证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2026-010
　　顺丰控股股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，于2026年3月9日发出会议通知，2026年3月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司续签物业租赁协议暨关联交易的议案》
　　为保障公司物流设施的持续、稳定使用，满足主营业务运营需要，支持公司物流网络长期稳定发展，公司全资子公司与公司关联方顺丰房托（2191.HK）下属全资子公司续签物业租赁协议，租赁位于香港、佛山、芜湖及长沙的若干物流物业，租金总金额约为人民币6.94亿元，本次续签事项构成关联交易。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司续签物业租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案关联董事何捷已回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
　　特此公告。
　　顺丰控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十二日
　　证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2026-011
　　顺丰控股股份有限公司
　　关于全资子公司续签物业租赁协议
　　暨关联交易的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易的基本概述
　　（一）关联交易的基本情况
　　2026年3月12日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”、“公司”或“本公司”）之全资子公司S.F. Express (Hong Kong) Limited及S.F.Express (China) Limited、佛山顺丰速运有限公司、安徽顺丰速运有限公司及湖南顺丰速运有限公司（以下合称“承租方”），与公司关联方SF Real Estate Investment Trust（顺丰房地产投资信托基金，以下简称“顺丰房托”）下属全资子公司Goodear Development Limited（固特发展有限公司）、佛山市润众工业投资有限公司、芜湖市丰泰电商产业园管理有限公司及长沙捷泰电商产业园管理有限公司（以下合称“出租方”），就位于香港、佛山、芜湖及长沙的若干物流物业（合称“标的物业”）续签了物业租赁协议（以下简称“本次续签”或“本次交易”），租金总金额约为人民币6.94亿元。
　　顺丰房托系由公司以其原持有的香港亚洲物流中心-顺丰大厦、佛山桂城丰泰产业园及芜湖丰泰产业园三项物流物业作为底层资产注入并发起设立的房地产投资信托基金，顺丰房托于2021年5月17日在香港联合交易所有限公司上市，证券代码为“2191.HK”。2022年6月24日，长沙丰泰产业园由公司注入顺丰房托，系顺丰房托自上市后首次收购的资产。
　　（二）截至本公告披露日，本公司通过全资子公司间接持有顺丰房托已发行基金单位总数约36.61%份额。公司董事何捷先生担任顺丰房托管理人SF REIT Asset Management Limited（顺丰房托资产管理有限公司，以下简称“顺丰房托管理人”）董事会主席兼非执行董事，公司高级管理人员甘玲女士担任顺丰房托管理人非执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，顺丰房托为公司关联法人，本次续签事项构成关联交易。
　　（三）2026年3月12日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司续签物业租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事何捷先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》《公司关联交易内部控制及决策制度》等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东会批准。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）Goodear Development Limited
　　1、基本信息
　　注册地址：Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
　　主要营业地址：香港新界青衣航运路36号亚洲物流中心－顺丰大厦9楼
　　企业性质：境外有限公司
　　董事：翟迪强
　　注册资本：1美元
　　成立日期：2010年2月9日
　　主营业务：物业投资
　　2、股东信息
　　顺丰房托全资子公司Chui Yuk Holdings Limited（翠玉控股有限公司）持有Goodear Development Limited100%股权。
　　3、关联关系说明：Goodear Development Limited为顺丰房托的下属间接全资子公司，公司董事何捷先生担任顺丰房托管理人董事会主席兼非执行董事，公司高级管理人员甘玲女士担任顺丰房托管理人非执行董事。根据《股票上市规则》等相关规定，Goodear Development Limited为公司关联方。
　　4、主要财务数据
　　单位：港币万元
　　■
　　注：上述2024年财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。
　　5、Goodear Development Limited为境外机构，经查询该公司未被列入失信被执行人名单。
　　（二）佛山市润众工业投资有限公司
　　1、基本信息
　　注册地址：佛山市南海区狮山镇官窑群岗居委会官里路北大塘“元坛岗”22号自编1号（住所申报）
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：翟迪强
　　注册资本：12,929.29万元人民币
　　统一社会信用代码：91440605MA4UKEY13L
　　成立日期：2015年12月9日
　　主营业务：非居住房地产租赁、社会经济咨询服务、物业管理等。
　　2、股东信息
　　顺丰房托全资子公司佛山丰泰（香港）有限公司持有佛山市润众工业投资有限公司100%股权。
　　3、关联关系说明：佛山市润众工业投资有限公司为顺丰房托的下属间接全资子公司，公司董事何捷先生担任顺丰房托管理人董事会主席兼非执行董事，公司高级管理人员甘玲女士担任顺丰房托管理人非执行董事。根据《股票上市规则》等相关规定，佛山市润众工业投资有限公司为公司关联方。
　　4、主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：上述2024年财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。
　　注2：本公告中相关方主要财务数据均保留2位小数，若出现各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入所致。
　　5、经查询，佛山市润众工业投资有限公司未被列入失信被执行人名单。
　　（三）芜湖市丰泰电商产业园管理有限公司
　　1、基本信息
　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙腾路61号综合楼4F（申报承诺）
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：翟迪强
