证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-001
　　晋西车轴股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年3月9日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月4日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：职工董事张修峰因工作原因以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
　　经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
　　一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-002号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第七次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　二、审议通过关于公司2026年度资本性支出计划的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　公司2026年度资本性支出预计总额为7,685万元，其中：新建项目支出共计1,887万元，包括安全、环保、节能、质量和生产能力提升项目，基础配套及信息化建设项目等；续建项目支出共计5,798万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。
　　三、审议通过关于2026年4月2日召开公司2026年第一次临时股东会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-003号公告）
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2026年3月10日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-002
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司
　　申请授信暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务。
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 本次关联交易尚需提交公司股东会审议
　　● 过去12个月公司在兵工财务申请的最高额80,000万元的授信业务已使用27,369.75万元。
　　一、关联交易概述
　　根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司〈以下简称“晋西车辆”〉）拟向兵工财务申请办理最高额人民币80,000万元以内的集团授信业务，用信方式为信用，其中公司使用授信额度为30,000万元，晋西车辆使用授信额度为50,000万元。此次授信业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵工财务承兑汇票、开立保函等业务，授信期限为一年。
　　本次交易事项不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司在兵工财务申请的授信业务最高额为80,000万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》规定，兵工财务为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　1.名称：兵工财务有限责任公司
　　2.组织形式：有限责任公司
　　3.成立时间：1997年6月4日
　　4.住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
　　5.法定代表人：王世新
　　6.注册资本：634,000万元
　　7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　8.主要股东：中国兵器工业集团有限公司
　　9.兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：公司目前持有兵工财务9,000万股，持股比例为1.42%。为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司于2025年与兵工财务签订了《金融服务协议》，办理相关金融服务业务。
　　10.财务情况：截至2025年12月31日，兵工财务总资产11,990,741万元，所有者权益1,480,090万元。2025年度，兵工财务实现营业收入112,568万元，净利润63,535万元（未经审计）。
　　11.经营情况：兵工财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及兵工财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　三、关联交易的主要内容及定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司（含全资子公司晋西车辆）拟向兵工财务申请办理最高额人民币80,000万元以内的集团授信业务，用信方式为信用，授信业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵工财务承兑汇票、开立保函等业务，授信期限为一年。董事会提请股东会授权公司董事长，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。
　　（二）定价政策
　　关联交易价格的确定适用如下方法：公司在兵工财务办理贷款业务时，贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）；不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于中国兵器工业集团有限公司其他成员单位在兵工财务的贷款利率。其他业务参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　公司向兵工财务申请授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
　　五、关联交易应当履行的审议程序
　　2026年3月9日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案》，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本议案回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第七次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　独立董事专门会议审查意见：我们认为公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。因此我们同意关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案。
　　六、备查文件
　　1.晋西车轴第八届董事会第十一次会议决议
　　2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第七次会议决议
　　3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2026年3月10日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-003
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月2日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月2日 11 点00 分
　　召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月2日
　　至2026年4月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关内容公司已于2026年3月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、内蒙古北方装备有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。
　　（二） 登记时间：2026年3月27日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）
　　（三） 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部
　　邮编：030027
　　（四） 联系人：于凡 母旭华
　　联系电话：0351-6628286
　　传真：0351-6628286
　　六、其他事项
　　本次股东会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件1：股东登记表
　　附件2：授权委托书
　　● 报备文件
　　晋西车轴第八届董事会第十一次会议决议
　　附件1：股东登记表
　　股东登记表
　　兹登记参加晋西车轴股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　姓名/名称：
　　身份证号码/营业执照号：
　　股东账户号码： 持股数：
　　联系电话： 传真：
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　晋西车轴股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。