证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-004
　　启明信息技术股份有限公司
　　第七届董事会2026年第二次临时会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2026年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年3月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》。
　　经公司第七届董事会提名委员会提名，公司决定聘任张禹先生担任公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官职务，任期与第七届董事会相同。
　　张禹先生简历如下：
　　张禹，男，汉族，55岁，中共党员。大学本科学历，中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位，高级会计师。历任一汽解放汽车有限公司财务控制部副部长、青岛整车事业部（青汽公司）副总经理等职务，2023年11月至2023年12月任一汽奔腾轿车有限公司副总经理、首席合规官，2023年12月至2026年1月任一汽奔腾轿车有限公司（2024年1月机构变更为一汽奔腾汽车股份有限公司）副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
　　张禹先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。截至目前，张禹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年三月十日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-005
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于副总经理、董事会秘书兼总法律
　　顾问、首席合规官辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官陈鑫先生的书面辞职报告。陈鑫先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的上述职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陈鑫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
　　截至本公告披露日，陈鑫先生未持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。陈鑫先生的辞职不会影响公司正常经营管理。陈鑫先生在担任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官期间勤勉尽职，为公司的持续发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈鑫先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官张禹先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
　　张禹先生的联系方式如下：
　　电话：0431-89603547
　　通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼财务控制部（董事会办公室）
　　邮编：130000
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年三月十日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-006
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月 9日召开了第七届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》，经公司第七届董事会提名委员会提名，公司决定聘任张禹先生担任公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官职务，任期与第七届董事会相同。
　　张禹先生简历如下：
　　张禹，男，汉族，55岁，中共党员。大学本科学历，中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位，高级会计师。历任一汽解放汽车有限公司财务控制部副部长、青岛整车事业部（青汽公司）副总经理等职务，2023年11月至2023年12月任一汽奔腾轿车有限公司副总经理、首席合规官，2023年12月至2026年1月任一汽奔腾轿车有限公司（2024年1月机构变更为一汽奔腾汽车股份有限公司）副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
　　张禹先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。截至目前，张禹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年三月十日