照公司制定的会计核算方法执行，投资工作小组和财务管理部门定期对相关会计核算根据不时变动的相关法规进行修改和补充。
　　八、独立董事专门会议审核意见
　　经核查，独立董事认为：公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已建立了《衍生品投资内部控制制度》，加强了风险管理和控制，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展上述金融衍生品业务，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。
　　九、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议；
　　3、《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二○二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一022
　　山推工程机械股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，结合公司实际情况，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第3号一投资性房地产》《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司拟变更相关会计政策，具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、变更原因
　　公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自2026年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。
　　2、变更日期
　　自2026年1月1日起执行。
　　3、变更前采用的会计政策
　　投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
　　4、变更后采用的会计政策
　　公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
　　已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产用途改变为自用时，自转换之日起以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自转换之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入其他综合收益。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。若存在原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转计入当期损益。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。
　　公司聘请了评估机构对投资性房地产进行评估，按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。根据相关规定，本次调整采用追溯调整法，不会导致公司最近两年财务报告出现盈亏性质改变。会计政策变更对公司近两年财务报表影响如下：
　　1.合并资产负债表
　　（1）2025年12月31日 单位：万元
　　■
　　（2）2024年12月31日 单位：万元
　　■
　　2、利润表
　　（1） 2025年 单位：万元
　　■
　　（2） 2024年 单位：万元
　　■
　　上述数据为本公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。
　　本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值；若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。
　　三、董事会关于会计政策变更的说明
　　本次自主变更会计政策是结合公司实际情况进行的合理变更，有利于提供更可靠、更真实的会计信息，更加客观地反映其经营成果和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
　　四、审计委员会关于会计政策变更的意见
　　经审议，公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务会计信息，本次会计政策变更不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第十一届董事会审计委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一021
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于聘任2026年度公司审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任2026年度公司审计机构的议案》，2026年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”或“上会”）为公司财务及内控境内审计机构，审计期间为2026年1月1日一一2026年12月31日。现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　该事务所在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。上会事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务。为保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，不断提高工作效率，公司拟聘任上会事务所为公司2026年度财务及内控境内审计机构。2026年度财务审计报酬拟定为人民币135万元，内控审计报酬拟定为人民币25万元，后续将根据2026年的实际工作情况双方协商确定具体审计费用。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）事务所情况
　　1、机构信息
　　上会事务所原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。本所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，本所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
　　2、人员信息
　　截至2024年末，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
　　3、业务信息
　　上会2024年度经审计业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户47家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2025年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　5、独立性和诚信记录
　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次，监督管理措施涉及从业人员28名。
　　（二）项目成员情况
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：徐茂
　　拥有注册会计师执业资质，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商福瑞达医药股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司等，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：柴家周
　　拥有注册会计师执业资质，2021年成为执业注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告有深圳市创益通技术股份有限公司。未在其他单位兼职。
　　拟安排项目质量控制复核人员：赵玉朋
　　拥有注册会计师执业资质，2009年获得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会事前对上会事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了较为充分的了解，为进一步保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，不断提高工作效率，认为上会事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2026年度境内审计工作，向董事会提议聘任上会事务所为公司2026年度财务及内控境内审计机构。
