证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-005号
　　四川川润股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年3月13日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026年3月9日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议形成如下决议：
　　（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已达到预定可使用状态，为提升资金使用效率，公司决定将募投项目进行结项。并将募投项目结项后的节余募集资金（含现金管理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能因实际支付情况有所调整。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年3月30日（星期一）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月14日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-006号
　　四川川润股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项。同时为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目的节余募集资金（含现金管理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金，下同）永久补充流动资金。公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金专户。
　　依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
　　一、本次募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司于2024年初完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元，扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第00020002号）。
　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度。公司及子公司分别开设募集资金专项账户，用于本次募集资金的专项存放、管理和使用，不得用作其他用途。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金节余情况
　　经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，在扣除各项发行费用后，公司对募投项目募集资金投入金额调整如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
　　截至本公告披露日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金金额（不含手续费）为18,132.83万元，募集资金专用账户余额为7,424.14万元（含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额），后续预估尚需支付的尾款及质保金1,995.55万元。公司募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述募集资金累计投入金额未经审计；补充流动资金实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募集资金使用过程中产生的利息所致；募集资金余额包含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额；“预估尚需支付的尾款及质保金”包含尚未支付的合同尾款及质保金等尚未完成支付款项，最终金额以项目实际支付为准，公司将节余募集资金转出后，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付上述待支付款项；以上为四舍五入取小数点后两位的数据，合计数与加总的尾差系四舍五入原因造成。
　　截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已基本完成施工建设，并达到预定可使用状态，公司决定对项目予以结项。同时，公司计划将节余募集资金（即募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）5,428.59万元永久补充流动资金。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
　　三、募集资金节余的主要原因
　　在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，
　　从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、高效的原则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成的资金节余。
　　为提升资金使用效率，公司决定对募投项目进行结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营活动。
　　四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销安排
　　公司拟对“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。根据募集资金管理和使用的监管要求，在股东会审议通过后，节余募集资金将全部用于永久性补充流动资金。
　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能因实际支付情况有所调整。
　　五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需
　　要，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司经营持续稳定发展，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　六、相关审议程序
　　公司于2026年3月13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
　　八、备查文件
　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；
　　2、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月14日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-007号
　　四川川润股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2026年3月30日（星期一）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
　　4、会议召开时间
　　现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30
　　网络投票时间：2026年3月30日（星期一）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
　　（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2026年3月24日（星期二）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2026年3月24日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　上述提案内容均已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
　　公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；
　　2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
　　3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；
　　4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记，并请电话确认（信函或传真件须在2026年3月27日17:30前送达本公司）；
　　5、登记时间：2026年3月27日09:00至17:30；
　　6、登记地点：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
　　7、会议联系方式：
　　联系人：赵静
　　电话：028-61777787
　　传真：028-61777787
　　通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
　　邮编：610000
　　8、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；与会人员食宿及交通费自理。
　　9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月14日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362272；投票简称：川润投票
　　2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月30日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　一、议案表决
　　■
　　二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
　　(有权按照自己的意见进行表决
　　□无权按照自己的意见进行表决
　　三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号：
　　委托人身份证号：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数量：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。