本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月25日召开了公司2025年度九届董事局第一次临时会议，于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年12月26日、2026年1月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于更换公司2025年度审计机构的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-79号、2026-03号）。
　　公司于近日收到泓毅会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、签字会计师变更情况
　　泓毅会计师事务所作为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派李欢、曹代晴为签字注册会计师。因泓毅会计师事务所内部工作调整原因，曹代晴不再担任公司2025年度审计业务签字注册会计师，现指派肖烈汗接替曹代晴作为公司2025年度审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作，其他人员不变。
　　二、本次变更签字会计师的基本信息
　　签字注册会计师：肖烈汗，2009年6月成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2025年12月开始在泓毅会计师事务所执业;近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为0个。
　　三、变更人员的诚信记录和独立性情况
　　签字注册会计师肖烈汗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　四、其他说明
　　本次变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
　　五、备查文件
　　1.泓毅会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
　　2.变更后的签字注册会计师的执业证照、身份证和联系方式。
　　特此公告。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二六年三月十四日