　　2、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序
　　公司于2026年3月13日召开了第十一届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2026年度公司审计机构的议案》，同意聘任上会事务所为公司2026年度财务及内控境内审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　2、审计委员会履职的证明文件；
　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一020
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、融资租赁业务概述
　　为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租赁业务。
　　山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）的控股子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
　　本次关联交易已于2026年3月13日经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。独立董事对该项交易进行了审核并发表了审核意见。此项交易尚须获得股东会的批准，公司控股股东山东重工集团及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　企业名称：山重融资租赁有限公司
　　法定代表人：吴建义
　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层
　　注册资本：200,000万元人民币
　　经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要股东：山东重工集团有限公司持有山重租赁32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁56.7391%的股权，潍柴重机股份有限公司持有山重租赁 10.7609%的股权。
　　2、财务状况
　　截至2025年12月31日，山重融资租赁有限公司总资产1430338.86万元、净资产为267466.51万元，2025年实现营业收入53477.25万元、净利润12559.82万元，以上财务数据未经审计。
　　3、关联关系
　　公司与山重租赁受同一控股股东山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
　　4、资信情况
　　经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现财务公司被列入失信被执行人名单。
　　三、关联交易的主要内容
　　公司与山重租赁开展业务的主要内容如下：
　　（一）融资租赁业务
　　1、租赁标的物：公司及控股子公司所生产和经营的包括但不限于推土机、道路机械、装载机、混凝土机械、挖掘机、矿卡等工程机械产品及配件。
　　2、融资租赁方式：直销合作方式和代理商合作方式。
　　3、授信额度：授权公司及控股子公司与山重租赁于2026年度内开展融资租赁业务合作余额不超过23亿元人民币，其中控股子公司经销产品合作余额不超过15亿元人民币，期限1年。
　　4、保证金情况：全额保证金融资租赁业务，系公司收购山重建机前，山重建机与山重租赁合作开展的融资租赁合作模式，收购后无新增，截至 2025年12月31日该类业务的保证金余额为12,293.00万元。
　　（二）融资租赁服务费业务
　　为拓展销售、降低分期、降低应收账款规模、加快资金周转，为进一步降低终端客户融资租赁成本，山推股份与山重租赁联合对终端客户融资租赁利率进行促销，山推股份承担相应促销政策并起租的融资租赁项目利息差额，2026年利息差额预算额度3,000万元。
　　在上述授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的回购担保责任。授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　四、定价原则、交易价格
　　由公司的终端客户同公司或公司的经销商按市场价格确定产品交易价格，服务费根据项目实际情况浮动计算，并同山重租赁签署《融资租赁合同》。
　　五、关联交易目的及对公司的影响
　　本次融资租赁销售合作可以更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，有利于满足客户通过融资租赁采购工程机械设备及其配件的需求，促进公司工程机械设备及其配件的销售。
　　六、独立董事专门会议审核意见
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议，并发表审核意见：公司与山重融资租赁有限公司本着优势互补、平等互利的原则，建立工程机械授信合作业务，有利于满足客户通过融资租赁采购工程机械设备及其配件的需求，促进公司工程机械设备及其配件的销售。风险可控，符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益，同意本议案并将本议案提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。
　　七、备查文件目录
　　1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议；
　　3、业务合作协议书。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一019
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、业务对象：应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融资租赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措施。
　　2、本次审议的工程机械授信合作业务综合授信额度28.05亿元，占2025年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的45.44%。截至2025年12月31日，公司与银行和融资租赁公司开展工程机械授信合作业务余额为129,214.06万元，占2025年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的20.93%。敬请广大投资者充分关注相关风险。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日上午召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》。为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系，公司（含子公司）与以下银行、融资租赁公司本着优势互补、平等互利的原则，建立工程机械授信合作业务，综合授信额度28.05亿元。
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次授信合作业务不构成关联交易，需提交公司将于2026年3月13日召开的2025年年度股东会审议（详见公司于2026年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告编号为2026-024的“关于召开公司2025年度股东会的通知”）。具体情况如下：
　　一、本次授信合作业务的基本情况
　　1、向平安银行股份有限公司珠海分行拟申请2026年度综合授信敞口额度人民币不超过1.5亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理保兑仓等业务，公司承担本协议项下借款人利用平安银行股份有限公司珠海分行综合授信产生的差额退款责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　2、向中国农业银行股份有限公司拟申请2026年度互联网金融信贷授信业务,授信额度人民币1亿元，期限为1年。
　　该担保授信额度仅用于代理商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行股份有限公司向代理商发放贷款后，贷款资金即时通过借款代理商账户受托支付至公司收款账户。在此授信额度内，符合条件的代理公司，可按有关规定办理互联网金融信贷业务，公司承担本协议项下代理公司办理互联网金融信贷业务产生的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的互联网金融信贷业务余额还清为止。
