证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－011
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2026年3月5日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年3月10日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2024年度工资总额预算执行情况清算评价报告》。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－012号公告。
　　独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　本议案经公司董事会提名委员会2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年度内部审计工作报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－013号公告。
　　本议案经公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　6、会议分别审议通过了《关于公司经理层成员2026年度经营业绩责任书和2026-2028年任期经营业绩责任书的议案》。
　　（1）关于董事、总经理李海欣的经营业绩责任书：关联董事李海欣回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（2）关于其他经理层成员的经营业绩责任书：以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　公司持续深入推进经理层成员任期制和契约化管理，董事会确定了经理层成员2026年度及2026-2028年任期经营业绩责任书。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2026年向中国进出口银行、国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、中国光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、华夏银行、兴业银行、北京银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、汇丰银行、大华银行、星展银行、恒生银行及其他金融机构申请累计不超过480亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－014号公告。
　　三、备查文件
　　1、董事会薪酬与考核委员会2025年第三次工作会决议；
　　2、董事会提名委员会2026年第二次工作会决议；
　　3、董事会审计委员会2026年第二次工作会决议；
　　4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作决议；
　　5、第八届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－012
　　中工国际工程股份有限公司关于
　　独立董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事离任情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事辛修明先生的书面辞职报告。辛修明先生因身体原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
　　辛修明先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辛修明先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，辛修明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。截至本公告日，辛修明先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。辛修明先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将尽快补选新的董事会专门委员会委员。
　　在此，公司及董事会谨向辛修明先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。
　　二、独立董事补选情况
　　公司于2026年3月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　马超英先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　三、备查文件
　　1、独立董事辞呈；
　　2、董事会提名委员会2026年第二次工作会决议；
　　3、第八届董事会第十八次会议决议。
　　附件：独立董事候选人简历
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　附件：
　　独立董事候选人简历
　　马超英先生：67岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任、专家学术委员会委员，本公司独立董事，现任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家。
　　马超英先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－013
　　中工国际工程股份有限公司关于
　　开展外汇衍生品套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。
　　2、交易额度和期限：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过46.11亿元人民币，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　3、审议程序：本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务已经公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议和第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品套期保值业务概述
　　1、交易目的：公司海外工程承包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以有效应对汇率波动引起的汇率风险，锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司开展外汇衍生品套期保值业务必须以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易。
　　2、交易额度和期限：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过46.11亿元人民币，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。本次交易额度自股东会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　3、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总额度的10%。
　　4、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构办理。
　　5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议和第八届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表签署公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关协议及文件。
　　三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
　　1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
　　2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　3、流动性风险：公司根据工程项目实施计划和进出口合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
　　4、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　四、风险控制措施
　　1、公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常经营活动为基础，以防范汇率波动风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
　　2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案。
　　3、公司已制定《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》等内部控制制度，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。
　　4、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范远期结售汇延期交割。
　　5、公司审计风控部至少每半年对外汇衍生品套期保值业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。
　　6、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　五、外汇衍生品套期保值业务会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
　　六、备查文件
　　1、董事会审计委员会2026年第二次工作会议决议和第八届董事会第十八次会议决议；
　　2、中工国际工程股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告；
　　3、中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际公 告编号：2026－014
　　中工国际工程股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议召开日期、时间：2026年3月26日（周四）下午2:00。
　　2、网络投票时间：2026年3月26日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15至下午3:00。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年3月19日。
　　（七）出席对象：
　　1、2026年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　本次会议审议的议案1为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2026年2月12日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026年度日常关联交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　表一：本次股东会提案编码
　　■
　　本次股东会仅选举1名非独立董事和1名独立董事，根据《公司章程》，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　2、披露情况
　　上述议案的具体内容详见2026年3月11日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十八次会议决议公告、关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告、关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告；2026年2月12日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十七次会议决议公告、2026年度日常关联交易预计公告。
　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案1、议案2和议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2026年3月24日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。
　　（二）登记时间：2026年3月23日、3月24日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。
　　（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
　　（四）联系方式：
　　联系人：高宇微、周辉
　　电话：010-82688707，82688120
　　传真：010-82688582
　　邮箱：002051@camce.cn
　　地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年3月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统的投票时间为2026年3月26日上午9:15至2026年3月26日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：
　　持股数：股东账号：
　　受托人姓名：身份证号码：
　　受托人是否具有表决权：是（）否（）
　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
　　■
　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
　　委托书有效期限：天
　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。
　　委托股东姓名及签章：
　　委托日期：2026年 月 日