证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2026-002
　　金华春光橡塑科技股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因经营需要，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称“苏州尚腾”）拟向银行申请总计不超过4亿元的融资授信额度，由公司为其上述授信额度及项下贷款提供担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。
　　（二）内部决策程序
　　2026年3月10日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。因苏州尚腾资产负债率高于70%，且本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保事项需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议，上述授权有效期自股东会审议批准之日起12个月，担保额度在授权有效期内可循环使用。
　　（三）担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人资信状况
　　截至本公告披露日，被担保人苏州尚腾资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保及授权事项是为满足子公司经营需要，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，且其现有资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　2026年3月10日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意上述担保事项。公司董事会认为被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的35.13%。其中公司对全资子公司提供的担保总额为33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的35.13%。除此外公司不存在其他对外担保情况，也不存在逾期对外担保情形。
　　特此公告。
　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2026-003
　　金华春光橡塑科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月26日 15点00分
　　召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月26日
　　至2026年3月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年3月10日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
　　身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
　　（5）以上文件报送以2026年3月25日17:00以前收到为准。
　　2、登记时间：2026年3月25日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
　　3、登记地点：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司证券部
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
　　2、联系地址：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司证券部。
　　3、联系人：杨勤娟
　　4、联系电话：0579-82237156
　　5、联系传真：0579-89108214
　　6、电子邮箱：cgzqb@chinacgh.com
　　特此公告。
　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　金华春光橡塑科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2026-001
　　金华春光橡塑科技股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知和会议材料于2026年3月6日以微信、专人送达等方式发出。会议于2026年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长陈正明先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。
　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
　　2026年3月11日