证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-002
　　上海申达股份有限公司
　　第十二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2026年3月4日以电子邮件方式发出第十二届董事会第六次会议通知，会议于2026年3月9日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2026年新项目投资计划的议案
　　主要内容：详见公司2026年3月10日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2026年新项目投资计划的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（二）关于修订《法律事务管理制度》的议案
　　主要内容：为适应公司发展需要，进一步完善公司法律事务管理体系，提升法律风险防范与合规经营能力，根据法律法规及《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，大幅度修订《法律事务管理制度》。修订后的《法律事务管理制度》进一步优化了法律事务管理架构、职责分工、工作机制及业务流程，主要内容包括：总则、法务管理机构与人员、工作机制、各专项管理章节、评价监督与责任追究等内容。
　　修订后的《法律事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（三）关于废除《合同管理制度》的议案
　　主要内容：为优化公司制度体系，提升管理效率，根据公司经营管理实际需要，并参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及《上海申达股份有限公司章程》的规定，废止原《合同管理制度》，相关内容并入新修订的《法律事务管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-003
　　上海申达股份有限公司
　　关于全资子公司Auria Solutions Ltd.
　　2026年新项目投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：Auria公司2026年经营相关的投资项目。
　　● 投资金额：2,829.01万美元（根据2026年3月4日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价6.9124折合人民币1.96亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次交易未达到股东会审议标准
　　一、2026年度新项目投资预计概述
　　（一）投资预计概况
　　1、本次投资预计概况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）子公司Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）2026年新项目预计投资总金额为2,829.01万美元（折合人民币1.96亿元）。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
　　申达股份于2026年3月9日召开了公司第十二届董事会第六次会议，会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2026年新项目投资计划的议案》，（1）授权本公司总经理在Auria公司2026年新项目实际发生时，进行逐一审批，若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的调整幅度不超过10%（含10%）；（2）年度投资计划授权期限仅当年度有效，未使用额度和未申报项目均不可结转至下一年度。
　　无需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　2026年Auria公司将针对通用、奔驰、本田、沃尔沃、宝马、宾利等整车厂商部分车型新获项目，自2026年起在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资总额为2,829.01万美元。北美地区投资预计为2,577.95万美元，欧洲地区投资预计为251.06万美元。2026年新项目预计2026-2029年带来总收入约4.12亿美元。
　　（二）投资主体的基本情况
　　上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下：
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　　（三）出资方式及相关情况
　　出资方式：现金出资
　　资金来源：Auria Solutions Ltd自有资金
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　截至2024年12月31日，申达股份经审计的总资产为102.34亿元人民币、归母净资产31.87亿元人民币。此次Auria公司的投资预计金额为2,829.01万美元（根据2026年3月4日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价6.9124折合人民币1.96亿元），约占公司2024年经审计总资产的1.91%、归母净资产的6.14%。上述投资资金来源系Auria公司自筹。此次投资是为稳固Auria公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。
　　四、对外投资的风险提示
　　Auria公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的Aruia公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年3月10日