证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2026-018
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、非独立董事辞任
　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日收到公司非独立董事张荣升先生提交的书面辞职报告。张荣升先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务。辞去上述职务后，张荣升先生将不在公司担任任何职务。
　　根据相关法律法规及《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，张荣升先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　张荣升先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。截至本公告披露日，张荣升先生未持有公司股份。
　　张荣升先生自2021年4月担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务经营和公司持续健康发展发挥了重要作用。公司对张荣升先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、非独立董事候选人提名及2025年年度股东会增加临时提案
　　鉴于张荣升先生因个人工作原因辞去公司董事职务，公司控股股东TCL家电集团有限公司（简称“TCL家电集团”）于2026年3月10日向公司董事会提交了《关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》。
　　本着提高股东会会议效率的原则，公司控股股东提议将《关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提请公司2025年年度股东会审议，提名宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的相关规定，TCL家电集团具备提出股东会临时提案的资格，具备提名非独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
　　宋红海先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次增补董事事项尚需公司股东会审议。若宋红海先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、其他说明
　　鉴于以上事项，公司已对2026年3月11日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）进行更新及补充，详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-019）。
　　四、备查文件
　　1.TCL家电集团有限公司出具的《关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十一日
　　附件：
　　宋红海先生简历
　　宋红海先生，生于1979年3月，北京大学优秀毕业生，经济学硕士，特许金融分析师（CFA）持证人。宋红海先生在金融领域拥有逾20年丰富经验。其职业生涯始于花旗集团（香港）担任管理培训生，此后曾任职多家国际及中国头部投资银行与金融机构，并担任多项高级管理职务，包括中银国际证券有限公司董事总经理、远东宏信资本有限公司董事总经理、招银国际执行董事、中信资本执行董事、渣打银行（香港）有限公司董事及花旗银行（香港）助理副总裁等。宋红海先生历经多个经济周期，在私募信贷、私募股权和固定收益市场及其他资本市场积累了深厚专业知识与全球视野。宋红海先生于2025年10月至今担任TCL实业控股股份有限公司（本公司间接控股股东）资本市场部总经理、TCL电子控股有限公司副总经理。
　　截至本公告披露日，宋红海先生：
　　1、未持有公司股票；
　　2、没有受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
　　3、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
　　4、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；
　　5、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
　　证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2026-019
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2026年4月10日（星期五）下午15:00在公司会议室召开2025年年度股东会，详情请见公司2026年3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　鉴于张荣升先生因个人工作原因辞去公司董事职务，公司控股股东TCL家电集团有限公司于2026年3月10日向公司董事会提交了《关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》，提议将《关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提请公司2025年年度股东会审议。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告》（公告编号：2026-018）。
　　现对公司2025年年度股东会通知更新补充如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年年度股东会；
　　2.股东会的召集人：公司董事会；
　　3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00；
　　（2）网络投票时间：2026年4月10日，其中：
　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
　　6.股权登记日时间：2026年4月2日（星期四）；
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年4月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
　　8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议的议案为：
　　■
　　特别提示：
　　1.上述议案1-11已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司2026年3月11日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）；
　　3.根据《上市公司股东会规则》，关联股东需对议案4《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》、议案6《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》、议案9《关于2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决。
　　4.公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
　　（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
　　2.登记时间：2026年4月7日（9:00一11:30、14:00一17:00）。采用信函方式登记的须在2026年4月7日17:00之前送达到公司。
　　3.登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收，并请注明“股东会”字样。）
　　4.会议联系方式：
　　（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；
　　（2）联系电话：（0755）8652 9556；
　　（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；
　　（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）。
　　5.注意事项：
　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十一日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362668
　　2.投票简称：TCL投票
　　3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东会不涉及累积投票提案。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日上午9:15，结束时间为 2026年4月10日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　2025年年度股东会参会股东登记表
　　截至2026年4月2日，本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票，拟参加公司2025年年度股东会。
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　　附件三：
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　广东TCL智慧家电股份有限公司：
　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东TCL智慧家电股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
　　身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________
　　委托人股票账号：______________________；
　　受托人身份证号码：_________________ 受托人签名：_____________
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
　　特别说明事项：
　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3.若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。