证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-010
　　苏州光格科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年3月27日 14点30分
　　召开地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月27日
　　至2026年3月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司于2026年3月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东登记
　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和代理人身份证原件。
　　3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（二）登记时间：2026年3月25日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）。
　　（三）登记地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司证券部。
　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司
　　电子邮箱：investor@agioe.com
　　联系电话：0512-62950156
　　联系人：孔烽
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月12日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州光格科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人证件号码： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-009
　　苏州光格科技股份有限公司
　　关于变更注册地址、增加经营范围及修订
　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、公司变更注册地址的情况
　　因经营发展需要，公司于近日搬迁至新办公地址，公司拟将注册地址由“苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D”变更为“苏州工业园区迎前路18号”，并对《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款进行修订，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　二、公司增加经营范围的情况
　　根据公司经营发展需要以及市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，公司拟增加经营范围“非居住房地产租赁；物业管理”。
　　三、修订《公司章程》的情况
　　鉴于上述注册地址变更、经营范围增加的情况，公司拟对《公司章程》修订如下：
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　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　上述事项尚需提请公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年3月12日
　　
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-008
　　苏州光格科技股份有限公司
　　关于变更主要办公地址的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入公司新建总部大楼，为便于投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作，现将变更具体情况公告如下：
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　　除主要办公地址变更外，公司传真号码、投资者邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次办公地址变更后，公司最新联系方式为：
　　办公地址：苏州工业园区迎前路18号
　　投资者联系电话：0512-62950156
　　投资者传真：0512-65117280
　　投资者邮箱：investor@agioe.com
　　公司网址：www.agioe.com
　　敬请广大投资者知悉。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年3月12日