第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司以未来实施2025年年度利润分配方案时股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配不进行公积金转增股本，不进行其他形式利润分配。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、健身器材行业
　　随着全民健身活动深入推进，我国从体育大国向体育强国稳步迈进，国民经济持续向前发展，居民物质生活水平显著提升，健身消费需求随之转型升级，对产品专业性、安全性、便利性、智能化等要求日益提升。互联网的快速发展不断增强大众健身意识，健身器材消费群体持续扩大，健身人群与行业规模逐步增长，市场份额的持续走高，我国体育产业呈现市场化、大众化的良好发展态势。
　　与此同时，国家高度重视体育产业及全民健身运动的发展，频繁出台利于健身器材行业发展的各项政策。报告期内，《2025年群众体育工作要点》《老年人健身器材配置指南（试行）》《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》等政策相继出台，推动健身器材行业持续保持稳定增长，为提升国民健康水平、促进推动体育产业高质量发展作出更大贡献。
　　2025年2月5日，国家体育总局办公厅印发《2025年群众体育工作要点》，聚焦提高人民生活品质，完善全民健身公共服务体系。《要点》提出，以推动开展“国球进社区”“国球进公园”活动为牵引，以社区嵌入式场地设施建设为重点，推动全民健身中心、体育公园、多功能运动场等群众身边的场地设施建设，补齐提升城市社区、农村乡镇场地设施短板。研制《国家步道体系建设方案》，加强顶层设计，促进国家步道体系科学规范、健康有序发展，丰富步道类型，增加全民健身场地设施供给。持续推动公共体育场馆免费或低收费开放，采用信息化手段加大开放监督和效果评估力度，确保国家政策落实落地。积极推动各类体育场地设施向社会及重点人群开放，多渠道为广大群众提供就近就便、类型多样的场地设施。
　　2025年3月3日，国家体育总局进一步发布《老年人健身器材配置指南（试行）》。《指南（试行）》围绕心肺类、力量类、平衡类、律动训练类和柔韧拉伸类等功能训练，分别就老年人室外健身器材和室内健身器材，提出具体的适老化要求，引导各地配置适宜老年人使用的健身器材，更好地满足老年人健身需求。同时明确，《指南（试行）》适用于指导社区、长者运动健康之家、社区运动健康中心、全民健身中心、体育公园、老年人活动中心、养老院等公共场所老年人健身器材的配置，所配置器材适用于60岁以上、具有自主行为能力，适合体育健身运动的人群。
　　2025年4月7日，商务部等12部门发布《促进健康消费专项行动方案》，提出十个方面重点任务，在丰富健身运动消费场景方面，政策提出：支持地方建设体育公园、健身步道、全民健身中心、社会足球场等场地设施，组织实施乡镇街道全民健身场地器材补短板项目。开展社区运动健康中心试点，提供健康测评、健身指导、运动康复等服务。推动各类体育场馆开放共享，鼓励机场、公园、购物中心等引入微型健身房。
　　2025年4月11日，中国人民银行、体育总局、金融监管总局、中国证监会等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》。《意见》指出，要强化体育基础设施建设金融保障，支持体育场馆、体育服务综合体、冰雪运动场地、高质量户外运动目的地等体育基础设施建设和运营，加大体育用品制造业、体育服务业等领域金融供给力度，发挥金融促进体育消费增长功能，支持金融赋能职业体育、冰雪经济发展，提升体育赛事金融服务质效。
　　2025年9月4日，国务院办公厅印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。《意见》首先在总体要求中提出，到2030年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元，在构建新发展格局中发挥重要作用。
　　2025年11月26日，国家发展改革委等6部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，提出到2027年，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。在扩大新产品供给方面，休闲和运动产品成为重要的一部分。该方案指出，面向赛事经济、户外经济、冰雪经济等新需求，加强多功能智能化体育健身器材、冰雪和户外运动装备等优质产品供给，发布体育优品推广目录；聚焦山地、水上、冰雪、汽摩、航空等运动热点，支持有条件的地方建设航空飞行营地、特色运动装备器材产业园；支持各地因地制宜建设智慧体育场馆、智能体育公园等。
　　国家持续出台并实施一系列能够推动体育产业发展的优惠政策，不断加强对体育产业的扶持力度，满足广大人民群众参与体育运动的需求，将为健身器材及健身服务行业带来发展新空间和利好趋势，有利于健身器材行业的市场拓展和壮大。
　　2、展示架行业
　　展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要，特别是以终端实体店形式出现的零售业态对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世纪，由于货物相对短缺，消费者更注重产品的实用性，我国商品零售行业柜台布置形式较为单一，商品简单陈列，商家不注重产品的展示性。展示架行业具有一定程度的集中度，竞争存在一定的区域性；客户需求变化快，终端店形象换代周期缩短，中高端客户对一站式服务需求增强；供应链快速反应成竞争焦点，能够快速捕捉到顾客的需求，缩短整体的交货提前期。
　　进入21世纪，随着经济的发展，连锁经营的模式得到了广泛推广，市场竞争也进一步加剧，商家逐步意识到终端销售的重要性，特别是近几年，互联网技术的不断进步，线上购物对线下购物形成了一定的冲击，但实体店仍然是消费者接触商品、获得体验感的重要渠道，线下渠道仍具有极强的不可替代性。中国连锁经营协会公布的“2024年中国连锁Top100”显示，2024年，连锁Top100企业销售规模为2.13万亿元，门店总数25.72万个，分别比上年的连锁Top100增长4.9%和13.5%。
　　伴随着零售行业的发展以及商家及消费者对商品陈列的关注度提升，展架行业迎来更加多元化的消费需求，具有广阔的发展前景。
　　公司是国内领先的科学运动服务商，秉承“让简单运动融入每个人的生活”的使命，以“科学运动”为品牌定位，致力于为家用、商用、户外等场景提供专业、智能的健身解决方案，产品涵盖家庭健身、商用健身、全民健身、体能训练、校园体育、康养健身六大解决方案和舒华健身服务、培训服务、商业空间道具等领域。作为一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业，公司不仅为家庭用户、政府及企事业单位等提供健身器材，还为众多知名品牌企业提供展示架等产品，是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一。
　　公司产品主要分为健身器材和展示架。其中，健身器材主要分为室内健身器材和室外路径产品，具体如下表所示：
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　　公司具备独立的研发、采购、生产和销售体系，能够根据市场需求和公司自身状况等灵活开展经营活动。各业务环节主要模式如下：
　　1、采购模式
　　公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。
　　2、生产模式
　　公司主要产品为健身器材及展示架产品，公司各类产品通过不同模式进行生产，具体如下表所示：
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　　3、主要销售模式
　　公司各类产品通过不同的渠道和模式进行销售，线下公司主要通过经销和直销模式，线上公司主要通过天猫及淘宝、京东等电商渠道。
