本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开基本情况
　　（1）会议召集人：公司董事会；
　　（2）会议时间：
　　现场会议召开时间为：2026年3月11日（星期三）下午14:30；
　　网络投票时间为：2026年3月11日。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月11日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年3月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
　　（3）会议召开地点：董事会办公室；
　　（4）股权登记日：2026年3月5日（星期四）；
　　（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
　　（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
　　（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　2、会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表515人，代表股份100,063,891股，占公司有表决权股份总数的19.1023%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份97,070,091股，占公司有表决权股份总数的18.5307%。通过网络投票的股东及股东授权代表509人，代表股份2,993,800股，占公司有表决权股份总数的0.5715%。
　　中小股东及股东授权代表出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表509人，代表股份2,993,800股，占公司有表决权股份总数的0.5715%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表509人，代表股份2,993,800股，占公司有表决权股份总数的0.5715%。
　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议及表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
　　议案一、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意99,770,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7064%；反对203,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029%；弃权90,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,700,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1864%；反对203,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7807%；弃权90,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0329%。
　　表决结果：审议通过。
　　议案二、《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意99,835,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7722%；反对124,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1248%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,765,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3876%；反对124,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1720%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4404%。
　　表决结果：审议通过。
　　议案三、《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》
　　总表决情况：
　　同意99,697,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6336%；反对273,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,627,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7547%；反对273,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1389%；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1064%。
　　表决结果：审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
　　本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、河南通达电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　河南通达电缆股份有限公司董事会
　　2026年3月12日