证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-015
　　悍高集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月25日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年3月18日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、特别提示和说明
　　（1）以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关内容见公司于 2026年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
　　（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年3月20日9:00-11:00和14:00-16:00
　　2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室
　　3、登记方式
　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
　　4、会议联系方式
　　联系人：夏祺
　　电话：0757-27386193
　　传真：0757-27386231
　　电子邮件：higold01@higold.com.cn
　　5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　悍高集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：361221
　　2、投票简称：悍高投票
　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票的时间为2026年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2026年3月25日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
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　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人深圳股票账户卡号码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
　　委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。
　　附件三：
　　悍高集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会登记表
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　　证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-013
　　悍高集团股份有限公司
　　关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1、悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
　　2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
　　3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。
　　4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　二、交易概述
　　为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟竞拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块土地使用权并投资新建项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币25,221万元，项目投资金额预计为人民币201,760万元（含土地使用权出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责本项目的开发、建设与运营。
　　公司于2026年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、拟购买土地使用权的基本情况
　　公司拟购买土地使用权具体情况如下：
　　1、地块编号：SD-I-05-01-02-08
　　2、地块位置：广东省佛山市顺德高新区二期
　　3、土地使用性质：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
　　4、宗地总面积：168,133.48平方米
　　5、土地出让年限：50年
　　6、竞拍起始价：25,221万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）
　　本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国广东省佛山市自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
　　四、拟投资新建项目的基本情况
　　公司拟投资新建项目具体情况如下：
　　1、项目名称：悍高基地建设项目（具体以项目备案名称为准）
　　2、实施主体：新筹建子公司
　　3、建设内容：以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C331结构性金属制品制造、C21 家具制造业”范围内的产业作为宗地项目的主导产业
　　4、建设时间：竞得用地后66个月
　　5、投资金额：预计为人民币201,760万元（含土地使用权出让价款）
　　6、用地面积：约252.20亩
　　7、资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式
　　结合项目安排，公司拟先行参与土地公开竞拍并签订《国有建设用地使用权出让合同》，由公司新设全资子公司承继相关权利义务，办理土地使用权权属登记及项目投资、建设、运营等相关事宜。
　　五、本次投资对公司的影响
　　本次购买土地使用权并投资建设项目，系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。通过提前布局核心发展资源、夯实战略储备，公司将进一步扩大产能规模，提升市场份额，巩固行业领先地位，持续增强综合竞争优势，为实现高质量与可持续发展注入强劲动力。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、风险提示
　　1、本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
　　2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
　　3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。
　　4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会第十七次会议决议；
　　2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　悍高集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-014
　　悍高集团股份有限公司
　　第二届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年3月6日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，会议由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
　　经审议，董事会同意公司竞拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块土地使用权并投资建设基地项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币25,221万元，项目投资金额预计为人民币201,760万元（含土地使用权出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责本项目的开发、建设与运营，项目最终投资金额以实际情况为准。董事会授权管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。
　　本议案所审议事项已经战略委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议并通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十七次会议决议；
　　2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　悍高集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月10日