　　（1）公司与经销商的合作模式
　　公司与经销商每年度签订《销售合同书》，合同中约定公司对经销商的销售方式为买断式销售并由经销商负责产品运输，并对品牌形象维护、门店人员配置、价格政策、售后服务等作出明确要求。
　　公司对经销商采用统一的《经销商供价明细表》，但根据不同经销商的目标业务量完成情况对部分商品的价格做适当调整。报告期内，公司主要经销商保持稳定。截至报告期末，公司拥有300余家经销商，经销商以专卖店、购物中心中设立店中店等多种形式覆盖各级市场。
　　（2）公司电商销售渠道
　　公司主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会等平台销售健身器材。从销量情况看，电商渠道主要销售的是室内健身器材，室外路径产品较少。
　　（3）政府采购业务的销售模式
　　公司面向体育局、政府部门及企事业单位等采购类客户，主要销售室外路径产品，即在社区、公园等公共场合设置的，供民众健身娱乐使用的体育器械；此外，随着“百姓健身房”、“智慧社区健身中心”等项目的建设，政府采购项目中室内健身器材产品的采购占比也逐年上升。公司的政府订单主要通过各地体育局等政府单位的招标采购程序进行，未达到当地政府招标限额标准的项目则通过竞争性磋商或竞争性谈判等法律允许的方式进行。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，是舒华体育坚定推进战略转型、朝着更高目标迈进的重要一年。在复杂严峻的全球经济形势下，公司始终坚持稳健经营、稳中求进，聚焦品牌升级、产品技术创新、市场拓展等核心方向，深化产品与市场协同发力，稳步推进全球化布局与服务能力升级。
　　（1）产品创新双驱动，智慧生态新体验
　　1）产品迭代提效，技术创新增量
　　2025年，公司以市场为导向，以用户为中心，系统性推进研发管理及产品管控变革，实现研发增效与产品增量的双重突破，为公司发展注入强劲动力。
　　报告期内，公司研发效率显著提升，产品平均开发周期大幅缩短，全年累计上新超250个，同时新品贡献率占比同步提升。为精准贴近用户需求，破解用户痛点，公司围绕“优化人体工学、改善品质、提升体验”三大核心方向，持续优化现有产品，完成产品优化设计超70项，有效降低产品客诉率，持续提升用户满意度。
　　在研发效能提升的基础上，公司持续搭建产品矩阵，形成多线增长的良好发展态势。报告期内，公司商用产品同比增长近40%，其中V9商用楼梯机、B8900商用动感单车等新品贡献亮眼；力量器械亦表现突出，G68系列年销售量超40,000台，88系列力量器械成功斩获德国IGR国际人体工学认证，同比销量增长近90%。依托深厚的研发技术积淀，公司深度参与新国标起草修订工作，率先通过新国标检测认证，成为行业首批达标标杆企业，为新国标落地实施树立了可借鉴的实践样本。同时，公司户外产品不断拓展，新增6个新国标路径系列、5个运动地面及智慧操场等多个创新品类，进一步丰富产品布局。
　　2025年，公司知识产权申报创历史新高，截至报告期末，有效期内专利总计420余项，全年新增专利数量近60项（其中发明专利10余项），专利申请数量同比显著提升，为公司长远发展构筑了坚实的技术壁垒与有力保障。公司高度重视研发基础能力建设与知识产权保护，同时深化产学研协同创新，积极联动优质资源，与北京体育大学、上海体育大学、湖南大学泉州创新研究院等知名高校及科研机构开展深度合作，聚焦新材料测试、产品力学分析等课题联合攻关，加速研发成果的转化与落地应用。
　　2）构建智慧生态，重塑健身体验
　　2025年，公司聚焦行业前沿技术，集中资源开展核心技术攻关，构建领先的AI健身体系，打开了从“智能硬件”到“智慧生态”的全新格局。公司成功突破“伺服力量技术”核心壁垒，并在行业内率先集成AI大模型的“力量运动处方”功能，通过精准评估为用户生成定制化方案，实现了科学化、个性化的力量训练指导；自主研发FlexAir变感跑台、SRC专利跑姿监测技术等产品与技术，赢得了市场与专业领域的双重认可。
　　公司以AI技术为核心驱动力，推动健身生态全面进阶。将产品接入Deepseek大模型，推动AI健身助手实现从V1.0到V3.0的跨越式迭代升级，并相继推出V10+变感跑台跑步机、BioFit数智力量系列等前沿产品，打造首家AI健身房，让技术创新落地用户健身场景，建立全方位AI健身体系。2025年6月，舒华I5运动处方智能跑步机在第八届中国（上海）国际发明创新展览会上获得金奖；2025年12月，在精炼大会2025上，舒华i5智能跑步机荣获“年度最佳家用健身产品”，V10+AI跑步大师斩获“年度最佳商用健身产品”殊荣，充分体现了行业对公司产品体验与专业品质的权威认可，印证了舒华在智能健身领域的领导地位。
　　报告期内，舒华运动APP全年使用人数同比增长超35%，平均月活跃用户数增幅近20%，用户粘性与生态价值日益凸显。为持续提升用户运动体验，公司不断优化升级舒华运动APP，全面覆盖马拉松场景跑、科学运动处方、AI智能定制计划等多元运动需求场景，让用户运动更便捷、体验更丰富。
　　（2）全球布局拓新境渠道赋能铸标杆
　　1）开拓国际市场，加速全球布局
　　2025年，公司坚定推进年初制定的“做世界的舒华”的全球化战略，主动整合线上传播、国际展会、品牌联动与线下场景，构建“四位一体”的出海传播矩阵，持续拓展全球合作网络，强化海外市场本地化运营能力。在深耕亚太市场的基础上，公司顺利完成在西班牙、德国、法国等欧洲重点国家的渠道布局，稳步夯实欧洲本地化运营根基。英国、巴西、澳大利亚等重点市场销量实现翻倍增长，并成功与日本LifeFit、西班牙WiFit Gym、墨西哥Total Fitness、巴西INOVA Gym等多家国际连锁健身房达成合作，进一步验证了公司产品在国际成熟市场的核心竞争力。报告期内，公司成功拓展海外客户超160个，海外市场覆盖范围持续扩大，品牌影响力与商业转化能力同步提升。
　　2）深化渠道赋能，打造核心标杆
　　2025年，公司聚焦市场拓展核心目标，深化渠道管理与业务模式创新，推动各营销战线协同发力，通过媒体引流、培训赋能、物流协同等多元举措，成功构建线上线下融合、直营与经销协同的立体化营销网络。
　　公司持续推进经销业务网格化管理，实行专人专岗项目对接机制，依托系统实时同步商机动态及客户信息，形成数据驱动的业务闭环，有效加速项目落地，为市场增量筑牢基础。持续优化经销商网络，延续实施精细化分级管理，实现聚焦突破与激励成长的协同共进。报告期内，公司核心与菁英经销商集聚效应持续增强，销售贡献率稳步提升，资源差异化配置策略成效显著。同时，公司积极推动经销商进行健身连锁1+1+1新模式转型升级，借助新模式下大店综合器械加专业教练的全方位服务，帮助经销商构建在TOB和高净值客群服务方面的差异化优势。
　　在核心系统业务方面，公司持续聚焦酒店、校园等重点突破领域，以网格化管理和精细化运作实现精准深耕。报告期内，成功打造中共中央党校、美的上海全球创新中心健身房等标杆项目；酒店领域业绩表现亮眼，重点突破了华住、亚朵、如家等中高端连锁头部品牌，并与青岛尚美、广州希诺、山东莫兰迪等区域型酒店集团达成战略合作；校园体育业务方面，2025年度累计服务本科及高职院校超250所，重点突破同济大学、北京大学、中国石油大学等30所双一流高校，双一流高校渗透率超60%。
　　3）聚焦模式优化，筑牢质量根基
　　公司持续深化“器械销售+健身服务+企业服务”的三位一体商业模式，以“有质量的店”为核心推进健身连锁发展，推行“一店五区(零售区+健身服务体验区+科学运动区+接待区+办公区)”空间标准，打造高品质健身服务场景，采用直营与加盟相结合的模式，重点打造标杆门店，形成可复制、可推广的城市运营模型。同时加大AI技术的研发与应用投入，落地公司首家AI智慧健身房，搭配自研的“来一场小程序”，实现了AI在健身房内的全面落地应用，为连锁模式规模化拓展提供了坚实的技术支撑与场景范本。2025年，公司稳中求进，主动调整健身连锁门店开店数量，适度放缓开店节奏，着力提升门店质量，持续优化门店运营结构。截至报告期末，公司拥有健身连锁直营门店26家、加盟门店34家。
　　（1）权威认证强根基，品牌焕新拓全球
　　1）夯实行业地位，深化品牌形象
