证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2026-005
　　上海农村商业银行股份有限公司
　　董事会2026年第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第二次会议以现场加远程视频电话接入方式于2026年3月13日在上海召开，会议通知及会议文件已于2026年3月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，亲自出席董事16人，汪明副董事长因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　会议经审议并表决通过以下议案：
　　一、关于公司2023-2025年战略执行情况评估报告的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于制定公司董事会成员多元化政策的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
　　四、关于提名李林先生为公司非执行董事候选人的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。
　　同意提名李林先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东会审议。李林先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。李林先生简历详见附件。
　　五、关于公司2025年度全面风险管理情况报告的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于制定《公司2026年度风险偏好策略》的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于公司2025年度合规风险管理自我评估报告的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　八、关于公司2025年度内部审计工作报告和2026年度内部审计工作计划的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　九、关于公司2026年度内审项目外包计划的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　十、关于公司消费者权益保护2025年工作情况和2026年工作计划的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　十一、关于公司2025年负债质量管理评估报告及2026年度负债质量管理策略的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　十二、关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案
　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
　　本议案回避表决董事：梁晓丽。
　　本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关 联交易事项的公告》。
　　十三、关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　同意于2026年3月31日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　上海农村商业银行股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　附件：
　　李林先生简历
　　李林，男，1977年7月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。现任建元信托股份有限公司党委委员、副总经理。曾任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）副处长，上海电气金融集团副总裁，上海电气租赁有限公司执行董事、总经理，上海电气融创融资租赁有限公司董事长、总经理，上海电气集团财务有限责任公司投资银行部战略发展经理、办公室副主任、战略发展部经理、总经理助理、副总经理。
　　
　　证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2026-006
　　上海农村商业银行股份有限公司
　　关于关联交易事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易事项已经上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会2026年第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
　　一、关联交易概述
　　本公司董事会2026年第二次会议审议通过了《关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予上海临港经济发展（集团）有限公司关联授信额度60.8亿元。上述关联交易构成本公司行业监管及证监定义的重大关联交易。
　　上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，梁晓丽董事因关联关系回避表决。
　　根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述关联交易应在本公司独立董事专门会议、董事会风险合规与关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。上述关联交易中涉及证监口径关联方的关联交易额度占本公司最近一期经审计净资产比例未达到5%，因此无需提交股东会审议。
　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）为本公司董事担任董事的企业，属于本公司行业监管及证监定义的关联方。
　　（二）关联人基本情况
　　临港集团成立于2003年9月，注册资本1,682,778.63万元，法定代表人为于勇，企业类型为有限责任公司（国有控股），注册地址为上海市浦东新区海港大道1515号17层，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；规划设计管理；工程管理服务；市政设施管理；投资管理；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；科技中介服务；创业空间服务；数字技术服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。根据最新披露信息，上海市国有资产监督管理委员会持有临港集团63.81%的股权，为其第一大股东和实际控制人。截至2025年9月末，临港集团合并口径下总资产2,427.39亿元，总负债1,639.47亿元，所有者权益787.92亿元，资产负债率67.54%；2025年1-9月实现营业收入83.75亿元，净利润6.46亿元。
　　三、关联交易的定价政策
　　本次关联交易的定价依据市场原则进行，以不优于对非关联方同类交易的条件开展交易，定价合理、公平。
　　四、关联交易的目的以及对本公司的影响
　　本次关联交易为本公司的正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　本次给予临港集团关联授信额度60.8亿元，属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公平原则协商订立，相关条款符合国家相关法律法规和有关监管部门的要求，交易公允；对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形；关联交易审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该事项提交本公司董事会审议。
　　特此公告。
　　上海农村商业银行股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　
　　证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2026-007
　　上海农村商业银行股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月31日 14点00 分
　　召开地点： 上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月31日
　　至2026年3月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司董事会2026年第一次会议、董事会2026年第二次会议审议通过，相关公告于2026年1月24日、2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见同日披露的股东会会议材料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记手续。
　　2、 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
　　（二）登记时间
　　2026年3月26日至2026年3月27日，每天9:00-16:00
　　（三）登记地点
　　登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
　　登记地址交通：乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。
　　登记场所联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
　　为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通过电子邮件方式进行登记，电子信箱为：ir@shrcb.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。
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　　（四）会议现场登记
　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系地址：上海市黄浦区中山东二路70号B幢9楼董事会办公室
　　联系人：赵女士、高女士
　　邮政编码：200002
　　联系电话：61899164、61898862
　　电子信箱：ir@shrcb.com
　　传真：61899460
　　（二）现场参会特别注意事项：
　　拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　上海农村商业银行股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　上海农村商业银行股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出表决指示。