股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-02
　　沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2026年3月4日以电子邮件方式发出。
　　2.本次董事会于2026年3月10日以现场结合视频方式召开。
　　3.本次董事会应出席董事6人，实际出席6人。董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
　　4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
　　本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-03
　　沈阳机床股份有限公司
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关于补选非独立董事的情况
　　沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
　　公司董事会现任董事共六名，其中有三名独立董事，一名外部董事，一名内部董事，一名职工董事。根据最新的《公司章程》要求“董事会由九名董事组成，外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数”，公司董事会按照法定程序需进行董事补选工作。
　　经公司第十届董事会提名委员会会议决定，提名周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提交股东会选举。任期自股东会选举通过之日起，至第十届董事会届满之日止（公司第十届董事会任期至2026年7月26日）。
　　周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
　　候选人简历见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、备查文件
　　1.十届三十四次董事会决议
　　2.提名委员会2026年第一次会议决议
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附 件
　　董事候选人简历
　　1.周舟先生：1975年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾任通用技术集团战略部总经理、科技创新部总经理、机床工程研究院党委书记，曾挂职担任沈阳市委常委、副市长。现任通用技术集团总工程师，通用技术集团机床有限公司董事长、党委书记，通用技术集团机床工程研究院有限公司执行董事、党委书记、院长（兼）。
　　周舟先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技术集团机床有限公司、通用技术集团机床工程研究院有限公司均有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　此外，周舟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2.郭生先生：1979年出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司钣金事业部总经理，沈阳中捷镗铣床有限公司党委书记、纪委书记，通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司董事长、党委书记、总经理，通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事、总经理、党委书记、总法律顾问、首席合规官。现任通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事长、沈阳机床股份有限公司党委书记。
　　郭生先生目前在控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　此外，郭生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3.吴荣斌先生：1964年出生，中共党员，博士研究生。曾任中船投资公司首席投资总监。现任北京誉尊私募基金管理有限公司副总经理。
　　吴荣斌先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　此外，吴荣斌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2026-04
　　沈阳机床股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2.召集人：公司董事会。公司于2026年3月10日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
　　4.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至2026年4月8日15:00期间的任意时间。
　　5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年3月31日。
　　7.出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司现任董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
　　二、会议审议事项
　　1.本次会议提案名称及编码
　　■
　　2.上述议案内容详见2026年3月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十四次会议决议公告。
　　3.本次董事会选举采用累积投票制。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：
　　（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
　　2.登记时间：2026年4月1日-3日,4月7日。
　　3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。
　　4.会议联系方式及其他
　　（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
　　（2）邮编：110142
　　（3）电话：（024）25190865
　　（4）传真：（024）25190877
　　（5）联系人：林晓琳
　　（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
　　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第三十四次会议决议
　　附件:1-1参加网络投票的具体操作流程
　　1-2授权委托书
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件1-1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。
　　2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年4月8日9:15，结束时间为2026年4月8日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件1-2
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
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　　委托人姓名：委托人身份证号：
　　委托人持股性质：委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）：受托人姓名：
　　受托人身份证号：受托人签名：
　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　委托日期：年月日