证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2026-004
　　辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月30日 14点00分
　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月30日
　　至2026年3月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年3月13日召开的第九届董事会第八次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2026年3月14日的《上海证券报》和《中国证券报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
　　（三）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。
　　（六）登记时间：2026年3月27日（9:30-11:30及13:00-15:00）
　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　联系电话：0411-82357777-753
　　传真：0411-82798000
　　联系地址：大连市中山区港湾街7号
　　邮政编码：116001
　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
　　与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　辽宁时代万恒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2026－003
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）于2026年3月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
　　（一）关于2026年度子公司固定资产投资计划的议案；
　　该项议案的主要内容为：公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司2026年计划投资135万元用于生产设备更新；公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司2026年计划投资842万元，用于研发及生产设备更新改造。两项固定资产投资总额合计为977万元。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）关于向金融机构申请综合授信的议案；
　　为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民币，为期一年（自公司股东会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。
　　提请股东会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。
　　此议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。
　　公司定于2026年3月30日以现场及网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2026年3月14日