　　3、向中国农业银行股份有限公司济宁分行拟申请2026年度综合授信额度人民币3亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理银行按揭业务，公司承担本协议项下用户办理银行按揭业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　4、向广州越秀融资租赁有限公司拟申请2026年度综合授信额度人民币5亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　5、向中国建设银行股份有限公司拟申请2026年度网络供应链“e销通”（A类）业务，授信额度人民币2亿元，期限为1年。
　　该担保授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国建设银行股份有限公司向经销商发放贷款，贷款资金即时通过借款经销商账户受托支付至公司收款账户。在此授信额度内，符合条件的经销商，可按有关规定办理网络供应链“e销通”（A类）业务，公司承担本协议项下经销商办理网络供应链“e销通”（A类）业务产生的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直至所担保的网络供应链“e销通”（A类）业务余额还清为止。
　　6、向浙商银行股份有限公司拟申请2026年供应链平台管控额度人民币3亿元，期限为1年。
　　其中： 2亿元授信额度，对符合条件的经销商（即用信人），用于办理供应链金融“1+N”业务等，公司承担此授信额度项下因用信人使用浙商银行股份有限公司专项授信产生的差额补足责任。授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额补足责任，直到公司承担差额补足责任的专项授信业务余额结清为止；
　　剩余1亿元担保授信额度，用于经销商支付采购公司所用设备货款，浙商银行股份有限公司向经销商发放贷款，贷款资金即时通过借款经销商账户受托支付至公司收款账户。在此授信额度内，符合条件的经销商，可按有关规定办理供应链金融分销通业务，公司承担本协议项下经销商办理供应链金融分销通业务产生的回购担保责任。授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直至所担保的供应链金融分销通业务余额还清为止。
　　7、向江苏法巴农科设备金融租赁有限公司拟申请2026年度综合授信额度人民币1亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　8、向浙江中大元通融资租赁有限公司拟申请2026年度综合授信额度人民币2亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　9、向福建海西金融租赁有限责任公司拟申请2026年度综合授信额度人民币2亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　10、向上海歆华融资租赁有限公司拟申请2026年度综合授信额度人民币6亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　11、向中国光大银行济南北园支行拟申请2026年度综合授信人民币0.55亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理综合授信业务，公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行股份有限公司济南北园支行综合授信产生的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购、担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　12、向Sumitomo Mitsui Financial Group集团旗下融资租赁业务主体SMFL（包括PT.SMFL Leasing Indonesia，三井住友融资租赁（中国）有限公司）以及银行业务主体SMBC (包括PT Bank SMBC Indonesia Tbk ，三井住友银行（中国）有限公司)拟申请2026年度综合授信额度人民币1亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务以及相关银行保函业务，公司或公司控股子公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任以及相关必要的担保责任。
　　授信期限届满，公司或公司控股子公司对已在授信期限内发生的业务仍有担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　二、业务对象基本情况
　　鉴于本次审议的工程机械授信合作业务事项是为公司未来新签署的部分订单的终端客户或经销商（代理商）提供回购担保、差额退款等责任，因此业务对象尚不确定，但其应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融资租赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措施。
　　三、累计业务余额及逾期金额情况
　　截止2025年12月31日，公司与银行和融资租赁公司开展工程机械授信合作业务具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：山重融资租赁有限公司的具体情况请详见公司于2026年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-020）。
　　四、对公司的影响
　　为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的终端客户或代理商的需求，公司为部分终端客户或代理商提供工程机械授信合作业务支持。上述业务有利于加速公司销售货款的回收，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　经核查，独立董事认为：公司开展工程机械授信合作业务是本着优势互补、平等互利的原则，有利于促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系。公司仅对信誉良好的用信人提供担保业务，可有效防控风险。本次事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-024
　　山推工程机械股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议决定于2026年4月10日（星期五）召开2025年度股东会，现将会议情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月07日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年4月7日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述议案的具体内容详见公司分别于2026年3月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　（2）议案11为关联交易，关联股东应当回避表决。
　　（3）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
　　（4）公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职，独立董事述职报告同日已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法
　　（1）登记方式
　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
　　（2）登记时间：2026年4月8日上午8:30一11:30，下午13:30一16:30。
　　（3）登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
　　2、其他事项
　　（1）会议联系方式
　　联 系 人：付丽媛 贾 营
　　联系电话：0537-2909616，2909532
　　传 真：0537-2340411
　　电子邮箱：zhengq@shantui.com
　　（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十二次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360680”，投票简称为“山推投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山推工程机械股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有限公司于2026年04月10日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：