证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2026-003
　　钧崴电子科技股份有限公司
　　第二届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年3月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内资金可滚动使用，并授权公司董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
　　保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
　　同意公司及子公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内，在有效期内前述额度可循环滚动使用，并授权公司董事长及管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。
　　保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第二届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　钧崴电子科技股份有限公司董事会
　　2026年3月13日
　　证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2026-005
　　钧崴电子科技股份有限公司
　　关于使用自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
　　2、投资金额：拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。
　　3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司（含子公司，下同）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用合计不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、委托理财情况概述
　　（一）投资目的
　　在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司资金使用安排合理，本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展。
　　（二）投资额度及期限
　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
　　（三）投资种类
　　投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务。
　　（四）资金来源
　　本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　（五）实施方式
　　在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
　　（六）关联关系说明
　　公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。
　　（七）信息披露
　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险：
　　（1）尽管理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，且不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和其他高风险的产品；
　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
　　（4）公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、投资对公司的影响
　　使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金周转。在规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，通过委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金开展委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
　　四、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年3月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内，有效期内，前述额度可循环滚动使用，并授权公司董事长及管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行的程序符合相关监管规则的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　综上，保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用自有资金进行委托理财。
　　五、备查文件
　　1、公司第二届董事会第三次会议决议；
　　2、华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见。
　　特此公告。
　　钧崴电子科技股份有限公司董事会
　　2026年3月13日
　　证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2026-004
　　钧崴电子科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司（含子公司，下同）拟使用额度不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）66,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.40元，募集资金总额为693,333,680.00元，扣除不含增值税发行费用人民币73,880,354.80元，实际募集资金净额为人民币619,453,325.20元。
　　上述募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》涉及的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：表中合计数字如存在尾差，系四舍五入所致。其中年产电力熔断器2300万颗项目己终止。
　　由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　（一）现金管理的原因及目的
　　为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（三）投资额度及期限
　　公司拟使用不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将本金及收益及时归还至募集资金专户。
　　（四）实施方式
　　在额度范围内，公司董事会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。
　　（五）现金管理收益的分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求；
　　2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
　　4、公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
　　六、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年3月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，并授权公司董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行的程序符合相关监管规则的规定。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
　　综上，保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　七、备查文件
　　1、公司第二届董事会第三次会议决议；
　　2、华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　钧崴电子科技股份有限公司董事会
　　2026年3月13日