三、相关内部管理制度的制定情况
　　根据《证券法》《保守国家秘密法》《档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，为确保公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券并上市过程中的档案管理活动，公司董事会制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，该项制度自公司董事会批准之日起生效。
　　本次董事会针对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订，尚需提交公司股东会批准。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求，以及公司本次筹划发行H股并上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整、修改或补充，并向公司登记机构及其他有关政府部门办理审批、变更和备案事宜。
　　特此公告。
　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　附件：
　　《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）》修订对照表
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