证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-011
　　海阳科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月27日 14点00分
　　召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月27日
　　至2026年3月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司2026年3月11日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容已于2026年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
　　1、自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
　　2、法人股东法定代表人出席股东会会议的，应持本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
　　3、股东可按以上要求以信函方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于登记截止时间。信函中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。
　　4、为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）现场登记时间：2026年3月26日上午9:30-11:30，下午1:30-3:30。
　　（三）登记地点：海阳科技股份有限公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：王伟
　　通讯地址：江苏省泰州市海阳西路122号海阳科技股份有限公司董事会办公室
　　邮编：225300
　　电话：0523-86559771
　　（四）参会者食宿、交通费敬请自理。
　　特此公告。
　　海阳科技股份有限公司董事会
　　2026年3月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海阳科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-009
　　海阳科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月11日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于2026年3月7日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：
　　1.01、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事》；
　　1.02、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事》；
　　1.03、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事》；
　　1.04、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举王伟为公司第三届董事会非独立董事》；
　　1.05、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举梅震为公司第三届董事会非独立董事》。
　　本议案经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：
　　2.01、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举张博明为公司第三届董事会独立董事》；
　　2.02、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事》；
　　2.03、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举彭凯为公司第三届董事会独立董事》。
　　本议案经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　海阳科技股份有限公司董事会
　　2026年3月12日
　　证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-010
　　海阳科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年4月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。
　　公司于2026年3月11日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
　　经董事会提名并经提名委员会审核，同意公司董事会提名陆信才先生、陈建新先生、吉增明先生、梅震先生、王伟先生为公司第三届董事会非独立董事；提名张博明先生、汪晓东先生、彭凯先生为第三届董事会独立董事，其中彭凯先生为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司工会委员会第五届会员（职工）代表大会会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期为三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
　　独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺，以及董事会提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　第二届董事会非独立董事沈家广先生、季士标先生、独立董事林秉风先生即将卸任，任职期间，其恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对沈家广先生、季士标先生、林秉风先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、其他情况说明
　　公司第二届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。
　　特此公告。
　　海阳科技股份有限公司董事会
　　2026年3月12日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1.陆信才先生
　　陆信才先生，出生于1952年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级政工师，苏商会副会长、海陵区人大代表。现任海阳科技股份有限公司董事长、党委书记，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事长。
　　截至目前，陆信才先生直接持有公司股份1,147.36万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份291.81万股，为公司共同实际控制人之一、董事长；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　2.陈建新先生
　　陈建新先生，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、总经理，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、总经理，海阳科技（江苏）研究院有限公司执行董事兼总经理。
　　截至目前，陈建新先生直接持有公司股份1,095.90万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份173.97万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　3.吉增明先生
　　吉增明先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、副总经理，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、副总经理，江苏同欣化纤有限公司执行董事兼总经理，江苏华恒新材料有限公司执行董事。
　　截至目前，吉增明先生直接持有公司股份513.98万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份95.41万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　4.王伟先生
　　王伟先生，出生于1978年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事会秘书、董办主任、总经办主任、法务部主任，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事会秘书。
　　截至目前，王伟先生直接持有公司股份93.19万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份39.28万股，为公司高级管理人员，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　5.梅震先生
　　梅震先生，出生于1975年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事，恒申控股集团有限公司副总裁，中国化学纤维工业协会第七届理事会副会长，中国化学纤维工业协会锦纶分会会长，福州市第十六届人大代表。
　　截至目前，梅震先生未持有公司股票；除在持有公司5%以上股份的股东恒申控股集团有限公司担任副总裁职务外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　二、独立董事候选人简历
　　1.张博明先生
　　张博明先生，出生于1966年10月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学材料学专业博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，济南贤材技术咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市捷宜复合材料科技有限公司董事长。
　　截至目前，张博明先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　2.汪晓东先生
　　汪晓东先生，出生于1967年8月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，北京化工大学高分子材料专业博士。现任北京化工大学教授、博士生导师，山东瑞丰玥能新材料有限公司董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监，作为威海市产业工程特聘专家担任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。
　　截至目前，汪晓东先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　3.彭凯先生
　　彭凯先生，出生于1987年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务学博士。中国注册会计师（非执业），现任中央民族大学经济学院讲师。
　　截至目前，彭凯先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-012
　　海阳科技股份有限公司
　　关于选举第三届董事会职工董事的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于近日召开了工会委员会第五届会员（职工）代表大会会议，经与会职工代表表决，选举刘荣喜先生为公司第三届董事会职工董事，职工董事履历请详见公告附件。刘荣喜先生符合相关法律法规《公司章程》等规定的董事、职工董事任职资格和条件。
　　刘荣喜先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期将自公司股东会选举产生第三届董事会非职工董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次董事会换届完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　海阳科技股份有限公司董事会
　　2026年3月12日
　　附件：
　　职工董事简历
　　刘荣喜先生，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2019年3月，历任江苏海阳化纤有限公司品保员、车间主任；2019年3月至2025年3月，任海阳科技（江苏）研究院有限公司办公室主任；2020年1月至2025年12月19日，任海阳科技监事；现任海阳科技技术处处长、工会主席。
　　截至目前，刘荣喜先生直接持有公司股份74.93万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份16.84万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。