　　2025年，公司持续深耕品牌建设，以权威市场认证夯实行业地位，以专业赛事合作为品牌赋能，全方位提升品牌与市场影响力。
　　报告期内，公司获得了经尚普咨询集团验证的的四项核心市场地位认证，分别为“畅销100个国家及地区，全球销量领先”、“全国高端家用跑步机销量第一”、“全国室外健身器材销量第一”、“AI运动处方跑步机开创者”，进一步巩固行业领先地位。同时，公司深度联动专业赛事场景，作为2025“苏超”联赛无锡队赞助商，提供“场地建设+训练器材+智能化管理”全链条服务；赞助深圳南山马拉松、无锡马拉松等赛事，联合马拉松冠军贾俄仁加，成功塑造了“马拉松跑步机”专业形象，覆盖专业跑马人群百万人，实现品牌传播与市场转化的品效合一。此外，凭借卓越的健身产品和丰富的赛事服务经验，公司成功入驻亚布力运动员酒店以及亚布力雪上运动中心，为专业运动员们提供了专业的体能训练器材，进一步强化品牌在专业场景下的渗透力与影响力。
　　2）焕新品牌VIS，赋能全球征程
　　围绕“做世界的舒华”的战略目标，公司全面推进品牌国际化进程，进行品牌VIS全新升级，进一步明晰国际化品牌定位，让品牌形象更具全球辨识度与鲜活度，助力全球化战略落地。
　　报告期内，公司积极参与德国FIBO、体博会、中国国际健身展IWF等国内外大型展会20余场，其中海外参展16场，高效搭建全球品牌展示与合作桥梁。通过展会、赛事等核心场景固化品牌执行规范，统一品牌管理与视觉传播标准，确保品牌对外形象的专业度及一致性，持续提升品牌在国际市场的知名度和美誉度，推动公司品牌影响力与商业转化能力同步提升，稳步开启品牌全球化发展新征程。
　　（4）数智驱动提效能，人才赋能促发展
　　1）数智平台全面落地，运营响应双提升
　　2025年，公司数智化管理取得关键进展，通过多平台协同落地，全面构建起覆盖前端销售、中端供应链及终端服务的全链路数字化管理体系，为精益管理奠定坚实基础。
　　在营销与客户端，公司上线CRM一体化平台，构建覆盖全国经销网络的数字化管理体系，实现渠道管理、商机跟进、订单处理及售后服务的全流程贯通，提升渠道运营与客户服务效率。在供应链与财务端，同步落地供应商协同平台与财务预算管控系统，构建起覆盖供应链协同与财务成本管控的数字化管理体系，进一步强化了运营韧性与精细化管控能力。在业务端，建成一体化健身SaaS数字化平台，自主研发并上线“健身数字化管理系统2.0”，全面覆盖会员、门店、教练、卡种、课程等核心业务模块，实现核心业务数据自主可控与系统功能的快速迭代，为公司高效运营提供有力支撑。
　　2）科学构建人才体系，人才梯队初步成型
　　公司立足长远发展，初步建成科学化、系统化的人才管理体系，实现人才管理与数智化转型、战略发展同频共振。
　　通过引入“潜力-绩效”九宫格工具，实现核心人才客观评估与数据化盘点，为人才精准画像、分层分类管理提供科学依据；在关键岗位全面推行“一主一备”继任计划，明确继任标准、储备梯队人才，有效控制人才断层风险；为高潜人才定制个人发展计划的成长路径，形成“测一评一培一用”闭环，加速人才成长与价值释放。一系列人才管理举措，不仅落实公司“飞轮计划”的梯队建设目标，更与流程优化、系统上线形成了有机联动，共同构建了“战略－流程－系统－人才”高效协同的现代化管理体系。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-015
　　舒华体育股份有限公司关于2025年员工持股计划提前终止的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 员工持股计划提前终止的原因及后续审批程序
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前终止实施2025年员工持股计划的议案》，具体事项如下：
　　一、本员工持股计划基本情况
　　公司分别于2025年3月10日、2025年4月2日召开第四届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　截至本公告披露日，2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）尚未实施。
　　二、提前终止实施本员工持股计划情况
　　（一）终止实施本员工持股计划的原因
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，综合考虑员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止实施2025年员工持股计划，相关员工持股计划管理办法等文件一并终止。
　　（二）终止实施本员工持股计划的审批程序
　　2026年3月9日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前终止实施2025年员工持股计划的议案》，同意提前终止实施2025年员工持股计划。
　　根据2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会提前终止实施本次员工持股计划已取得公司股东会的授权，无需另行提交股东会审议。
　　（三）终止实施本员工持股计划的后续安排
　　根据公司2025年员工持股计划的相关规定，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司2025年员工持股计划提前终止实施。若未来条件允许，公司不排除推出新员工持股计划的可能性。
　　（四）终止实施本员工持股计划的影响
　　公司提前终止实施2025年员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等有关规定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、其他说明
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定。公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-008
　　舒华体育股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
　　一、利润分配方案的内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为8,921.02万元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币26,091.60万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。以公司现有总股本409,226,523股，扣除不参与现金分红的公司回购股份2,152,059股为基数测算，有权享受本次现金红利的股份数为407,074,464股，合计拟派发现金红利8,141.49万元（含税）。2025年度公司现金分红总额8,141.49万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.26%。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。
　　2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案需提交股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形说明
　　■
　　公司2023年度-2025年度累计现金分红金额为286,008,470.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常经营。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-010
