本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年3月20日(星期五)下午15:00一17:10
　　● 会议召开地点：
　　现场：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
　　网络：易董价值在线(网址：https://eseb.cn/1wiezEfQafC)
　　● 会议召开方式：现场结合网络会议
　　● 问题征集方式：投资者可于2026年3月18日(星期三)16:00前访问网址https://eseb.cn/1wiezEfQafC、扫描下方二维码或通过公司邮箱mss@dcpc.com进行提问。
　　华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年3月20日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年3月20日(星期五)下午15:00一17:10举行2025年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型和安排
　　(一)会议召开时间：2026年3月20日(星期五)下午15:00一17:10
　　针对现场参会人员，下午14:10一15:00安排参观环节。
　　(二)会议召开地点：
　　现场：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
　　网络：易董价值在线(网址：https://eseb.cn/1wiezEfQafC)
　　(三)会议召开方式：现场结合网络会议
　　二、参加人员
　　公司党委书记、董事长陆文超先生，董事、总裁赵骞先生，独立董事陈震先生，副总裁、董事会秘书刘驹先生，副总裁满超先生，首席财务官黄文昊先生以及首席科学家周宜遂先生将出席本次说明会。如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。
　　三、投资者参加方式
　　(一)参会方式：投资者可于2026年3月19日(星期四)16:00前扫描下方二维码报名参会。现场参会投资者请于会议召开前到达会议现场，网络参会投资者届时通过“腾讯会议”或“易董APP”参与本次说明会。
　　(二)问题预征集：投资者可于2026年3月18日(星期三)16:00前访问网址https://eseb.cn/1wiezEfQafC、扫描下方二维码或通过公司邮箱mss@dcpc.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：刘 驹、郑丽红
　　电话：010-64398099
　　邮箱：mss@dcpc.com
　　五、其他事项
　　公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
　　特此公告。
　　
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月13日