　　注册资本：9,090.91万元人民币
　　统一社会信用代码：913402073006906996
　　成立日期：2014年11月6日
　　主营业务：园区管理服务、信息咨询服务、物业管理、非居住房地产租赁等。
　　2、股东信息
　　顺丰房托全资子公司芜湖丰泰（香港）有限公司持有芜湖市丰泰电商产业园管理有限公司100%股权。
　　3、关联关系说明：芜湖市丰泰电商产业园管理有限公司为顺丰房托的下属间接全资子公司，公司董事何捷先生担任顺丰房托管理人董事会主席兼非执行董事，公司高级管理人员甘玲女士担任顺丰房托管理人非执行董事。根据《股票上市规则》等相关规定，芜湖市丰泰电商产业园管理有限公司为公司关联方。
　　4、主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：上述2024年财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。
　　注2：本公告中相关方主要财务数据均保留2位小数，若出现各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入所致。
　　5、经查询，芜湖市丰泰电商产业园管理有限公司未被列入失信被执行人名单。
　　（四）长沙捷泰电商产业园管理有限公司
　　1、基本信息
　　注册地址：湖南省长沙县黄兴镇合心路102号长沙顺丰丰泰产业园区内电商办公中心
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：翟迪强
　　注册资本：19,941.92万元人民币
　　统一社会信用代码：91430121MA4L4JF61C
　　成立日期：2016年5月25日
　　主营业务：产业园运营管理、物业管理、房屋租赁等。
　　2、股东信息
　　顺丰房托全资子公司长沙丰泰（香港）有限公司持有长沙捷泰电商产业园管理有限公司100%股权。
　　3、关联关系说明：长沙捷泰电商产业园管理有限公司为顺丰房托的下属间接全资子公司，公司董事何捷先生担任顺丰房托管理人董事会主席兼非执行董事，公司高级管理人员甘玲女士担任顺丰房托管理人非执行董事。根据《股票上市规则》等相关规定，长沙捷泰电商产业园管理有限公司为公司关联方。
　　4、主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　注1：上述2024年财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。
　　注2：本公告中相关方主要财务数据均保留2位小数，若出现各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入所致。
　　5、经查询，长沙捷泰电商产业园管理有限公司未被列入失信被执行人名单。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　本次租赁标的为位于香港、佛山、芜湖及长沙的若干物流物业。鉴于相关现有租约即将到期，为保障相关业务场所的持续与稳定使用，各方经协商一致，续签租赁协议。主要情况如下：
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　　四、关联交易的定价依据
　　本次续签的租金及相关条款是双方遵循市场原则，依据公允、公平、公正基准协商确定。双方共同委任独立专业物业估值机构仲量联行企业评估及咨询有限公司，以专家身份就标的物业的市场租金方案出具专业意见。
　　在评定过程中，该专家遵循了原有租赁协议中约定的估值方法与假设，并综合考量了标的物业及周边同类物业近期可比的租赁交易情况。与现有租约末期租金水平相比，本次续租首年租金有所下调，该调整客观反映了当前物流地产市场的实际供需环境与租金趋势，定价公允、合理。
　　根据外部专业机构提供的关于市场租金、物业管理费用、保证金以及每年租金涨幅等方面的建议，作为调整未来租金、租金涨幅、物业管理费和保证金等方面的参考，总体租金以双方协商确定为准。本次交易定价公允，不存在损害公司合法权益及利用关联方关系向关联方输送利益的行为。
　　五、租赁担保
　　公司全资子公司SF Holding (HK) Limited作为担保人，与Goodear Development Limited签立了担保协议，为公司全资子公司承租香港物业提供担保；公司全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司作为担保人，分别与佛山市润众工业投资有限公司、芜湖市丰泰电商产业园管理有限公司及长沙捷泰电商产业园管理有限公司签立了担保协议，为公司全资子公司承租佛山物业、芜湖物业及长沙物业提供担保。SF Holding (HK) Limited及深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司各自承担担保责任，支付租约项下承租方所欠全部款项（包括但不限于租金、物业管理费等各项费用），担保金额以相应租赁协议最后12个月应支付租金总额为上限。担保期限将至租赁协议届满或其任何续期或延期届满三个月为止。
　　本次担保金额不超过2024年年度股东大会审议的2025年度对子公司的预计担保额度，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
　　六、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易为续签物业租赁协议，不涉及人员安置等情况。
　　七、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　本次物业租赁协议续签系为保障公司物流设施的持续、稳定使用，满足主营业务运营需要，支持公司物流网络长期稳定发展。本次关联交易定价由双方共同委任的独立专业评估机构仲量联行企业评估及咨询有限公司，依据市场原则及周边同类物业近期可比的租赁交易情况出具专业意见，定价过程公允、透明，定价结果具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营结果不构成重大影响。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年年初至披露日，除本次交易外，公司与顺丰房托及其子公司累计发生各类关联交易总金额约为人民币0.63亿元。
　　九、独立董事专门会议意见
　　2026年3月11日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事均出席会议并表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司续签物业租赁协议暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议认为，上述租赁事项构成关联交易，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。
　　十、备查文件
　　1、第七届董事会第三次会议决议；
　　2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　3、《场地租赁合同》。
　　特此公告。
　　顺丰控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十二日
　　1合同总金额中，香港物业的租约金额已按2026年3月12日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算计入人民币总额。前述租约金额均包含租金及管理费，其中香港物业的租约金额不包括地租及差饷，佛山、芜湖及长沙物业的租约金额为含税租金及含税管理费总额。