　　舒华体育股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核了《关于2025年度关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：就公司日常关联交易的相关资料，我们进行审查后认为，公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，系出于维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。我们对该议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　公司于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于2025年度关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对2025年度关联交易执行情况进行确认及2026年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额进行预计，相应关联董事已回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）泉州万利家俱有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系：泉州万利家俱有限公司系公司实际控制人杨双珠（同时也是实际控制人、董事长张维建的配偶）的姐姐杨新治及其配偶杨进金合计持有100%股权的公司。
　　3、2025年度的主要财务数据：总资产3,467.46万元、净资产690.82万元、营业收入1,923.63万元、净利润29.32万元（以上数据未经审计）。
　　4、履约能力分析：泉州万利家俱有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。
　　（二）北京市舒华体育用品有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系：北京市舒华体育用品有限公司系公司实际控制人杨双珠的姐姐杨丽琼的配偶林枪持有100%股权的公司。
　　3、2025年度的主要财务数据：总资产671.80万元、净资产-21.89万元、营业收入168.05万元、净利润-41.39万元（以上数据未经审计）。
　　4、履约能力分析：北京市舒华体育用品有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。
　　（三）莱奥（福建）体育有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系：莱奥（福建）体育有限公司系公司实际控制人杨双珠的哥哥杨凯旋（过去十二个月内曾担任公司董事）之女杨宝珊的配偶陈潮彬持有95%股权的公司。
　　3、2025年度的主要财务数据：总资产836.14万元、净资产756.42万元、营业收入272.92万元、净利润79.72万元（以上数据未经审计）。
　　4、履约能力分析：莱奥（福建）体育有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。
　　（四）晋江市瑞福祥展架制造有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系：晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实际控制人杨双珠的姐姐杨丽琼的配偶林枪持股30%的公司。
　　3、2025年度的主要财务数据：总资产565.42万元、净资产95.87万元、营业收入940.77万元、净利润21.20万元（以上数据未经审计）。
　　4、履约能力分析：晋江市瑞福祥展架制造有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市场价协商确定。
　　2、公司向关联方销售原材料定价采用成本加成法确定。
　　3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采购价格参照同期市场价协商确定。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，依照市场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易决策符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不影响公司独立性。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-012
　　舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）存在一定规模的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称“子公司”）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
　　●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
　　●交易金额：2026年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过9,000万美元，本额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。
　　●审议程序：公司于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　因公司存在一定规模的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为640万美元，预计任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过9,000万美元。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　（五）交易期限
　　本额度自2026年3月9日第五届董事会第四次会议审议通过后12个月内可循环使用。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过9,000万美元，本额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）开展外汇衍生品交易的风险
　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。
　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风险应对措施
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。公司拟采取以下风险管理措施：
　　1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
　　2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　3、公司及子公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　4、为防止远期结汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
　　5、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定控制交易风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-017
　　舒华体育股份有限公司关于对外捐赠的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、对外捐赠情况
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于对外捐赠的议案》。
