证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-010
　　广发证券股份有限公司
　　第十一届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2026年3月9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、审议关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案
　　根据该议案，同意：
　　（一）向广发控股（香港）有限公司增资不超过61.01亿港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司根据一般性授权配售新增H股与发行H股可转换债券的募集资金及自有资金；
　　（二）授权公司经营管理层根据国家法律法规及监管规定，办理与增资广发控股（香港）有限公司相关的具体事项。
　　本次增资事宜尚需获得相关监管部门备案/认可后实施。
　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　反对票或弃权票的理由：不适用。
　　《关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　广发证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十三日
　　证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-011
　　广发证券股份有限公司
　　关于向广发控股（香港）有限公司
　　增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、基本情况
　　广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港”）为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年6月在香港设立的全资子公司，目前实缴资本103.37亿港元。
　　根据公司业务发展需要及广发香港的实际情况，公司拟向广发香港增资不超过61.01亿港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成。
　　2、董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序
　　2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》。
　　根据《公司章程》规定，本次增资无需提交公司股东会批准。本次增资事宜尚需获得相关监管部门备案/认可后实施。
　　3、本次投资不构成关联交易。
　　二、投资标的的基本情况
　　1、出资方式
　　公司拟向广发香港增资不超过61.01亿港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司根据一般性授权配售新增H股与发行H股可转换债券的募集资金及自有资金。
　　2、广发香港基本情况
　　广发香港为公司于2006年6月在香港设立的全资子公司，目前实缴资本103.37亿港元，董事长为秦力先生，注册地址为香港湾仔骆克道81号广发大厦27楼。广发香港的主营业务为投资控股，通过下属专业公司从事投行、销售及交易、资产管理、股权投资以及监管规则允许的其他业务。本次增资前后，广发香港均为公司全资子公司，广发香港股权结构不发生重大变化。广发香港未被纳入失信被执行人。
　　按照香港会计准则，截至2025年9月30日，广发香港总资产1,075.46亿港元（包含客户资金在内），同比增长63.86%；总负债958.02亿港元，同比增长66.64%；归属于母公司净资产117.44亿港元，同比增长44.26%。2025年1-9月，广发香港实现营业收入35.20亿港元，同比增长57.49%；归属于母公司净利润10.46亿港元，同比增长189.05%（注：以上数据未经审计）。
　　广发香港最近一年又一期主要财务指标如下：
　　单位：亿港元
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　　注：上表数据均按照香港会计准则。2024年财务数据为经审计数据，2025年9月末/1-9月财务数据为未经审计数据。
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　近年来，广发香港持续聚焦交易与机构业务、财富管理、投资银行等核心业务领域，为中国企业、机构和居民投资境外市场，以及境外机构和个人投资境内市场提供综合化跨境金融解决方案，并取得了良好的业绩。公司本次向广发香港增资将进一步支持公司的国际业务发展，强化公司跨境服务能力，增厚广发香港资本实力，增强抗风险能力。
　　经测算，公司完成对广发香港增资61.01亿港元后，公司各项风控指标均符合监管要求。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广发证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十三日