本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2026年3月11日，江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”、“借款人”）与中国银行股份有限公司姜堰支行（以下简称“中国银行姜堰支行”、“债权人”）签订《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限12个月，自实际提款日起算，用于归还借款人与债权人之间尚未偿还的本金余额，同时约定该合同项下的债务担保方式为华脉光电所有股东按持股比例提供连带责任保证担保并签订相应的保证合同。
　　为支持华脉光电经营发展，公司及华脉光电其他股东于2026年3月11日分别与债权人签订《保证合同》，按持股比例为本次借款事项提供连带责任担保。具体如下：
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　　注：本担保事项无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十八次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉光电按持股比例提供不超过9,000万元担保额度，公司在上述额度内承担连带保证责任，担保额度的有效期为2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　公司本次为华脉光电向中国银行姜堰支行借款按持股比例（40%）提供连带责任保证，属于公司2024年年度股东会授权范围并在有效期内，无需另行提交董事会、股东会审议。
　　公司预计自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内为华脉光电提供担保额度为人民币9,000万元。截至本公告披露日，公司为华脉光电提供担保余额为人民币1,944.83万元（不含本次担保），2024年年度股东会审议剩余可用担保额度为人民币4,360万元。
　　（三）担保额度调剂情况
　　不适用
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，被担保人江苏华脉光电科技有限公司不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　保证人：南京华脉科技股份有限公司
　　债权人：中国银行股份有限公司姜堰支行
　　主合同：债权人与华脉光电之间签署的编号为527124218D2026001的《流动资金借款合同》及其修订或补充。
　　主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
　　保证方式：连带责任保证
　　保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
　　合同生效：自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
　　四、担保的必要性和合理性
　　满足控股子公司生产经营和流动资金周转需要，保证其生产经营活动顺利开展，有利于公司稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。董事会认为，控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为1,944.83万元（不含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.16%，无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　南京华脉科技股份有限公司董事会
　　2026年3月13日