证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-002
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年2月27日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十五次会议的通知，并于2026年3月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。
　　二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　为有效防范和降低原材料价格上涨带来的风险，公司及子公司拟使用自有资金对与生产经营密切相关的铜等主要原材料开展商品套期保值业务，主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具，仅限于在境内依法设立的商品期货交易所进行交易，拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　本议案已经过公司第九届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004）。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-003
　　新大陆数字技术股份有限公司关于
　　子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2025年8月25日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对），同意公司控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司（简称“网商小贷”）与江苏苏商银行股份有限公司（简称“苏商银行”）签订《合作协议》，苏商银行向网商小贷推荐并经过风控审核通过的合格借款人发放经营性贷款，公司全资子公司网商融担公司根据与苏商银行签订的《担保协议》，为合作协议项下的主债权提供保证金质押担保及连带责任保证，担保的债权本金额度为不超过人民币2.50亿元，合作期限1年。公司为《担保协议》项下网商融担公司承担的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为本金不超过人民币2.50亿元（公告编码：2025-055）。
　　因监管政策变化以及业务发展需要，合作双方拟变更原网商小贷与苏商银行签订的《合作协议》，改由公司全资子公司深圳市洲联信息技术有限公司（简称“洲联信息”）与苏商银行签定《合作协议》，苏商银行向洲联信息推荐并经过风控审核通过的合格借款人发放经营性贷款，公司全资子公司网商融担公司根据与苏商银行签订的《担保协议》，为合作协议项下的主债权提供保证金质押担保及连带责任保证，担保的债权本金额度为不超过人民币2.50亿元，合作期限1年。同时，公司为网商融担公司向苏商银行提供连带责任保证担保，担保额度为本金不超过人民币2.50亿元。
　　公司于2026年3月9日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的年度担保额度范围内。
　　二、公司担保额度的使用情况
　　在已审议的年度担保额度范围内，公司2025年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过34.10亿元人民币的连带责任保证担保，其中可为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度为2.60亿元（或其他等值货币），可为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保额度为31.50亿元（其中26.50亿元为原有担保事项的续期）。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。
　　本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公司提供担保，担保金额为2.50亿元。截止至本次担保事项完成前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为20.50亿元，剩余未使用的可用额度为11.00亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为23.00亿元，剩余未使用的可用额度为8.50亿元。
　　在股东大会对董事会的授权额度内，董事会可在融资性担保额度不超过18.50亿元的范围内，决定网商融担公司2025年度对外提供融资性担保的事项，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。本次董事会审议网商融担公司对外提供融资性担保的金额为2.50亿元，剩余未使用的可用额度为8.50亿元。
　　三、被担保人基本情况
　　广州网商融资担保有限公司，成立于2020年11月24日。网商融担公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商融担公司注册资本18,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA9W0Y208J，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2111室，公司法定代表人：张玲莉。网商融担公司主要经营范围：非融资担保服务；融资咨询服务；企业信用管理咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资担保业务。经查询，网商融担公司不属于失信被执行人。
　　被担保人主要财务数据：
　　单位：万元
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　　四、担保协议的主要内容
　　全资子公司网商融担公司向苏商银行提供连带责任保证担保及保证金质押担保，公司为网商融担公司向苏商银行提供连带责任保证担保。主要内容如下：
　　（1）担保范围：网商融担公司连带责任保证担保及保证金质押担保范围包括各主合同项下主债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。公司连带责任保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
　　（2）保证金额：本金不超过人民币2.50亿元。
　　（3）保证方式：保证金质押担保和连带责任保证担保。
　　（4）保证期间：主债权期限届满之日起三年。
　　（5）保证合同生效：经双方加盖公章和法定代表人（或授权代理人）签字（或盖章）之日起生效。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次公司全资子公司网商融担公司依据合作协议开展融资担保业务，公司因业务需要为其提供连带责任保证担保，是基于监管政策变化进而满足子公司经营及业务的发展需要所作出的调整。被担保人网商融担公司为公司全资子公司，未提供反担保。网商融担公司经营情况良好，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。
　　六、累计对外担保情况