　　为切实履行企业的社会责任，积极参加公益慈善事业，公司拟以自有资金向晋江市慈善总会捐赠公益金人民币1,000万元，并分期支付。本次捐款将主要用于助医、助体、助学等社会公益活动。实际捐赠项目和捐赠时间结合届时具体情况确认。董事会同意授权公司董事长张维建先生或其授权人士在此范围内根据实际情况具体决定和实施本次捐赠的相关事宜，并签署相关文件。
　　根据公司章程的相关规定，本次捐赠事项达到董事会审批标准，未达到股东会的审议标准，无需提交股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易。
　　二、捐赠事项对公司的影响
　　本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-014
　　舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划第二个锁定期
　　解锁条件未成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的情况
　　■
　　一、本期员工持股计划基本情况
　　（一）2024年3月14日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　（二）2024年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“舒华体育股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,270,141股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的形式过户至公司“舒华体育股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为4.22元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-029）。
　　（三）2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。
　　（四）2025年3月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。
　　（五）2025年6月9日，公司披露了回购注销2024年员工持股计划部分股份的实施公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（公告编号：2025-034），根据本员工持股计划相关规定及2024年员工持股计划持有人的考核结果，回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计1,702,926股。
　　（六）2026年3月9日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额1,567,215股股票不得解锁。
　　二、本期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的情况
　　（一）本员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的具体情况
　　本员工持股计划第二个锁定期解锁及业绩考核目标安排如下表所示：
　　■
　　根据本员工持股计划的相关规定，公司第二个锁定期的公司层面业绩考核未达标，具体如下：
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕7-24号《2025年度审计报告》，公司2025年度净利润为8,921.02万元，2025年度剔除股权激励计划和员工持股计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为8,717.79万元，公司2024年度剔除股权激励计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为9,383.66万元，因此，未达到本员工持股计划第二个锁定期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就。
　　（二）本员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的后续安排
　　鉴于本员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额1,567,215股股票不得解锁。为维护公司和持有人的利益，董事会提议将该批未解锁的股票回购后进行注销。
　　三、相关审议意见
　　薪酬与考核委员会认为：根据公司《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的规定，因公司2024年员工持股计划第二个锁定期设定的业绩考核目标未成就，第二个锁定期所对应的持股份额1,567,215股均不可解锁，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-018
　　舒华体育股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月2日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月2日 14点30 分
　　召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月2日
　　至2026年4月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：与议案4有关联关系的股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
　　（二）登记时间：2026年4月1日前工作时间（9:00-16:00）内办理。
　　（三）登记地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼六楼证券法务部
　　六、其他事项
　　1、公司联系人及联系方式
　　联系人：傅建木
　　电话：0595-85933668
　　电子邮箱：ir@shuhua.com
　　传真：0595-68097905
　　2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
　　3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
　　4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　舒华体育股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-009
　　舒华体育股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核人罗联玬和签字注册会计师张晓丹近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人章天赐近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政监管措施1次，不存在受到刑事处罚，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2026年审计收费预计150.00万元（含税），其中财务报告审计费用120.00万元（含税）、内控审计费用30.00万元（含税）。
