本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、职工董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响。
　　2026年3月13日，因工作变动，王林翔先生不再担任公司职工董事职务，本次变动后，王林翔先生仍将担任公司总经理助理、先进动力系统研究院党委书记。王林翔先生不存在未履行完毕的公开承诺，并按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。
　　二、补选职工董事情况
　　2026年3月13日，公司工会第四届一次职代会团组长联席会选举汪洋先生担任第九届董事会职工董事（简历见附件），任期至第九届董事会届满之日止。
　　本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　附件：汪洋先生简历
　　汪洋：男，1971年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任长安公司第一工厂计量处副处长、技术处副处长、处长、副总工程师、副厂长，长安公司机器制造公司生产制造部副部长、质量管理部副部长、部长，长安工业公司总经理助理、重庆长安民生物流股份有限公司总经理，万友汽车投资有限公司副总经理，现任东安动力党委副书记、工会主席。汪洋先生不持有东安动力股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。