证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-010
　　江苏苏盐井神股份有限公司关于
　　使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金342,881,423.41元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金558,787.76元，合计343,440,211.17元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕2906号）》同意注册，江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）173,410,404股，每股发行价格为人民币10.38元，共募集人民币1,799,999,993.52元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币5,754,159.48元后，募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账事项进行了审验，并于2026年2月10日出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。
　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司已将实际收到的募集资金1,795,729,993.54元进行了专户存储，与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2026年2月13日发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-006）。
　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
　　根据《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，本公司计划在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
　　单位：万元
　　■
　　公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额1,794,245,834.04元，少于原计划投入募投项目金额1,800,000,000.00元。因此，公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行了相应调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-009）。
　　三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
　　（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
　　公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过本次向特定对象发行A股股票的相关事项。自2025年4月29日至2026年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为342,881,423.41元，本次拟用募集资金置换金额为342,881,423.41元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
　　公司本次募集资金各项发行费用合计5,754,159.48元（不含税）,其中以自筹资金预先支付的发行费用 558,787.76元（不含税），其余发行费用5,195,371.72 元自募集资金总额中扣除。本次拟使用募集资金置换金额为558,787.76元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　综上所述，本次向特定对象发行A股股票以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为343,440,211.17元。
　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　公司于2026年3月9日召开第六届董事会审计与风控委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币343,440,211.17元，并将该议案提交公司董事会审议。
　　公司于2026年3月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币343,440,211.17元。本议案无需提交公司股东会审议。
　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的要求。
　　五、专项意见说明
　　（一）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
　　（二）会计师事务所鉴证意见
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏苏盐井神股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2026NJAA3B0013），认为：苏盐井神编制的《江苏苏盐井神股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了苏盐井神自2025年4月29日至2026年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-008
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年3月10日在公司以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会审议情况
　　1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会2026年第二次会议审议通过。
　　董事会同意公司按照2025年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-009）。
　　保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会2026年第二次会议审议通过。
　　董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金342,881,423.41元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金558,787.76元，合计343,440,211.17元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-010）。
　　保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会2026年第二次会议审议通过。
　　董事会同意授权经理层使用闲置募集资金不超过120,000万元（含本数）购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的保本型产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
　　保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-011
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
　　● 投资金额：不超过人民币120,000万元（含本数）
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了核查意见。该事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常建设进度和募集资金安全的前提下，公司拟合理利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金理财收益，为股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高不超过人民币120,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次现金管理的资金来源为2025年向特定对象发行股票所募集的部分暂时闲置募集资金。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票173,410,404股，发行价格为10.38元/股，募集资金总额1,799,999,993.52元，扣除各项发行费用人民币 5,754,159.48 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元。
　　上述募集资金已于2026年2月9日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。公司对募集资金实行了专户存储管理，并按规定与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
　　本次向特定对象发行股票的募集资金相关情况具体如下：
　　■
　　注：上表中募集资金累计投入进度为公司募集资金累计投入金额占募投项目拟投入募集资金金额的比例。其中，募集资金累计投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接使用募集资金投入募投项目金额。
　　（四）投资方式
　　1、投资品种
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，所投资产品须符合以下条件：属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；流动性好，产品期限不超过12个月；现金管理产品不得质押。
　　2、实施方式
　　公司董事会授权经理层自董事会审议通过之日起12 个月内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由计划财务部负责组织实施。
　　3、现金管理收益的分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
　　4、信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、单项产品投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司计划财务部相关人员进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪现金管理产品投资进展和收益，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐人认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年 3 月11日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-009
　　江苏苏盐井神股份有限公司关于调整
　　募集资金投资项目拟投入募集资金
　　金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会审计与风控委员会2026年第二次会议及第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，拟按照公司2025年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）发表了核查意见。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕2906号）》同意注册，江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）173,410,404股，每股发行价格为人民币10.38元，共募集人民币1,799,999,993.52元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币5,754,159.48元后，募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账事项进行了审验，并于2026年2月10日出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。
　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司已将实际收到的募集资金1,795,729,993.54元进行了专户存储，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2026年2月13日发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-006）。
　　二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
　　由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额1,794,245,834.04元，少于原计划投入募投项目金额1,800,000,000.00元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
　　三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于向特定对象发行股票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2026年3月9日召开第六届董事会审计与风控委员会2026年第二次会议。公司董事会审计与风控委员会认为：本次公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于公司实际募集资金情况做出的调整，未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将此事项提交公司董事会审议。
　　公司于2026年3月10日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　五、专项意见说明
　　经核查，保荐人认为：公司本次调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年3月11日