证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-005
　　海光信息技术股份有限公司关于追加公司日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案已获得公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东会审议通过，关联股东在股东会上回避表决。具体内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　1.审计委员会审议程序
　　现因公司相关业务量的增加，公司于2026年3月9日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次追加日常关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。因此，我们同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　2.独立董事委员会审议程序
　　公司于2026年3月9日召开第二届董事会独立董事委员会第六次会议，公司全体独立董事同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次追加日常关联交易预计额度的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次追加日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　3.董事会审议程序
　　公司于2026年3月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。
　　（二）本次追加关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：1、“原预计金额”指原公告（公告编号：2025-015）中2024年年度股东会召开之日至2025年年度股东会召开之日期间预计金额，预计区间非自然年；
　　2、“追加后预计总额”指本次追加后，2024年年度股东会召开之日至2025年年度股东会召开之日期间的预计金额，预计区间非自然年；
　　3、上表列示金额均为不含税金额；
　　4、上表中相关金额的统计口径是指已确认收入、已下订单或有明确合作意向的金额总额，包含确认收货阶段、订单阶段、发货阶段和合同洽谈阶段的金额，数据未经审计。
　　二、关联方的基本情况和关联关系
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方公司A及其控制的其他公司，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。
　　履约能力分析：上述关联方依法存续且正常经营，在过往的交易过程中履约能力良好，不存在违约情形。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易内容
　　（一）关联交易的主要内容
　　根据公司实际经营规模的增长，本次关联交易主要为销售商品和提供劳务的日常关联交易预计，遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格与关联方确定交易价格。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次追加日常关联交易预计额度的事项已经公司独立董事委员会、董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，本次事项尚需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次追加日常关联交易预计额度的事项系出于满足公司生产经营的需要，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上所述，保荐机构对公司本次追加日常关联交易预计额度的事项无异议。
　　特此公告。
　　海光信息技术股份有限公司董事会
　　2026年3月12日
　　证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-006
　　海光信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年3月27日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月27日
　　至2026年3月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月12日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 参加股东会现场会议的登记时间、地点
　　时间：2026年3月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
　　地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层会议室
　　（二）现场登记方式
　　（三）拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）；
　　3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；
　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。
　　（四）邮箱登记方式
　　拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。
　　（五）特别提醒
　　未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
　　（二）联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
　　特此公告。
　　海光信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海光信息技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。