　　2026年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员认为：公司拟续聘的天健具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；在往年为公司提供的审计服务中，天健能够遵循独立、公允、客观的执业准则行为公司提供独立审计。为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘天健为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年3月9日召开公司第五届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健为公司2026年度财务报告及内控审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-013
　　舒华体育股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行
　　现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。
　　●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2026年3月9日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。
　　●特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
　　（一）投资目的
　　本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
　　（二）投资额度
　　公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币6亿元。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。
　　（四）授权期限
　　自公司董事会前次授权到期日（2026年3月10日）起12个月。
　　（五）投资品种
　　公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。
　　（六）实施方式
　　因投资产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司业务运营情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品，选择合格专业投资机构作为受托方、选择委托投资产品品种，确定委托投资金额、期间，签署相关合同及协议等，授权期限为自公司董事会前次授权到期日（2026年3月10日）起12个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
　　二、审议程序及意见
　　2026年3月9日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　（一）董事会意见
　　董事会同意使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　2、董事会、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　公司对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-019
　　舒华体育股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本及
　　通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、通知债权人事由
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》。
　　根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定及激励对象的考核结果，2024年员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就，公司决定回购注销第二个锁定期对应的未解锁股票共计1,567,215股。
　　本次回购注销股票共计1,567,215股，回购注销完成后，公司总股本变更为407,659,308股，注册资本减少至407,659,308元。具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-014）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次回购注销部分股票将减少公司注册资本，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司提出权利要求申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
　　债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报方式
　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。
　　1、债权申报登记地点：福建省泉州台商投资区二路口莲内188号舒华二期
　　2、申报时间：自本公告之日起45日内（现场申报接待时间：工作日9:30-11:30，13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
　　3、联系人：董事会办公室
　　4、联系电话：0595-85933668
　　5、传真号码：0595-68097905
　　6、邮政编码：362123
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-011
　　舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及
　　为综合授信额度内贷款提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华健康产业有限公司（以下简称“舒华健康产业”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）、福建省舒华健身发展有限公司（“舒华健身发展”）。上述被担保人系公司及公司全资子公司，本次被担保对象中舒华健身发展为资产负债率超过70%的全资子公司。
　　●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币180,000.00万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东会批准之日起12个月。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为全资子公司提供担保余额为99.96万元。
　　●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
　　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。
　　●本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据2026年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司2026年度申请总计不超过人民币180,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：
　　一、申请综合授信及担保情况概述
　　（一）申请综合授信情况
　　根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2026年度拟申请总计不超过人民币180,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、投资并购、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。