　　截至2026年2月28日，公司及其子公司的实际担保余额为71,187.47万元，占最近一期经审计归母净资产的10.38%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为265,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的38.68%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额为265,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的38.68%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-004
　　新大陆数字技术股份有限公司关于
　　开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易基本情况：为有效防范和降低原材料价格上涨带来的风险，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金对与生产经营密切相关的铜等主要原材料开展商品套期保值业务，主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具，仅限于在境内依法设立的商品期货交易所进行交易。
　　2、交易金额：2026年度，公司因开展商品期货套期保值业务拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　3、已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计委员会及第九届董事会第十五次会议审议通过。上述交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
　　4、风险提示：公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，亦不存在偏离主营业务、从事高风险金融投资的情形，公司将严格根据《衍生品投资管理制度》等相关规章制度开展业务，但交易本身开展过程中仍存在市场风险、流动风险、履约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、套期保值业务概述
　　1、套期保值的目的：公司开展商品期货套期保值业务，主要系公司在高速公路信息化建设项目上存在电缆、高低压柜、变压器等铜为主的设备采购，且占项目成本的比重较高，公司已通过优化采购策略、调整结算机制等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜价格波动的影响，但若铜价格发生急剧波动，对高速公路信息化项目的盈利能力仍将产生较大影响。
　　基于上述业务生产经营和风险控制的需要，围绕现货库存、原材料采购、产品生产销售、合同订单签订等环节实际面临的风险敞口进行。公司拟选择与业务密切相关的铜等期货、期权品种，对冲原材料价格上涨形成的风险敞口。公司将根据现货业务规模、采购及销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规模，以达到降低大宗商品价格波动对生产成本产生的影响。
　　公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响，亦不存在从事高风险金融投资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。
　　2、交易金额：2026年度，公司因开展商品期货套期保值业务拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　3、交易方式：公司拟开展的商品套期保值交易品种为铜等与公司生产经营活动相关的大宗商品期货及相关衍生品，用于对冲原材料采购及产品销售过程中形成的价格波动风险。公司套期保值业务主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具，仅限于在境内依法设立的商品期货交易所进行交易。
　　4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度可循环使用。授权期限内，公司在审议通过的交易额度范围内根据实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分批开展商品期货、期权等套期保值交易，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　5、资金来源：公司开展商品套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权），并授权经营层在审议额度范围内审批公司日常期货交易具体操作方案、签署相关协议及文件。第九届董事会审计委员会审议通过该议案。上述商品期货套期保值业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
　　三、交易风险及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：大宗商品价格、期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
　　2、平仓风险：期货交易采取的是保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大、行情急剧变化，可能被强行平仓而带来损失风险。
　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险。
　　4、流动性风险：因市场流动性不足，可能存在无法及时成交的风险。
　　5、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发履约风险。
　　（二）风控措施
　　为加强与规范商品套期保值业务的管理，公司对套期保值业务的操作原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理等做出了明确规定，建立了审核评估、内部监督等管理措施，完善内部控制，以有效应对上述风险：
　　1、公司已成立套期保值领导小组，管理公司期货期权套期保值业务，并设立套期保值工作组，专门负责铜等主要原材料开展商品套期保值业务。
　　2、公司将套期保值业务与公司相关业务的生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。套期保值业务仅限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
　　3、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对期货套期保值业务的品种、授权与审批、业务流程、风险管理、信息披露等都做出了明确规定，能够有效地保证铜等期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
　　4、公司将审慎审查与符合资格的机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5、公司建立持续的风险监控机制，对市场行情、持仓情况、盈亏变动、保证金比例、风险敞口匹配情况等进行动态监测，定期测试极端价格波动对整体头寸的影响，评估资金承受能力。定期向管理层报告套期保值业务执行情况、风险状况及可能存在的问题，并在出现重大异常或触及风险预警指标时，及时启动应急处置机制。
　　6、公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算和列报。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日