　　具体授信计划安排见下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司及子公司的总授信额度为180,000.00万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
　　上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
　　（二）担保情况
　　1、担保基本情况
　　为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，按公司及各子公司2026年度的融资授信计划，公司2026年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为50,000.00万元，同时子公司为公司提供的担保额度总计为130,000.00万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司。
　　2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序
　　本次担保额度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需2025年年度股东会审议通过后生效，期限为自股东会审议通过之日起12个月。
　　3、担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，全资子公司在总担保额度50,000.00万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）舒华体育
　　1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：9135050061160716XA
　　3、成立时间：1996年10月10日
　　4、住所：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
　　5、法定代表人：张维建
　　6、注册资本：40,922.6523万元
　　7、经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育健康服务；体育中介代理服务；家用电器销售；家用电器制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；日用杂品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；体育场地设施工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（二）舒华健康产业
　　1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司
　　2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B
　　3、成立时间：2015年7月6日
　　4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村555号
　　5、法定代表人：吴端鑫
　　6、注册资本：10,000万元
　　7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（三）河南舒华实业
　　1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司
　　2、统一社会信用代码：91411400060032469E
　　3、成立时间：2013年2月4日
　　4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西
　　5、法定代表人：杨凯旋
　　6、注册资本：10,000万元
　　7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）。
　　8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（四）上海舒华
　　1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q
　　3、成立时间：2016年6月17日
　　4、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室
　　5、法定代表人：吴端鑫
　　6、注册资本：15,000万元
　　7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（五）舒华商用道具
　　1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司
　　2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W
　　3、成立时间：2021年6月21日
　　4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555号
　　5、法定代表人：黄世雄
　　6、注册资本：5,000万元
　　7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（六）舒华健身发展
　　1、被担保人名称：福建省舒华健身发展有限公司
　　2、统一社会信用代码：91350582MA8U3YX327
　　3、成立时间：2021年10月14日
　　4、住所：福建省泉州市晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
　　5、法定代表人：张奇炜
　　6、注册资本：1,000万元
　　7、经营范围：一般项目：体育健康服务；健身休闲活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品批发；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持有福建省舒华健身发展有限公司100%股权，福建省舒华健身发展有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
　　为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具、舒华健身发展拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：根据未来经营规划和业务发展需要，公司及子公司2026年度拟申请合计不超过人民币180,000.00万元的融资授信额度，并为上述授信提供连带责任担保。在上述额度范围内，授权公司管理部门办理具体信贷及担保业务。该等授信及担保符合公司运营情况，有利于推动公司业务发展，公司董事会同意本次授信及担保事项。
　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项
　　截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币99.96万元，占公司2025年度经审计净资产的0.08%，无对外逾期担保事项。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育公告编号：2026-016
　　舒华体育股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
　　一、本次授权的具体内容
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查、论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）拟发行股票的种类和面值
　　本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
　　（三）发行方式、发行对象及认购方式
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）定价基准日、发行价格和定价原则
　　本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
　　（五）发行数量
　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（六）限售期
　　发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；若发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份，亦遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，相关解禁流通事宜，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
　　（七）募集资金用途
　　募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（八）发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（九）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
　　（十）授权有效期
　　本项授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的范围内，授权董事长或其授权人士办理具体事务，授权有效期同上。
　　（十一）对董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的授权
　　授权董事会在符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及本方案的范围内，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据国家法律法规、监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的文件、材料，以及回复中国证监会、上海证券交易所等监管部门的反馈意见；
　　3、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐及承销协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和文件、公告及其他披露文件等，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据监管部门的规定和要求，对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
　　7、本次发行前，若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化，据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　8、本次发行完成后，根据实施结果和监管部门的规定，对《公司章程》等的相关条款进行修订，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记、备案手续；
　　9、本次发行完成后，办理本次发行股份在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
　　10、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整，并继续办理本次发行事宜；若出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施、但会给公司带来极其不利后果，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或撤销发行申请；
　　11、决定聘请参与本次发行的相关中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
　　二、审议程序
　　2026年3月9日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，并同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　三、风险提示
　　本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司2025年年度股东会审议，董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-007
　　舒华体育股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年3月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年2月27日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。
　　3.01关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。
　　3.02关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。
　　3.03关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。
　　3.04关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
　　表决结果：全体董事回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事就本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、黄世雄、张奇炜、吴端鑫回避表决。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，将向公司股东会说明。
　　（九）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　公司全体董事确认，公司2025年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2025年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、黄世雄、吴端鑫、张奇炜回避表决。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十五）审议通过《关于提前终止实施2025年员工持股计划的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2025年员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、吴端鑫、刘红、张奇炜回避表决。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十六）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司委托理财管理制度》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于对外捐赠的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十）听取《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　（二十一）听取《公司2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　公司代码：605299 公司简称：舒华体育